Президент «ОФК-Банка» задержан после обысков

Следствие предполагает, что Николай Гордеев злоупотребил служебными полномочиями при руководстве кредитным учреждением.

Следователи задержали президента банка «ОФК-Банка» Николай Гордеев после проведения у него масштабных обысков, пишет «Росбалт» со ссылкой на источники. 

[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]

По словам собеседников издания, мероприятия проводились 26 июня. Предполагается, что сегодня, 28 июня, Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании президенту банка меры пресечения. Скорее всего, следователи будут просить о домашнем аресте, говорит источник. 

По версии следствия, Николай Гордеев превысил должностные полномочия при руководстве банком, что привело к образованию финансовой «дыры» в капитале организации в размере 17,5 млрд рублей. 

«Расследование было начато по заявлению одного из акционеров банка», — отметил собеседник портала. Другой источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, предположил, что заявление написал партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров, которому принадлежит 25% банка. Он же ранее заявлял, что фактически отстранен от управления и настаивал на уходе Гордеева, но другие акционеры эту позицию не поддержали. 

Гордеев возглавил «ОФК Банк» в 2008 году и одновременно с этим приобрел себе пакет акций кредитной организации. Позже совладельцами банка стали несколько его знакомых. При новых владельцах ОФК был крайне активен в осуществление различных коммерческих проектов - скупал рыбные хозяйства в Ленинградской и Калужской областях, а также начал тесно сотрудничать с алкогольными предприятиями — «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп». 

Впрочем, это, по мнению экспертов, и погубило организацию. Во время зачистки алкогольного рынка, «Статус-групп» лишилась лицензии, а «Кристалл-Лефортово» влезла в долги. В результате обе компании не смогли рассчитаться по кредитам с «ОФК Банк». Более того, ОФК предъявили гарантии по уплате акциза, которые предоставлялись водочным заводам из КБР. 

Весной 2018 года трудности возникли уже у самого банка. 21 марта в отношении него была введена временная администрация, а в апреле ЦБ лишил кредитную организацию лицензии.