Анатолий Урбанский погряз в криптовалютных махинациях
Биткоиновые закрома председателя Одесского облсовета.
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, брат нардепа от БПП Александра Урбанского, странным образом стал криптовалютным миллионером, пишет CRiME со ссылкой на интернет-издание "ДепЗапрос".
Изучив поданные народными депутатами деклараций о доходах за 2017 год, автор обнаружил, что депутат Урбанский заявил в собственности своего брата 4256,3278 "монет" BTC, ориентировочная обменная стоимость которых по состоянию на 31.12.2017 года составляла астрономическую сумму – около 1,66 млрд грн.
«Но позже выяснилось, что Анатолий Игоревич является собственником 4256,3278 "монет" Bitcoin Cash (BCH) – относительно недавно появившегося "форка" (отдельной версии - прим.ред.) биткоина, ориентировочная стоимость которых, следуя данным декларации господина депутата Урбанского по состоянию на 31.12.2017 года составляет не много – не мало 305,5млн грн», - пишет автор.
При всем этом, как отмечается в публикации, вызывает некоторое недоумение столь точное совпадение количества «монет» разных криптовалют, что, из общения с профессиональными трейдерами, явление не столько крайне редкое, сколько лишенное всякого смысла, особенно в случае со столь непростыми числами. «Люди, которых так или иначе занесло на рынок криптовалют, предпочитают хранить "монеты" в более простом количестве, чтобы не заморачиваться со знаками после запятой, а их только в системе Биткоин – восемь», - подчеркивает собеседник издания.
Опрошенные автором эксперты, расходясь во мнении, ошибся ли кто-то, заполняя декларацию господина Урбанского, и в чем собственно возникла ошибка, сошлись во мнении, что уже очень многим депутатам и их близким родственникам не чуждо понятие о криптовалютах.
«Смеем предположить, что кошелек у Анатолия Игоревича, наверное, все-таки один, и он действительно не в Биткоинах, а в Bitcoin Cash», - продолжает автор, отмечая, что сегодняшняя стоимость этого добра варьируется в зависимости от места обмена в районе 5,7 млн долларов США, что по курсу Нацбанка Украины составляет «скромных» 150 млн грн.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Также он обращает внимание на то, что доход от отчуждения этого имущества на три порядка превышает допустимый фискалами объем наличных средств в собственности декларанта, который не подлежит декларированию (50 минимальных заработных плат, а по состоянию на 1 января 2017 года – это 160 тыс грн.).
Исходя из того, что Анатолий Игоревич в прошлом году не сообщал о наличии у себя криптовалютных сбережений, а это значит, либо "добыл" столько путем их «майнинга» на специальном недешевом оборудовании, что в Украине не производится, либо (не дай Бог!) взял «взятку» в криптовалюте, либо перевел в биткойны некие другие активы.
Даже если предположить, что на момент наиболее выгодного соотношения курса обмена в прошлом году, а "монету" BCH можно было удачно купить в августе минувшего года за 220 долларов США, то чтобы приобрести 4256 с лишним BCH, потребовалось бы перевести на зарубежную биржу около 936тыс. американских долларов, не считая необходимости уплаты процентов за операцию купли/продажи самой бирже (или даже нескольким биржам), так и банку или какому-то другому финансовому сервису, собственно, за сам денежный перевод за рубеж.
Надо ли говорить, что вне зависимости от природы происхождения этих средств, подобные финансовые трансзакции подлежат обязательному финансовому мониторингу как в Украине, так и зарубежом, не говоря уже о необходимости получения соответствующих разрешений со стороны регулятора в лице Национального банка Украины.
«А что скажут об этом в Государственной фискальной службе, ведь Анатолий Игоревич Урбанский не простой бизнесмен, а с ноября 2015 года целый председатель Одесского областного совета, т.е. лицо, уполномоченное на выполнение функций государства?» - любопытствует автор «ДепЗапроса».
