«Ландромат» уходит «в тень»

Рассмотрение в Пресненском суде Москвы второго уголовного дела небезызвестного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко удивительным образом остается за рамками внимания СМИ. Между тем, сегодня позиции гособвинения нельзя назвать прочными: прокуратуре не удается найти в базе «eb2», на которую она опирается в качестве одного из доказательств, финансовые операции с участием юрлиц, принадлежавших другому фигуранту дела – бывшему совладельцу «Интерпрогрессбанка» и группы «1520» Валерию Маркелову, который обвиняется в передаче миллиардных взяток бывшему полковнику. Еще один совладелец «1520» Борис Ушерович сумел бежать за границу и суд вынес заочное решение о его аресте. Сама группа, являвшаяся крупным подрядчиком РЖД, «засветилась» в громком международном криминальном скандале, связанном с деятельностью «молдавской прачечной» или «ландромата» - масштабной схеме, в результате которой из России было выведено порядка 700 млрд рублей. Часть этих денег представляла собой финансы от контрактов РЖД, полученных благодаря Андрею Крапивину – третьему совладельцу, советнику экс-главы железнодорожной монополии Владимира Якунина. Крапивина, умершего в 2015 году, называли одним из главных организаторов схем «ландромата», «старшим компаньоном Ушеровича и Маркелова». Что касается, Захарченко, то ему бизнесмены платили за обеспечение безопасности «отмывочного» канала, с чем он до поры до времени успешно справлялся. Показания на экс-полковника и его подельников дали уже осужденные по мошенническим статьям бывшие банкиры Петр Чувилин и Владимир Антонов, а также бежавший в Лондон Герман Горбунцов, принимавший непосредственное участие в выводе финансов из России. Вот только в стороне от расследования в итоге оказался сын Андрея Крапивина Алексей, сегодня фактически контролирующий группу «1520», а до этого отметившийся участием в схемах «молдавской прачечной».

Бывший полковник вину не признает

На минувшей неделе в Пресненском районном суде Москвы продолжалось рассмотрение очередного уголовного дела «миллиардера-полковника» Дмитрия Захарченко. Напомним, что в июне 2019 года он уже был признан виновным в получении многомиллионных взяток и приговорен к 13 годам колонии со штрафом в размере 17 млн рублей, лишением звания и государственных наград.В октябре того же года Московский городской суд смягчил приговор экс-полковнику МВД до 12,5 лет колонии, убрав из обвинения квалифицирующий признак, касающийся совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору». Дальнейшие попытки стороны защиты добиться отмены наказания и оправдательного приговора в кассационной инстанции не увенчались успехом.Второе уголовное дело в отношении Захарченко поступило на рассмотрение Пресненского райсуда в январе прошлого года. Отбывающего срок в мордовской колонии экс-полковника снова обвиняют в получении взяток в размере почти 1,5 млрд рублей. По версии обвинения, бывший полицейский на протяжении десяти лет получал деньги за покровительство от членов ОПГ, занимавшейся обналом денежных средств.В состав преступного сообщества входили один из совладельцев скандально известной группы «1520» и «Интерпрогрессбанка» Валерий Маркелов, его компаньон Борис Ушерович, член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и экс-сотрудник «Инкредбанка» Дмитрий Моторин. Посредниками при передаче денег обвинение называет адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина.Вместе с Захарченко на скамье подсудимы находятся Маркелов, Белевцов и Критинин: хитроумный Ушерович, имеющий паспорта Израиля и Кипра, предусмотрительно скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Моторин и гражданский муж певицы Анны Семенович банкир Станкевич также не стали дожидаться визитов силовиков и предпочли бежать за границу. Арестовывать их тоже пришлось заочно. Таким образом, отдуваться за всю компанию фактически приходится Захарченко и Маркелову, категорически отрицающим предъявляемые им обвинения.

