DataLife Engine > Экономика > Как ВТБ Банк Москвы вытащили миллиарды из «Космоса»

Как ВТБ Банк Москвы вытащили миллиарды из «Космоса»

Экс-руководитель некогда крупнейшего российского предприятия НПО «Космос» Андрей Черняков находится под экстрадиционным арестом в Польше. От ранее возглавляемого им предприятия, имевшего активы и контракты на миллиарды, ничего не осталось. Где все эти средства? По данным источника их стоит поискать через цепочки офшорных фирм. Только ведут эти цепочки не к Чернякову, а к отдельным топ-менеджерам ВТБ Банка Москвы.

[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Публикуем заявление Чернякова в правоохранительные органы, из которого видно, как шло разграбление «Космоса».  

Начальнику Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
ГУ МВД России по г. Москве
Солопову Сергею Александровичу      

Заявление о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ      

1. Общие сведения о совершенных преступлениях.

Я вынужден обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации, поскольку сотрудниками (ПАО) ВТБ Банк Москвы (ранее – АКБ «Банк Москвы», далее – «Банк Москвы»), а также их аффилированными компаниями и лицами, совместно с ООО «Газпромэнерго-сбыт», ООО «ВМ-Недвижимость», ООО «ВМ-Офис» и сотрудниками Некоммерческого партнерства СРО арбитражных управляющих «Развитие» («Развитие») в отношении Чернякова А.В. совершены тяжкие преступления, выразившиеся в хищении принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Космос» (далее - «Космос») и его дочерним/аффилированным компаниям (далее - «Компании группы Космос») имущества, совершенного в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, при злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации с целью извлечения выгод для себя и иных лиц.

Андрей Черняков
Андрей Черняков

НПО «Космос» было образовано группой физических лиц в августе 1991 года. С первых дней Черняков А.В. являлся основным владельцем и фактическим руководителем компании. К 2010 году компания представляла собой многопрофильный строительный концерн, включающий строительные, научно-исследовательские, проектные и другие организации с общей численностью более 7 тысяч человек, способный выполнять полный комплекс проектных и строительно-монтажных работ в области транспортного и промышленно-гражданского строительства.

Общий объем строительно-монтажных и проектных работ, выполненных компанией с 2000 по 2010 годы, составил более 120 млрд. руб. В 2008 - 2009 годах ежегодный объем работ, выполняемых НПО "Космос", составлял примерно 30 млрд. руб., при этом более 70% работ выполнялись собственными силами компании.

Таким образом, до конца 2010 года НПО «Космос» представляло мощную, высокотехнологичную и финансово устойчивую компанию. Объем привлеченных компанией кредитов не превышал 10-15%% от ее годового оборота, что балансировалось с основными фондами компании. Показатели оборота за 2008 и 2009 годы обеспечивали полную загрузку мощностей компании (персонала и техники). По оценкам ФОРБС того периода она входила в ТОП-200 частных непубличных компаний.

В связи с необходимостью приобретения материалов и оборудования для завершения строительства Алабяно-Балтийского тоннеля, ускорения строительства новых участков Северо-Западной Хорды, приобретения для этого дополнительной новой специальной техники, общее увеличение кредитов, привлеченных НПО «Космос» в Банке Москвы с октября 2010 по 2013 год, составило 9 млрд. руб. (с 2,5 до 11,5 млрд. руб.)

Как говорится в обращении, оказавшемся в распоряжении источника,

Обслуживание кредитов с конца 2010 по 2013 год составило более 3 млрд. руб. При этом, из-за недостатка объемов работ (в два раза меньше планировавшихся) эти затраты легли на убытки компании.

К концу 2013 года наступили сроки погашения кредитов, взятых у Банка Москвы  (11,5 млрд. руб.) При этом большая часть конкурсов на строительство объектов, на которых городским Заказчиком планировалась загрузка НПО «Космос», в т.ч.: Реконструкция площади Тверской Заставы, 2-й этап реконструкции Б.Академической ул., были отменены Заказчиком. Несмотря на постоянные обещания руководства города задействовать компанию на строительстве метро (особенно после участия НПО «Космос» в ликвидации аварии на строительстве линии Выхино – Жулебино), к октябрю 2013 года «неожиданно оказалось», что здесь также новых конкурсов не предвидится. НПО «Космос» потеряло возможность обслуживать кредиты.

[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Государственный Заказчик, осознав, что вся дальнейшая выручка, перечисляемая компании, пойдет не на финансирование строек, а в погашение кредитов, остановил приемку работ и, соответственно, их оплату. Работы на всех объектах были остановлены.

Согласно документам, которые имеются у источника, для возобновления финансирования работ на период экспертизы банк решил открыть НПО «Космос» новую кредитную линию в размере 2,5 млрд. руб. При этом, в качестве условия выдачи нового кредита Чернякову А.В. было выдвинуто требование - оформить личное поручительство, как на новый кредит, так и на ранее полученные.

Намереваясь сохранить компанию и выполнить все обязательства по государственным контрактам и полученным кредитам, Черняков А.В. был вынужден дать свое личное поручительство.

Получив личное поручительство Чернякова А.В., «Банк Москвы» в конце декабря 2013 года возобновил финансирование стройки. Однако в марте 2014 года по неизвестным причинам финансирование было остановлено, все кредиты были объявлены просроченными и предъявлены к немедленному погашению, в том числе – к Чернякову А.В. как к поручителю.

В 2014 году по договоренности с руководством Банка Москвы Черняков А.В. фактически  безвозмездно передал всю компанию НПО «Космос» со всеми активами и дочерними компаниями сотрудникам Банка Москвы и уехал за границу в связи с ухудшением состояния здоровья. Приехавшие в офис НПО «Космос» юристы и финансисты Банка Москвы установили полный контроль Банка, изъяли все финансовые документы и печати как самого НПО «Космос», так и всех дочерних компаний.

Как говорится в обращении, оказавшемся в распоряжении источника, остававшиеся на работе сотрудники НПО «Космос» фактически подчинялись сотрудникам Банка Москвы и полностью ими контролировались. По требованию руководства Банка Москвы Черняков А.В. оставил вместо себя вице-президента по экономической безопасности Поликарпова Эдуарда, которому по доверенности передал все полномочия единоличного исполнительного органа НПО «Космос», а также полномочия действовать от своего имени, как от имени физического лица. По требованию сотрудников Банка Москвы Эдуард Поликарпов подписывал все предлагаемые ими документы, не вникая в их суть.

Как стало известно, в настоящий момент сотрудники «Банка Москвы» вывели подконтрольным лицам и на сегодняшний день продолжают выводить основные активы Космоса и Компаний группы Космос из соответствующих конкурсных масс путём их передачи аффилированным компаниям, учредители которых зарегистрированы, в частности, на Сейшельских островах, и прочим третьим лицам по искусственно заниженной цене или даже безвозмездно с целью хищения и получения личной материальной выгоды, а также причинения материального ущерба в особо крупном размере кредиторам Космоса и Компаний группы Космос, включая «Банк Москвы», путём умышленного уменьшения активов, составляющих конкурсные массы Космоса и Компаний группы Космос.

Преступная организованная группа продолжает использовать ненадлежащим образом имущество, составляющее конкурсную массу Космоса и Компаний группы Космос, путём его безвозмездной передачи аффилированным компаниям, зарабатывающим на этом путём сдачи такого имущества в аренду в ущерб конкурсной массе, с целью хищения денежных средств и получения личной материальной выгоды, а также причинения материального ущерба в особо крупном размере кредиторам Космоса и Компаний группы Космос, включая «Банк Москвы», вследствие недополучения конкурсными управляющими Космоса и Компаний группы Космос арендной платы за сдачу в аренду их имущества.

При этом, обоснованным является сомнение в случайности выбора арбитражных управляющих НП СРО АУ «Развитие» Логинова Олега Анатольевича, Жарковой Нелли Юрьевны, Кирищевой Елены Николаевны, Лесникова Павла Сергеевича, Померанцева Дмитрия Святославовича и Харитонова Кирилла Александровича, которые не просто состоят в одной СРО, но и при этом осуществляют свою деятельность в одном офисе по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, оф. 208А. Данный факт позволяет говорить о возможном их участии в организованной преступной группе, действовавшей с целью совершения описываемых в данном заявлении тяжких преступлений.

Так, сотрудниками «Банка Москвы» и другими членами организованной преступной группы совершены следующие противоправные действия:

§1. Безвозмездная переуступка от имени «Банка Москвы» в пользу ООО «Строительное управление Космос-М» прав требований «Банка Москвы» к Космосу  по обеспечительным договорам.

Действуя организованно с умыслом на хищение и причинение материального ущерба в особо крупном размере, злоупотребляя полномочиями в коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации с целью извлечения выгод для себя и иных лиц, безвозмездно переуступили от имени «Банка Москвы» в пользу ООО «Строительное управление Космос-М» («Космос-М») по Договору об уступке прав (требований) № 65-165/53/326-14-УП от 19.03.2014 права (требования) «Банка Москвы» к Космосу по Соглашению о кредитовании № 38-177-3079/15/272-12-КР от 08.08.2012, в том числе, на сумму 10.794.789.847,66 рублей.

Согласно документам, которые имеются у источника, при этом, заинтересованные сотрудники «Банка Москвы» безвозмездно передали Космосу-М права (требования) по обеспечительным договорам, включая Договоры ипотеки и Договоры залога движимого имущества, заключённые в обеспечение обязательств Космоса по указанному Соглашению о кредитовании, тем самым причинив материальный ущерб в особо крупном размере как самому «Банку Москвы», который вследствие данных действий не является залоговым кредитором в делах о банкротстве Космоса и Компаний группы Космос применительно к имуществу, являющемуся предметом вышеуказанных обеспечительных договоров, так и непосредственно Чернякову А.В., от которого «Банк Москвы» теперь требует в полном объёме, как с поручителя согласно Договору поручительства № 65-165/17/327-14-П от 20.03.2014, неоплаченную «Банку Москвы» ввиду банкротства Космоса-М стоимость прав по Договору об уступке прав (требований) № 65-165/53/326-14-УП от 19.03.2014 в размере 10.912.630.742,75 рублей.

Причиненный материальный ущерб возник вследствие того, что «Банк Москвы», если бы он стал залоговым кредитором применительно к имуществу, являющемуся предметом вышеуказанных обеспечительных договоров, мог бы ходатайствовать о реализации залогового имущества в счёт погашения основного долга по Соглашению о кредитовании № 38-177-3079/15/272-12-КР от 08.08.2012, что привело бы к полному или хотя бы частичному погашению этого долга и, соответственно, уменьшило бы  обязательства Чернякова А.В. перед «Банком Москвы» по Договору поручительства № 65-165/17/327-14-П от 20.03.2014.

Продолжение следует..



Вернуться назад