«У нас, конечно, от многих хворей "спасает" причастность к "Блоку Петра Порошенко", однако, даже миллион долларов США из Украины просто так вывести никто не даст, а значит, операция по приобретению криптовалюты главой Одесского облсовета либо была санкционирована "на самом верху", либо произведена вне внимания налоговых и контролирующих органов, что для государственного служащего и лиц из органов местного самоуправления, к ним приравненным, - вполне себе достойное основание для отстранения от должности, хотя бы на срок проведения соответствующего служебного и, вполне возможно, уголовного расследования, - говорится в публикации. - Что до народного депутата Александра Урбанского, то, видимо, осознав глупость "шутки" с указанием криптовалютных кошельков брата в своей декларации, за какие-то несколько дней после ее попадания на сайт "Декларации", где Александр Игоревич вдруг "переплюнул" почти на полмиллиарда гривен известного в недавнем прошлом украинского хакера, а теперь тоже одесского нардепа от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова (указал имущество на 2,066 млрд грн. - прим. ред.), господин Урбанский спешно подал исправленную декларацию, благодаря анализу которой он уже покинул топ-рейтинг самых богатых народных депутатов».
Эксперты CRiME предполагают, что никаких биткойнов у Анатолия Урбанского может и не быть. Анализируя декларации политиков и чиновников за несколько лет, мы обратили внимание, что семьи некоторых из них (как, например, родня главы ГАСИ Алексея Кудрявцева), из года в год декларируют существенно неизменяющиеся суммы сбережений в наличности, несмотря на то, что их доходы и расходы ежегодно явно колеблются. В то же время достоверность задекларированных сумм, указанных как в «кэше», так и в криптовалютах, практически невозможно проверить. «Наличка» и «битки», таким образом, становятся отличным прикрытием для легализации денег на случай непредвиденных расходов.
Криптовалюты тут даже предпочтительней – поскольку процесс их «майнинга» (добычи) никак не регламентируется отечественным законодательством, ни один контролирующий орган не сможет доказать, что находящееся в криптокошельке коррупционера – не честно добытое, а нетрудовые доходы. Более того, у них нет никакой законной возможности в эти криптокошельки заглядывать.
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, брат нардепа от БПП Александра Урбанского, странным образом стал криптовалютным миллионером, пишет CRiME со ссылкой на интернет-издание "ДепЗапрос".
Изучив поданные народными депутатами деклараций о доходах за 2017 год, автор обнаружил, что депутат Урбанский заявил в собственности своего брата 4256,3278 "монет" BTC, ориентировочная обменная стоимость которых по состоянию на 31.12.2017 года составляла астрономическую сумму – около 1,66 млрд грн.
«Но позже выяснилось, что Анатолий Игоревич является собственником 4256,3278 "монет" Bitcoin Cash (BCH) – относительно недавно появившегося "форка" (отдельной версии - прим.ред.) биткоина, ориентировочная стоимость которых, следуя данным декларации господина депутата Урбанского по состоянию на 31.12.2017 года составляет не много – не мало 305,5млн грн», - пишет автор.
При всем этом, как отмечается в публикации, вызывает некоторое недоумение столь точное совпадение количества «монет» разных криптовалют, что, из общения с профессиональными трейдерами, явление не столько крайне редкое, сколько лишенное всякого смысла, особенно в случае со столь непростыми числами. «Люди, которых так или иначе занесло на рынок криптовалют, предпочитают хранить "монеты" в более простом количестве, чтобы не заморачиваться со знаками после запятой, а их только в системе Биткоин – восемь», - подчеркивает собеседник издания.
Опрошенные автором эксперты, расходясь во мнении, ошибся ли кто-то, заполняя декларацию господина Урбанского, и в чем собственно возникла ошибка, сошлись во мнении, что уже очень многим депутатам и их близким родственникам не чуждо понятие о криптовалютах.
«Смеем предположить, что кошелек у Анатолия Игоревича, наверное, все-таки один, и он действительно не в Биткоинах, а в Bitcoin Cash», - продолжает автор, отмечая, что сегодняшняя стоимость этого добра варьируется в зависимости от места обмена в районе 5,7 млн долларов США, что по курсу Нацбанка Украины составляет «скромных» 150 млн грн.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Также он обращает внимание на то, что доход от отчуждения этого имущества на три порядка превышает допустимый фискалами объем наличных средств в собственности декларанта, который не подлежит декларированию (50 минимальных заработных плат, а по состоянию на 1 января 2017 года – это 160 тыс грн.).
Исходя из того, что Анатолий Игоревич в прошлом году не сообщал о наличии у себя криптовалютных сбережений, а это значит, либо "добыл" столько путем их «майнинга» на специальном недешевом оборудовании, что в Украине не производится, либо (не дай Бог!) взял «взятку» в криптовалюте, либо перевел в биткойны некие другие активы.
Даже если предположить, что на момент наиболее выгодного соотношения курса обмена в прошлом году, а "монету" BCH можно было удачно купить в августе минувшего года за 220 долларов США, то чтобы приобрести 4256 с лишним BCH, потребовалось бы перевести на зарубежную биржу около 936тыс. американских долларов, не считая необходимости уплаты процентов за операцию купли/продажи самой бирже (или даже нескольким биржам), так и банку или какому-то другому финансовому сервису, собственно, за сам денежный перевод за рубеж.
Надо ли говорить, что вне зависимости от природы происхождения этих средств, подобные финансовые трансзакции подлежат обязательному финансовому мониторингу как в Украине, так и зарубежом, не говоря уже о необходимости получения соответствующих разрешений со стороны регулятора в лице Национального банка Украины.
«А что скажут об этом в Государственной фискальной службе, ведь Анатолий Игоревич Урбанский не простой бизнесмен, а с ноября 2015 года целый председатель Одесского областного совета, т.е. лицо, уполномоченное на выполнение функций государства?» - любопытствует автор «ДепЗапроса».
«У нас, конечно, от многих хворей "спасает" причастность к "Блоку Петра Порошенко", однако, даже миллион долларов США из Украины просто так вывести никто не даст, а значит, операция по приобретению криптовалюты главой Одесского облсовета либо была санкционирована "на самом верху", либо произведена вне внимания налоговых и контролирующих органов, что для государственного служащего и лиц из органов местного самоуправления, к ним приравненным, - вполне себе достойное основание для отстранения от должности, хотя бы на срок проведения соответствующего служебного и, вполне возможно, уголовного расследования, - говорится в публикации. - Что до народного депутата Александра Урбанского, то, видимо, осознав глупость "шутки" с указанием криптовалютных кошельков брата в своей декларации, за какие-то несколько дней после ее попадания на сайт "Декларации", где Александр Игоревич вдруг "переплюнул" почти на полмиллиарда гривен известного в недавнем прошлом украинского хакера, а теперь тоже одесского нардепа от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова (указал имущество на 2,066 млрд грн. - прим. ред.), господин Урбанский спешно подал исправленную декларацию, благодаря анализу которой он уже покинул топ-рейтинг самых богатых народных депутатов».
Эксперты CRiME предполагают, что никаких биткойнов у Анатолия Урбанского может и не быть. Анализируя декларации политиков и чиновников за несколько лет, мы обратили внимание, что семьи некоторых из них (как, например, родня главы ГАСИ Алексея Кудрявцева), из года в год декларируют существенно неизменяющиеся суммы сбережений в наличности, несмотря на то, что их доходы и расходы ежегодно явно колеблются. В то же время достоверность задекларированных сумм, указанных как в «кэше», так и в криптовалютах, практически невозможно проверить. «Наличка» и «битки», таким образом, становятся отличным прикрытием для легализации денег на случай непредвиденных расходов.
Криптовалюты тут даже предпочтительней – поскольку процесс их «майнинга» (добычи) никак не регламентируется отечественным законодательством, ни один контролирующий орган не сможет доказать, что находящееся в криптокошельке коррупционера – не честно добытое, а нетрудовые доходы. Более того, у них нет никакой законной возможности в эти криптокошельки заглядывать.
Вернуться назад