Последние новости

19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
11:05
Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»
02:09
Стало известно о новых обысках по делу Иванова
17:34
В Совбезе рассказали о рисках нелегальной миграции
15:47
Российский губернатор запустил опрос о запрете некоторых работ для мигрантов
14:41
Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам
10:54
В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»
02:59
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
22:15
Задержанный замминистра присутствовал на коллегии Минобороны
16:16
Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом
13:12
Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта
07:05
Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России
00:56
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
19:19
В Чечне появится новый город
16:18
Над Белгородской областью уничтожили ТРК «Точка-У»
15:56
Суд арестовал второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве
14:39
Ударивший ножом москвича из-за парковки отказался признавать вину
12:58
Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому городу
11:05
Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе
10:30
В российском регионе нашли обломки метеозонда
09:06
Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 миллионов рублей РЖД
09:02
Начались поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в российском регионе
08:49
В российском регионе неизвестные обстреляли полицейских и скрылись с их оружием
11:11
Зампрокурора на транспорте пропал в российском регионе
01:09
Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал
22:37
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло
13:46
Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer
07:31
За ночь над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников
Все новости

«Куй QBF, не отходя от Набиуллиной»

На фото: Евгений Куйвашев и Эльвира Набиуллина
Главное / Экономика
3 204
0
Как свердловский губернатор и руководство ЦБ отмечены в деле скандальной пирамиды
Скажи беспределу - НЕТ!

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF. По версии следствия, финансовая пирамида, действовавшая под вывеской «инвестиционной компании QBF», c реальной лицензией российского Центробанка, похитила у сотен вкладчиков более 2 млрд руб. При этом саму статью 172.2 УК РФ (которую обычно применяют при «пирамиде») правоохранители «не усмотрели», тем самым путаясь между публичными заявлениями и фактическими действиями.

В Пресненский суд Москвы поступили материалы в отношении бывших гендиректора инвестиционной компании QBF Станислава Матюхина (которого различные медиа-ресурсы продолжают называть внуком бывшего главы ЦБ Георгия Матюхина, но информированный источник редакции настаивает, что информация о родстве не соответствует действительности – по его данным, деда Станислава Матюхина зовут Григорий), директора по стратегическому развитию компании Владимира Пахомова, директора питерского филиала ИК QBF Алексея Голубева и юриста этой структуры Евгении Россиевой.

Перечисленных фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дела в отношении находящихся в розыске предполагаемого организатора преступления, 100% акционера АО Финансовая группа QBF Романа Шпакова и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду (она же Коваленко) выделены в отдельное производство.

По версии следствия, ОПС осуществляло криминальную деятельность с 2012 по 2021 год, хотя сама компания существовала с 2008 года. Головной офис «КьюБиЭф» занимал несколько этажей в комплексе «Город столиц» «Москва-Сити», а также имел множество «филиалов» в разных регионах России.

В рамках следствия бывший акционер ИК QBF Зелимхан Мунаев (владел 6% до 2016 года) сознался в хищении средств. Через компании QCCI Ltd (Кипр) и Simtelligence Ltd (Гонконг), по версии силовиков, похищались денежные средства, в этих зарубежных юрлицах Мунаев значислся единственным владельцем. В рамках признательных показаний он также указал на бывших коллег, которые предстанут перед судом. Никто из них вины не признал, поэтому суд будет проходить в обычном формате, с вызовом всех потерпевших и свидетелей.
Подписывайтесь на наш канал

Инсайдеры сообщили в редакцию, что высокие люди из ЦБ прикрывали эту историю - Скобелкин Дмитрий (зампред, валютный контроль, ушел с должности в январе 2022 года) и Чистюхин Владимир (первый заместитель Эльвиры Набиуллиной).

Попутно отметим, что тема крышевания банков и инвесткомпаний была всегда за Сергеем Швецовым (бывший зампред, покинул руководство мегарегулятора в январе 2022 года). Кстати, именно он аннулировал лицензию ИК QBF в июле 2021 года и УК QBF в декабре 2021, то есть как раз перед своим уходом, скорее всего, заметал следы. Швецов назначал и временную администрацию в обе компании, он же продлевал её полномочия за день до ухода из ЦБ (чем ещё было заняться Швецову в последний рабочий день!).
«Куй QBF, не отходя от Набиуллиной»
Пролить свет на тёмные пятна резонансного сюжета могут либо действующее руководство ЦБ и его предшественники, либо Роман Шпаков.

Сам ЦБ от комментариев отказывается, а в последнее время заявления мегарегулятора по теме «КьюБиЭф» сводятся к «всё было в рамках закона и нашего регулирования». Есть мнение, что либо ЦБ покрывает своих, либо правоохрана выполняет заказ.

Данные на причастность высокопоставленных лиц Центробанка дал Мунаев Зелимхан в рамках своих признательных показаний. При этом выяснилось, что в 2017 году Мунаев коррумпировал среднего звена сотрудников ЦБ в рамках своего обнального бизнеса, те помогли решить ему вопросы, а после он на них написал заявление о мошенничестве. Обвиняемых осудили в 2018 году на 3 и 5 лет.

В уголовной теме с компанией QBF в начале всегда мелькал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но сейчас эту тему вообще куда-то похоронили, хотя у находящегося в бегах Романа Шпакова (владелец QBF) был партнер по строительному бизнесу - Валерий Арсенчук из Екатеринбурга, которого источники редакции называют «одним из кошельков Куйвашева».

«Тему загасили, так как наружу выскочит конфликт и много грязного белья Куйвашева, в частности кулуарные переговоры за должность главы Екатеринбурга с Аркадием Чернецким в 2020 году, последний просил поддержать своего кандидата, Куйвашев его «прокатил». Тут возникает вопрос, не был ли платеж в миллиард рублей от Максима Борзенкова (сын «эмигрировавшего» в Краснодарский край Ильи Борзенкова – крупного бизнесмена, бывшего вице-мэра Екатеринбурга и члена команды Чернецкого) к Мунаеву платой за должность или легализацией какого-то мэрского общака? Тема с делом QBF обострилась в СМИ в середине октября, так как 23 октября суд, и 23 октября губернатор Куйвашев «вдруг» продлил свой очередной отпуск», - отмечает наш собеседник.
Гендиректор ИК QBF Станислав Матюхин до своего задержания в мае 2022 года продолжал работу по поддержанию деятельности организации, настаивая, что все отношения с клиентами были в рамках закона. С этим демонстративно не соглашается следствие, так как в противном случае силовикам придётся объясняться, по какой причине обвиняемые сидят в СИЗО, активы компании арестованы, но ущерб потерпевшим не возмещён и деньги обманутым клиентам не возвращают.

Согласно информации, поступившей в редакцию, следствие само создало конструкцию, в которой вначале арестовало активы «пирамиды», лишив «КьюБиЭф» возможности провести расчёты, а после начало добавлять эпизоды и потерпевших в дело, так как клиенты, не получившие свои средства, стали обращаться в полицию.

Количество потерпевших перевалило за 200 человек, ущерб – два миллиарда рублей, объём арестованных активов - четыре миллиарда.

Сознавшийся в противоправных действиях Зелимхан Мунаев уже приговорён к 8 годам лишения свободы.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: