Чирков укажет следователям дорогу к Ивахно?

Владелец «Холдинг-Центра» Валерий Чирков лишился поддержки банков и распродает бизнесСледы от сделки по продаже ТЦ «Рублевский» тянутся к Тамбовской ОПГ и владельцам московского «ЦУМа»?Компания «Риотэкс» Юлии Евдокимовой, партнером по бизнесу которой является известный певец Олег Газманов, купила у компании «Холдинг-Центр» (ХЦ) Валерия Чиркова торговый центр «Рублевский», расположенный на западе Москвы. Стоимость покупки – 1,5-1,8 млрд руб.В 2012 г. у компании Чиркова было 60 магазинов, в 2019 г. их осталось всего 24. В том году сообщалось, что на продажу выставлены ТЦ «Лейпциг», «Сокольники», «Рублевский» и «Бухарест». Всего на продажу предагалось 100 тыс. кв. м.В 2020 г. ХЦ продала ТЦ «Сокольники» компании Accent Capital. Распродажа активов Валерием Чирковым идет якобы из-за высокой долговой нагрузки. Однако настоящей причиной может быть плачевное состояние компании, до которого ее мог довести Чирков с помощью своего бизнес-партнера Сергея Ивахно.ПАО «ТД «Холдинг-Центр», владельцем которого является ЗАО «Холдинг-Центр» в 2020 г. получило убыток 1,3 млрд руб., при выручке 2,7 млрд руб.Возможно, что деньги из компании могли выводиться через банкротящееся ООО «РЭМ», в котором учредители – ЗАО «Холдинг-Центр» (37%) и кипрский офшор «Иммелт Лимитед» (63%).В процессе ликвидации находится ООО «Трансмикро» убыток которого составил 11 млн руб. ООО «Модерн» ушло в минус на 1,2 млн руб., ООО "Микродин на Театральной" на 1,7 млн руб.Во всех этих организациях партнером ПАО «ТД «Холдинг-Центр» является Олег Зеленцов. Ранее ему принадлежало ликвидированное еще в 2013 г. ООО «Нева-Босс», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Гендиректором компании был Александр Нарышкин, руководитель в 132 компаниях и учредитель в 106.Он не является сыном Директора службы внешней разведки РФ и бывшего спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Но может быть его родственником?Деньги могли выводиться и через компанию Валерия Чиркова ООО «Трасцентр». В 2020 г. она получила убыток 149 млн руб. при выручке 366 млн руб. В фирме работает всего 1 сотрудник, что обычно свидетельствует о том, что она является пустышкой для перекачки денег.ХЦ Валерий Чирков создал в 1990 г. Как и многие тогда, сначала торговал бытовой техникой. В конце 90-х в состав совета директоров компании вошел Андрей Войков, который ранее занимал должности заместителя руководителя Администрации Президента (1993-1994 гг.) и руководителя аппарата Госдумы.Обычно, если у компаний большая долговая нагрузка, то некоторые структуры могут быть заложены в банках. У Валерия Чиркова и ХЦ таких нет. Возможно, что они через Сергея Ивахно сотрудничали с банками, у которых была отозвана лицензия.Сергей Ивахно и Валерий Чирков - бизнес-партнеры в ООО «Тор-Авто» и ликвидированном в 2015 г. ООО «Галф-Крылатское», которое занималось оптовой торговлей автомобилями.На сегодняшний день Сергею Ивахно принадлежит три действующих компании, в число которых входит кроме «Тор-Авто» банк «Сервис Резерв». В нем обслуживалось ПАО «ТД «Холдинг-Центр».Владелец банка и председатель его совета директоров – Дмитрий Золотарев. В прошлом месяце банк «Сервис Резерв» ушел в минус.Сергей Ивахно может быть связующим звеном между Валерием Чирковым и Дмитрием Золотаревым. Ему кроме банка принадлежат компании, занимающиеся автомобильными перевозками.Самое удивительное, что в «Сервис Резерве», которые находится на 297 месте среди российских банков, обслуживалось ОАО «ТД «ЦУМ», получившее в прошлом году выручку 22 млрд руб. и прибыль 2,5 млрд руб.Гендиректор ОАО «ТД «ЦУМ» Татьяна Погромова является и руководителем ООО «ЦУМ Сервис», занимающейся торговлей легковыми и грузовыми автомобилями. Бизнес Ивахно, Чиркова и Золотарева также связан с автомобильным транспортом.Владелец ЦУМ - группа Mercury Леонида Фридлянда и Леонида Струнина, продающая люксовые товары таких брендов, как Armani, Balenciaga, Brioni, Chopard, Rolex, Dolce & Gabbana и др.По странному совпадению ХЦ ранее тоже торговала известными брендами, но потом переориентировалась на средний сегмент.Банк «Сервис Резерв» был создан в 1992 г. в Тамбове, в 1993 г. открыл свой офис в Москве. Могло кредитное учреждение иметь отношение к Тамбовской ОПГ, которую возглавлял арестованный в 2007 г. Владимир Барсуков (Кумарин), впоследствии осужденный на 23 года лишения свободы?Группа Mercury открыла филиал «ЦУМ» в Санкт-Петербурге, ХЦ тоже имела там свои магазины. Бизнес Фридлянда, Струнина и Чиркова мог быть создан на деньги Тамбовской ОПГ и «крышеваться» ее представителями?В 2019 г. группа Mercury попала в список самых закрытых компаний, опубликованный Forbes. Издание писало, что она отказывается предоставлять свои финансовые показатели.

