Тайна за два процента

В Петербурге под суд отдали бывшего замначальника отдела камеральных проверок налоговой инспекции №18 вместе с супругом. Им предъявлено обвинение по довольно редкой статье – разглашение налоговой тайны. Чем еще приторговывают налоговики, не отходя от рабочего стола, и сколько это стоит – разбиралась редакция сетевого издания «Компромат Групп».

Валютный сундук

Достаток семьи уже бывшего замначальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС России № 18 существенно прохудился. Прокуратура Петроградского района наложила на ее имущество арест общей стоимостью более 100 млн. рублей. Дама-налоговичка и ее законный супруг, обвиняются в «разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности».Статья 183 УК РФ довольно редкая. Это сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, обмана и пр. Супружеской паре вменяется еще больше – часть 3-я, этой статьи : «разглашение налоговой тайны, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее крупный ущерб, совершенное из корыстной заинтересованности». Наказание за такое преступление или крупный штраф, или лишение свободы на 5 лет, или же принудительными работами на тот же срок. Следствие вменяет сотруднице налоговой инспекции то, что она по просьбе мужа поделилась сведениями о финансово-хозяйственной деятельности одного из акционерных обществ. Разглашенная информация включала налоговую отчетность, а также персональные данные генерального директора, сведения об его имуществе и доходах. За услугу даме заплатили всего 50 тысяч рублей.Достаточно вспомнить, скандальное дело налоговиков межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N15. Виктория Ющенко, Петр Ганжула, Алена Григорьева и Александр Сергеев, попали под уголовное преследование не за простые «благодарности», а помощь группе рейдеров «ночного губернатора» Владимира Барсукова-Кумарина. «Брали» тогда инспекторы исключительно в валюте, и «средний чек» равнялся 1 тысячи долларов.

Два сладких процента

Обычные уголовные преступления, которые любят совершать налоговики, в общем довольно банальны. Как говорят источники, в отличии тех же гаишников, которым чаще всего «предлагают» водители и отказаться от халявы бывает сложно, сотрудники налоговой чаще всего «намекают» контрагентам на то, что пора-пора «позолотить ручку». И если раньше дело ограничивалось единовременной мздой, то теперь это называется «абонентская плата». Налоговики ежемесячно получают долю, как говорят, обычно в 2% от суммы, который налогоплательщик должен государству.Примером может послужить приговор Анастасии Павловой – сотруднице отдела камеральных проверок №4 МИ ФНС №16 по Санкт- Петербургу. Дама провернула лихую схему. Узнав, что ООО «Торговый Дом Экотермикс Экспорт» имеет право на возмещение излишне уплаченных сумм НДС, она тихо подошла к генеральному директору компании, и предложила ему за ежемесячную мзду в 15 тыс. рублей, и 2% от размера возмещенного НДС, быстро и без очереди проводить проверки, предупреждать о том, что такие планируются со стороны налоговой, чтобы компания успевала как следует подготовить отчеты и документы. На самом деле, сотрудница вовсе не собиралась оказывать никакого покровительства, и попросту развела коммерсанта на деньги. Таким образом, она развела фирму на 1 млн. 370 тыс. рублей, и была задержана сотрудниками ФСБ при получении очередного «транша». Следствие квалифицировало ее действия, как мошенничество. Приговор правда был довольно гуманен – женщина получила 4 года условно.Некоторые сотрудники налоговой на ходу придумывают схемы, по которым можно легко обогащаться. Так, Александр Кудаев, будучи заместителем начальника МИ ФНС №7, вносил в реестры фальшивые сведения, чтобы 4 петербургские фирмы якобы предоставляли, так называемые «нулевые отчеты». В связи с этим, суммы ранее уплаченных налогов этих фирм стали отражаться, как излишне уплаченные. Фигуранты подали в МИ ФНС заявления на возврат НДС, и должны были получить от государства 12 млн. рублей. Однако схема вскрылась и «попилить», вместе с предприимчивым замначальника ФНС №7, им удалось только 1,5 млн. рублей. Кудаева обвинили в мошенничестве и осудили на 3 года условно.

Оставайтесь дома, за вами пришли!

Недавний, совсем свежий, весенний скандал с обысками кабинета заместителя руководителя Управления ФНС Ленобласти Светланы Кашкиной, ее загородного дома во Всеволожском районе, а также коттеджа ее бывшей подчиненной Ольги Роменской дал понять всем налоговикам города и области, что их сладкое времечко – прошло. Как говорят, теперь за ними, не скрываясь, охотятся УБЭП ГУ МВД и экономический отдел ФСБ Петербурга и Ленобласти. Тихая охота выявила, что мадам Роменская, регулярно получала (ежемесячно) от фирм «СУ Эдельвейс» и «Профит ТИМ» денежные переводы. Как выяснили силовики, денежка капала за то, что Роменская сообщала им о выездных и камеральных проверках со стороны налоговых органов. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, откуда экс-налоговичка брала столь ценную информацию. Правда внешне все выглядело очень пристойно. С указанными компаниями у дамы были оформлены договоры консалтинга. Но вот оперативникам УБЭП они показались весьма подозрительными. Ведь судя по траншам, компании заплатили ей за «консультирование» около 9 млн. рублей. Итак, правоохранители считают эти договоры липовыми, а транши банальными взятками. Ольге Роменской, как стало известно, теперь вменяется посредничество во взятке, а заместитель руководителя Управления ФНС Ленобласти Светлана Кашкина, пока еще в статусе свидетеля. Но, по словам наших инсайдеров, это положение временное, для нее все может изменится и, скорее всего, в худшую сторону.

На самом деле, как объясняют инсайдеры, силовики серьезно активировались в сторону налоговой в этом году, просто потому что «время пришло». О том, что за налоговиков примутся, говорили еще два года назад, в 2021 году. Как говорят, ранее это было невозможно из-за высоких покровителей руководительницы питерского ФНС Валентины Корязиной. Как только ее отставка стала неизбежной, в петербургский офис налоговой с обысками пришли сотрудники 2-го (экономического) управления Следственного комитета. Сегодня в Северной столице церемонится ни с кем не собираются, и впереди еще несколько громких арестов и задержаний. Анти-коррупционный тренд расцветает с каждым днем.