Банкиры-мошенники: подсудимые, осужденные, разыскиваемые

Удивительно, но в отличие от первого уголовного дела Захарченко, сегодня СМИ не спешат делиться подробностями того, что же происходит в ходе судебных заседаний в пресненском суде столицы. А между тем, от заседания к заседанию там становится все интереснее. Не в последнюю очередь потому, что аргументы гособвинителя Миланы Дигаевой звучат все менее убедительно.

[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Что же могло так обеспокоить судью Сергея Артемова? Подробности сообщает все тот же «ВЧК-ОГПУ». Оказывается, на минувшей неделе сторона защиты ходатайствовала о более детальном исследовании присутствующей в материалах дела в качестве доказательства обвинения базы «eb2», якобы отражающей переводы денежных средств в адрес Захарченко и его знакомых. Вот только ранее выяснилось, что ни одно из фигурирующих в базе юрлиц не имеет отношения к подсудимому Маркелову, на чем так настаивало следствие, а теперь прокуратура.Не упомянут в «eb2» и сам бизнесмен. Фигурирует в ней некий клиент под ником «Маркел», но последняя финансовая операция с его участием датируется 26 марта 2009 года. Между тем, согласно официальной версии, Маркелов участвовал в теневых банковских махинациях и позже. Видя такую нестыковку, судья и гособвинитель заметно приуныли. Становится понятно, почему все это время прокуратура выступала категорически против полноценного изучения стороной защиты содержания базы в полном объеме, ограничивая ее только той частью, которая «имеет отношение к делу».Опрошенный в ходе последнего заседания в качестве свидетеля ученый-экономист, экс-сотрудник МВД Сергей Ефимов, по информации телеграм-канала, охарактеризовал «eb2» как «неофициальную учетную систему», не позволяющую проводить расчеты.Тем не менее, в базе нашли отражение полулегальные переводы, направленные бывшему вице-президенту «Инкредбанка» Герману Горбунцову, на сегодняшний день обосновавшемуся в Лондоне, а также его коллегам Петру Чувилинуи Владимиру Антонову, показания которых легли в основу обвинения. Напомним, что Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года колонии за покушение на мошенничество. Что касается Антонова, то и он не избежал «сумы и тюрьмы»: в 2019-м его приговорили к 2,5 годам колонии за хищение 150 млн рублейу банка «Советский». В августе прошлого года экс-банкиру был вынесен еще один обвинительный приговор, на этот раз в Латвии, где его признали виновным в хищении 27 млн евроу «Latvijas Krajbanka»и осудили на шесть лет с конфискацией имущества.

Полковник Захарченко и молдавский «ландромат»

Как говорится, картина маслом: мошенник на мошеннике и аферист на аферисте. Вот только «дело Захарченко» гораздо более масштабное, чем все прежние деяния Горбунцова, Чувилина и Антонова вместе взятых. Суть в том, что его фигуранты Валерий Маркелов (сегодня сидящий на скамье подсудимых вместе с разжалованным полковником) и ударившийся в бега Борис Ушерович являлись совладельцами скандально известной группы компаний «1520» – крупнейшего подрядчика РЖД, занявшего в 2018 году первую строчку рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом госконтрактов 218,2 млрд рублей.Помимо двух названных персонажей, в число совладельцев «1520», специализировавшейся на проектно-строительных работах, входил также Андрей Крапивин - умерший в 2015 году бывший советник экс-главы железнодорожной монополии Владимира Якунина (получивший прозвище его «кошелька»). После смерти Крапивина владельцем доли в компании стал его сын Алексей. В 2019 году он сосредоточил в своих руках 71,7% «1520», получив контроль над долями арестованного Маркелова и еще одного акционера Юрия Ободовского. В настоящее время единственным компаньоном Алексея Крапивина продолжает оставаться Ушерович.