Банковских дел мастер?

Поговаривают, что в 2010 г. в составе совета директоров банка «Сервис Резерв» был Денис Георгиевич Тарло, а его однофамилец Евгений Георгиевич Тарло, представлял Тамбовскую область в Совете Федерации. Ушел из него в 2015 г.. в 2020 г. скоропостижно скончался. Тело было обнаружено в квартире, официальной причиной назвали сердечный приступ.АСВ считало, что Тарло мог быть причастен к выводу из Инвестбанка 1,3 млрд руб. Об этом писало РБК. Лицензия у банка была отозвана в 2013 г. Он не выполнял нормативы ЦБ, предоставлял недостоверную отчетность, а перед отзывом лицензии испытывал трудности в исполнении обязательств перед клиентами и вкладчиками. Размер обязательств АСВ оценило в 30,6 млрд руб. В связи с Инвестбанком расследовалось несколько уголовных дел, но суд отказал АСВ в иске к Тарло.Валерий Чирков был владельцем 29% акций «Московского вексельного банка», у которого отозвали лицензию в 2018 г. Должность председателя совета директоров занимал Сергей Ивахно, которого считали бенефициаром банкаНа сайте «Банки. Ру» указаны причины отзыва лицензии у «Московского вексельного банка».



[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Сергей Ивахно мог стоять и за бенефициаром «Активкапиталбанка» Григорием Оганесяном. У кредитного учреждения лицензия была отобрана тоже в 2018 г. В сообщении ЦБ сказано, что из банка вывели значительную часть активов.

Ходили слухи, что банк мог быть связан с криминальными структурами Самары, с которыми якобы был знаком его владелец Алексей Леушкин. На момент отзыва лицензии он занимал должность председателя совета директоров банка, а также владел 20% его акций.

Сергей Ивахно мог иметь отношение еще к двум банкам – «Волга-Кредит» и «Капитал Москва», который в 2014 г. поменял название на «МС Банк Рус».

Банк «Капитал Москва» Сергей Ивахно продал Андрею Петрову, сыну основателя группы «Рольф», которая торгует автомобилями. В 2019 г. основной акционер банка Мицубиси Корпорейшн консолидировал все 100% акций кредитной организации.

Сейчас Сергей Петров, основатель «Рольфа» скрывается за границей, в России бизнесмена обвиняют в выводе 4 млрд руб.

В январе суд приговорил экс-главу банка «Волга-Кредит» к 9,5 г. лишения свободы за хищение 1,7 млрд руб.


К такому выводу пришла Генпрокуратура РФ.

В апреле стало известно, что суд частично удовлетворил требования АСВ к бывшим топ-менеджерам «Активкапиталбанка». Изначально агентство требовало 23 млрд руб. Взыскать удалось не более 1,5 млрд руб. Григорий Оганесян был арестован еще в сентябре 2019 г.

В августе АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам «Московского Вексельного Банка» на сумму 416 млн руб., $3 тыс. и 190 тыс. евро.


Иск еще не означает взыскание денег, так как в случае с «Активкапиталбанком», во взыскании денег с Леушкина суд отказал.

Проблемы у ХЦ Валерия Чиркова могли возникнуть после крушения банков, к которым имел отношения Сергей Ивахно. Скоро могут отозвать лицензию и у «Сервис Резерва»?

Структуры ХЦ могли использоваться для вывода денег. И если следователям удастся это раскопать и доказать, то Валерию Чиркову могут предъявить обвинение. А он потянет за собой Сергея Ивахно. И это наконец-то положит конец его банковским «интригам».