Последние новости

22:32
Жена футболиста Погребняка пожаловалась на вымогательство
21:16
В Архангельской области четверых полицейских заподозрили в избиении задержанного
20:38
Раскрыты обстоятельства нападения на директора ФОМС в Карачаево-Черкесии
19:32
В Карачаево-Черкесии при покушении ранен директор ТФОМС
19:20
Экс-глава волгоградского МВД рассказал, как Музраев «сажал» невиновных 
17:42
Бастрыкин направил в Москву дело об убийстве в Чемодановке
17:42
Появилось видео задержания по делу о массовой драке в селе Чемодановка 
17:26
В Екатеринбурге злоумышленники на ВАЗ-2114 открыли стрельбу по людям из пейнтбольного ружья
16:02
Взрыв произошел в административном здании Ваганьковского кладбища в Москве
15:58
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу
15:58
Журналист «Медузы» Голунов заявил, что опасается уволенных оперативников и генералов МВД
15:02
Депутат Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в торговле гашишем 
14:00
«За бунтами в колониях стоят воры в законе»
14:00
«Сами пришли и начали эту драку»: Цыгане рассказали другую версию инцидента в Чемодановке
13:00
Задержан владелец Optima Development. Его подозреваю в хищениях
12:50
Камеры наблюдения засняли, как иномарка протаранила кассы супермаркета в Пушкине 
12:50
Тело убитого в Лос-Анджелесе Чемпиона России по сноуборду перевезут в Москву
12:44
Губернатор Пензенской области призвал отказаться от кровной мести из-за убийства в Чемодановке
12:34
Toyota Camry утопила в море компания туристов в Архипо-Осиповке 
11:54
Замглавы минсельхоза Кубани вымогал у бизнесмена взятку в 4 млн рублей
10:50
В Москве избили следователя СКР
10:44
Винтилово в «Яме»: ОМОН задержал актера Андрея Гайдуляна и еще 10 человек  
10:32
Махачкалинский офицер получил 5 лет за торговлю наркотиками
10:06
В Ленобласти в сгоревшей иномарке нашли тело пропавшего бизнесмена
10:02
Дело о драке с участием цыган в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве 
08:51
«Воскрешение» Цапка, или Как «в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает» 
08:40
По делу о массовой драке под Пензой задержано 174 человека
08:22
Жители села Чемодановка разблокировали федеральную трассу М-5 «Урал 
23:12
По делу редактора «Черновика» в Махачкалу доставили подозреваемого из Москвы
22:04
ОМОН начал разгон участников блокады трассы «Урал» в Пензенской области 
Все новости

Герой коррупционных скандалов в МВД обосновался в Газпроме

На фото: Андрей Хорев
Главное / Криминал
2 842
0
Андрей Хорев стал советником предправления Газпромбанка


Один из самых скандальных силовиков, участник множества коррупционных скандалов, бывший замначальника ДЭБ МВД РФ Андрей Хорев занял ряд новых ответственных поств. Как стало известно, теперь он трудится на важных постах в системе "Газпрома".

Недавно Хорев был назначен советником председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова. Также Хорев стал независимым директором ПАО «ТГК-1», которая подконтрольна Газпрому. Можно не сомневаться, что на всех этих постах Хорев выполняет роль представителя Аркадия Ротенберга, с которым бывший замглавы ДЭБ сошелся еще во время службы.

За интересами Ротенберга Хорев следит и на другой должности, полученной в 2018 году, - советника генерального директора ООО «ТПС Груп». "ТПС Групп" - это родственная Ротенбергу структура, которой владеют его деловые партнеры Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Герой коррупционных скандалов в МВД обосновался в Газпроме
Андрей Акимов

​Андрей Хорев был назначен первым заместителем начальника ДЭБ МВД в сентябре 2007 года. И с тех пор Хорев был постоянным участником коррупционных скандалов. А работавший в ДЭБ будущий генерал Денис Сугробов был крайне близко к посадке Хорева, но тому удалось выкрутиться.