Арест Маркелова и бегство его делового партнера привлекли внимание СМИ к деятельности компании. Дело в том, что согласно официальной версии, полковник Захарченко находился у бизнесменов, так сказать, «на окладе», годами получая от них деньги за покровительство и решая, в том числе, вопросы, связанные с предоставлением контрактов РЖД. Сенсационными стали результаты обысков у самого полковника и его родственников, в ходе которых были обнаружены 8,5 млрд рублей,2 млн евро и более 120 млн долларов наличными.Показательно, что вскоре следствие установило связи Захарченко, Маркелова и их подельников с так называемой «молдавской прачечной», известной также как «ландромат» – крупнейшей в Восточной Европе незаконной операцией по отмыванию денег, в результате которой из России были выведены порядка 700 млрд рублей.Помимо российских и зарубежных юрлиц, следствие проверяло на предмет участия в криминальной схеме, например, Ренато Усатого – известного молдавского политика и бывшего мэра города Бельцы, якобы сопровождавшего процессы в интересах бенефициаров «ландромата», каковыми следствие называло владельцев группы «1520». Портал РБК, со ссылкой на собственные источники, рассказывал о том, что именно Усатый познакомил Ушеровича с Владимиром Плахотнюком – одним из богатейших бизнесменов Молдавии и бывшим лидером Демократической партии, некогда известным как «теневой правитель» республики.Саму отмывочную схему издание описывало следующим образом. В молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами из Молдавии. Приставы обеспечивали ее взыскание, после чего денежные средства поступали по большей части на счета контролируемого Плахотнюком и его коллегой Вячеславом Платоном «Moldindconbank», а затем на счета в Швейцарских кредитных учреждениях.

Крапивин-младший останется в стороне?

Одним из главных организаторов международной финансовой аферы РБК называл Андрея Крапивина– «старшего партнера Маркелова, Ушеровича и Усатого». По информации издания, только на швейцарские счета принадлежавших ему белизской компании «Redstone Financial Ltd» и панамской «Telford Trading S.A» поступило, соответственно, 99,3 млн долларов и 155,9 млн долларов. В свою очередь, «Новая газета», со ссылкой на документы из знаменитого «панамского архива», указывала имя владельца этих офшорных структур: в 2011-2014 гг. (время активного вывода средств из России) им был Алексей Крапивин, сын советника главы РЖД.


Что касается полковника Захарченко, то ему в схеме отводилась функция лица, обеспечивавшего безопасность «молдавской прачечной» и ее бенефициаров из группы «1520». Долгое время силовик оправдывал возложенные на него надежды:


Одним из первых, кто рассказал о схемах «ландромата», оказался уже упоминавшийся выше экс-банкир Герман Горбунцов, имевший к ним непосредственное отношение и ставший одним из ключевых свидетелей в «деле Захарченко».


По данным издания «PASMI» (признано иностранным агентом на территории РФ), в 2001-2010 гг. Горбунцов руководил банком «Индустриальный кредит», вместе с Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем выступал совладельцем «Интерпрогрессбанка», «Столичного торгового банка» и еще целого ряда кредитных учреждений, использовавшихся для отмывания и вывода в офшоры миллиардов рублей, полученных от госконтрактов. За предоставление теневых «услуг» банкиры якобы взимали 1% от каждой операции, «заработав», таким образом, более 5 млрд рублей.

Впрочем, заговорил не только «лучший друг силовиков» Горбунцов. Признательные показания дали также Петр Чувилини Владимир Антонов. Последний, в рамках расследования дела о мошенничестве с миллионами банка «Советский», признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, одним из пунктов которого стала дача показаний в отношении Валерия Маркелова.

Вот только сегодня в рамках рассмотрения дела Захарченко, Маркелова и их подельников все складывается не так гладко, как рассчитывало следствие и надеются гособвинение и суд. Возможно, большую ясность внесли бы показания «гражданина мира» Ушеровича и других сбежавших фигурантов. К тому же в стороне от расследования загадочным образом остался Алексей Крапивин, контролирующий сегодня группу «1520», продолжающую приносить миллиардную прибыль. А ведь именно на него, как сообщали СМИ, были оформлены офшоры, куда выводились деньги, полученные от «железнодорожных» контрактов. Услышит ли суд его версию всей этой мутной истории?