Трейдер нагрел Deutsche Bank
В Замоскворецком суде начался процесс по делу бывшего руководителя отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрия Хилова, обвиняемого в крупнейшем мошенничестве на российском фондовом рынке.
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Расследование дела началось пять лет назад после внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank, когда были обнаружены сомнительные операции с акциями Газпрома, Роснефти, Норникеля, Лукойла, Магнита и Сбербанка.
Хилов установил на рабочий компьютер брокерское ПО, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Оно позволяло трейдеру выступать на торгах от имени как Deutsche Bank, так и физических лиц. Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем для обратной операции, но по более выгодной цене.
Она отличалась на несколько копеек или рублей, но давала солидный доход за счет объемов.
Партнерами обвиняемого по сделкам выступали его жена, теща и тесть, на счета которых зачислялись деньги после закрытия позиций. Причиненный банку ущерб составил более $7 млн. Выявить махинации удалось благодаря одному обстоятельству: когда Хилов отсутствовал на рабочем месте, сделки по брокерским счетам его родственников не совершались.
Действия четырех участников семейного трейдинга были квалифицированы как манипулирование рынком организованной группой, совершенное в крупном размере. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.
После инцидента российское подразделение Deutsche Bank ликвидировало структуру, работавшую на фондовом рынке.
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Расследование дела началось пять лет назад после внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank, когда были обнаружены сомнительные операции с акциями Газпрома, Роснефти, Норникеля, Лукойла, Магнита и Сбербанка.
Хилов установил на рабочий компьютер брокерское ПО, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Оно позволяло трейдеру выступать на торгах от имени как Deutsche Bank, так и физических лиц. Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем для обратной операции, но по более выгодной цене.
Она отличалась на несколько копеек или рублей, но давала солидный доход за счет объемов.
Партнерами обвиняемого по сделкам выступали его жена, теща и тесть, на счета которых зачислялись деньги после закрытия позиций. Причиненный банку ущерб составил более $7 млн. Выявить махинации удалось благодаря одному обстоятельству: когда Хилов отсутствовал на рабочем месте, сделки по брокерским счетам его родственников не совершались.
Действия четырех участников семейного трейдинга были квалифицированы как манипулирование рынком организованной группой, совершенное в крупном размере. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.
После инцидента российское подразделение Deutsche Bank ликвидировало структуру, работавшую на фондовом рынке.
Вернуться назад