В июне 2011 года тогдашний зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Бабич обвинил его в незаконном получении статуса ветерана боевых действий. 7 июля генерал-майор Хорев был снят с должности. Тогда же сообщалось, что он не прошел переаттестацию. По итогам проверки уголовное дело по этому факту возбуждать не стали, но Хорев был лишен ветеранского статуса и, по некоторым данным, возместил нанесенный государству ущерб.

В октябре 2011 года в квартире Хорева прошли обыски. Через несколько дней, 31 октября, глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении генерал-майора Хорева из органов внутренних дел. Сообщалось, что Хорев уехал за границу. Но потом вернулся и стал работать в структурах Ротенбергов.

         Теперь Хорев нашел себе теплые месте в системе Газпрома. Ну, а а куда еще идти то с такой биографией?

В связи с этим, одно из изданий, публикует крайне интересную оперативную справку времен, когда Хорев еще работал. В ней подробно описывается крышевание силовиками теневого банковского бизнеса. Наряду с Хоревым одним из героев справки является бывший начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрий Фролов, который недавно был арестован в рамках расследования, обещающего стать одним из самых громких в России.

Дмитрий Фролов

В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий установлено следующее:

13.09.2006 г. убит первый заместитель председателя банка России Козлов. Согласно официальной версии к организации убийства причастен гражданин Френкель, Аксакова и некие граждане Украины.

Сотрудниками ДБОПиТ и СК при МВД России установлено, что Фркенкель ранее входил в сообщество Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), материалы «ПТП». В партнерских отношениях с этим сообществом состояло сообщество куда входили Мязин И.Г., Захаров, Двоскин Е.В.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что сообщество Мязина, Двоскина контролировало рынок «обналичивания» и отмывания денежных средств на много превышающий контроль Элбакидзе.

Так в 2006 г. данные лица контролировали финансовые потоки, предназначенные для проведения незаконных банковских операций КБ «Белком». Данная кредитная организация напрямую осуществляла транзитные платежи, используя реквизиты КБ «Дисконт». Указанные лица являлись монополистами по проведению данных платежей через КБ «Дисконт».

В результате блокировки потока, клиенты, ставившие на реквизиты КБ «Белком» лишились значительных денежных средств более 15 млн. дол. США.

Согласно имеющимся сводкам «ПТП» 13.09.2006 г. примерно в 22 ч. между Элбакидзе и Белозёровым (кличка «Фламинго») имел место следующий разговор: Последний однозначно утверждал, «Что Френкель причастен к убийству Козлова, Даже если он не причастен, то является слабым звеном, которое никому ненужно».

Белозёров - бывший сотрудник налоговой полиции (судим по ст. 303 УК РФ) работал в непосредственном подчинении у Хорева А.В., имеет устойчивые отношения с кредитными отделами ДЭБ МВД России, УБЭП ГУВД г. Москвы, ЦБ России и ФСБ России (ранее обеспечивал информационное и прикрытие Элбакидзе «Джуба») «ПТП». В последствии после объявления Элбакидзе в федеральный розыск переориентировался на сообщество Мязина И.Г «ПТП», показания свидетелей.

В результате 11.01.2007 года Френкель был арестован. Однако перед арестом 10.01.2007 г. согласно материалов «ПТП» он встречался с Мязиным И.Г.

В настоящее время установлено, что ОПС Мязина причастна к
широкомасштабным финансовым операциям связанным, с отмыванием,
«обналичиванием» денежных средств, а также финансированию терроризма и возможно убийству Козлова.

Только в 2007 г. данная группировка имеет прямое отношение к
«сожжению» более 20 кредитных организаций и проведению незаконных банковских операций более чем на 1 триллион рублей (КБ «Мигрос», «Сибирский банк экономического развития», «Ярослав», «Эрмитаж», «Федеральный банк развития», «Европроминвест», «Антарес», «Рубин», «Пико-Банк», «Фалькон», «Китеж», «Интелфинанс» и т.д.).

Напарник Мязина И.Г. гражданин Двоскин Е.В. с 2001 г. депортирован из США ( приложение № 1).

В 2002 г. легализовался по фальшивым документам на территории России через ОВД «Октябрьское» г. Ростов на Дону (ранее по данному каналу из страны выезжал Иваньков К.Ф.). Согласно ранее имеющееся информации данный гражданин непосредственно связан с Иваньковым (кличка «Япончик»).

В ходе проверки установлено: что данный гражданин пребывает на
территории России по фальшивым документам. Имеет устойчивые
«коррумпированные связи» с представителями ГУ МВД по ЦФО
(Управление «К», «М»). Кроме этого с руководителем футбольного клуба «ЦСКА», а также рядом бывших должностных лиц категории «В».

Мязин И.Г. имеет устойчивые связи с начальником МГТУ Банка России Шором К.Б. (ПТП) и заместителем начальника ДЭБ МВД России Хоревым А.В., заместителем начальника 1 отдела ОРБ № 7 Чекмарёвым В.Е., заместителем начальника отдела ФСБ России Фроловым Д.

Ранее Мязин И.Г. проходил по картотеке МВД России, где до 1993 г.

числился в федеральном розыске по ч.3 ст. 144 УК РСФСР (приложение №3).

По картотеки он был выставлен и в РУБОП г. Сантк-Петербурга. Однако в настоящее время в ходе проверки данная информация не была обнаружена в ГУВД по Красноярскому краю, выступающей инициатором объявления в розыск (приложение № 4).

Согласно полученных документов из ФБР, ФНС России, установлено,
что Двоскин Е.В. (Слускер Е.В.), неоднократно превликался властями США к уголовной ответственности (хранение наркотиков, оружия, подделки документов и т.д., ответ из ФБР, приложение №1).

С целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия
противоправных деяний Двоскин (Слускер) скрывается на территории России совершая при этом противоправные действия (Приложение № 1, №2 ФБР).

В 2002 г. согласно данных Росфинмониторинга Двоскин (Слускер)
легализовался в ОАО «Пеликан», зарегистрированной на территории г. Санкт- Петербурга (реализация игровых автоматов).
В последствии в 2003-2004 г.г. данный гражданин был связан с одной из групп, занимающейся незаконными банковскими операциями.

В ноябре 2006 г. данная группировка  попала в поле зрения
правоохранительных органов. Операции они осуществляли через реквизиты КБ «Мигрос».  Однако при проведении следственных действий активное противостояние результате установлено, что данное подразделение предоставляло данной ОПС «крышу» (стоимость услуг 100 тыс. дол. США в день).

Сотрудники ЦФО отказали представителям следственно
оперативной группе СК при МВД России в выдаче оригиналов документов по КБ «Мигрос».

В данном подразделении также имел факт держания «крыши»
Сокальскому Б.Б. (обналичил 238 млрд. руб.). В марте 2007 г. арестован сотрудниками бывшего 57 отдела ДЭБ МВД России.

Данная услуга предоставляется путём заведения в отношении
фигурантов оперативного дела. Согласно приказа МВД России другие
подразделения МВД не имеют право заводить материалы без согласования с инициатором.
В результате в 2007 году по инициативе Хорева А.В. все разработки
были свернуты, а большинство сотрудников так и не вошли в штат.

Некоторые материалы были реализованы фигурантам дел (Турбину
С.В.).
В сентябре 2007 г. в рамках ДБОПиТ МВД России продолжилась работа по основным ОПС занимающимся незаконными банковскими операциями и финансированием терроризма.

В результате совместной работы с СК при МВД России,
Росфинмониторингом, ФБР (США), Франции, Испании, Монако, Латвии, Германии, Украины и т.д. в настоящее время удалось в рамках ряда уголовных дел и оперативных материалов собрать доказательства в отношении ОПС причастных к «сжиганию» более 40 кредитных организаций. Установлены и задокументированы практически все члены ряда ОПС. Собранные документы могут опровергнут или дополнить официальную версию убийства Козлова.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: