Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

Бенефициары ЧЗТИ увели миллионы от ФНС по схемам 90-х и толкнули Бакал к коммунальным ЧП

Главное / Экономика
1 840
0
После срыва концессии «Водоотведения» муниципалитет заново готовится к модернизации очистных сооружений
Скажи беспределу - НЕТ!

Группа «ЧЗТИ», объединяющая предприятия по производству и сбыту теплоизоляционных материалов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, столкнулась к крупными претензиями налоговых органов. ФНС требует банкротства головного актива – «Челябинского завода теплоизоляционных изделий», – после того как производитель был пойман на уходе от налогов через цепочку фирм и толлинговые схемы, а его бенефициары – на выводе свыше сотни миллионов рублей. Под видом закупа сырья предприниматели вывозили отработанные шлаки с фекалиями с очистных сооружений Бакала и Сатки. При этом оплата этих «работ» в Бакале в итоге легла на плечи местной администрации, а не эксплуатировавшей объект компании. Очистные после сотрудничества с близкой предпринимателям фирмой и вовсе придется заново восстанавливать, что, по мнению чиновников, потребует сотен миллионов рублей. В свою очередь, бенефициары группы «ЧЗТИ» после провала спора с ФНС о доначислениях, по всей вероятности, ищут способа перевода своих активов в контролируемые банкротства и инициируют судебные иски компаний группы друг к другу.

ФНС по Ленинскому району Челябинска требует банкротства ООО «ЧЗТИ» (по данным «Контур.Фокус», уставный капитал принадлежит Сергею Барышеву), указывая на долг в 101,7 млн рублей, образованный в результате неуплаты налогов за несколько лет. Ранее фискальный орган уличил компанию и ее бенефициаров в реализации ряда схем по уклонению от уплаты налогов.
Бенефициары ЧЗТИ увели миллионы от ФНС по схемам 90-х и толкнули Бакал к коммунальным ЧП
Компания работала по упрощенной системе налогообложения и длительный период завышала реальный объем расходов, чтобы избежать перехода на общую систему, предусматривающую уплату НДС и налога на прибыль. Между ЧЗТИ, ООО «АЗ «Бентонит», ООО «Авантекс», ООО «Уральский завод теплоизоляционных строительных материалов» (УЗТСМ, Нижний Тагил) заключались договоры товарищества и толлинга (переработки давальческого сырья). Группа, как указал арбитраж, контролировалась тремя предпринимателями: Андреем Голышевым, Сергеем Барышевым и Романом Шуниным.

АЗ «Бентонит» по документам осуществлял поставку кокса на ЧЗТИ, но, как следует из материалов проверки ФНС, реальной финансовой деятельности не вел, а указанный фирмой ряд контрагентов имел признаки технических организаций. Нанятый же руководитель Марк Резницкий подтвердил, что появлялся в компании раз в неделю ради подписания документов и не был уведомлен о наличии либо отсутствии поставок со стороны возглавляемой им фирмы.

С использованием цепочек юрлиц компания получила формальное право на применение вычетов по НДС и завышение расходов с целью снижения налога на прибыль. Ее участие в товариществе, по мнению налоговиков, обусловлено лишь тем, что «заводы-производители ООО «ЧЗТИ» и ООО «УЗТСМ», применяющие УСН, лишились бы права на применение пониженных налоговых ставок при достижении предельного лимита доходов». Их доходы превысили максимальную планку для упрощенки еще в 2016 году.

«При таких обстоятельствах налоговым органом произведен расчет налоговых обязательств заводов-производителей ООО «ЧЗТИ» и ООО «УЗТСМ» пропорционально объему выпущенной за соответствующий период (с 2017 по 2019 год включительно. – Прим. ред.) готовой продукции», – пояснили свою позицию в суде представители ФНС.

Деньги со счетов ЧЗТИ уходили в адрес Андрея Голышева. Только в 2018 году по договору поставки кокса ему было выплачено 116 млн рублей. Десятки миллионов рублей были выплачены ему и в последующие годы. При этом факт поставки подтвержден не был – движение средств по счетам предпринимателя не фиксировалось. Однако его бизнес-партнер Сергей Барышев и представители ЧЗТИ указали, что все-таки закупали кокс у бизнесмена, а сам он заявил, что приобретал коксосодержащие отходы с очистных сооружений Бакала и Сатки.

При этом прямого договора с эксплуатировавшим очистные ООО «Водоотведение» (в котором ему же принадлежало 80%, а 20% – Сергею Барышеву) предприниматель не имел. Право вывоза отработанного кокса он получил путем соглашения с входившим в группу «ЧЗТИ» «Уральским заводом теплоизоляционных строительных материалов», а в счет оплаты работ по договору уступки получил права требования «Водоотведения» к администрации Бакала на 6,2 млн рублей.
«Водоотведение» выполняло концессию по модернизации очистных, но сделало это некачественно, после них очистные фактически в нерабочем состоянии. Разобрали систему, вывезли весь кокс, отработанный и неотработанный, а вместо него засыпали щебень. Очистка воды ухудшилась. Заказчик рассматривал возможность предъявлять претензии концессионеру, но в итоге в прошлом году концессию разорвали по соглашению сторон. В этом году будем проводить конкурс по выбору компании для разработки нового проекта модернизации очистных», – поделились с «Правдой УрФО» в администрации Бакала.


Подписывайтесь на наш канал
Затраты на новую модернизацию, по мнению чиновников, составят сотни миллионов рублей. В настоящее время в Бакале с учетом паводка обслуживающие очистные сооружения бригады работают в усиленном режиме. Муниципалитет ранее уже сталкивался с изливами на рельеф.

Как и в случае с «Бентонитом», с другим партнером – ООО «Авантекс», – который, как указывает арбитраж, также был подконтролен указанной группе предпринимателей, выстраивались отношения по договорам толлинга. Фирма выступала заказчиком у ЧЗТИ и УЗСМП, предоставляла им сырье, после переработки поступавшее ООО «УПТК» (по договору поставки) и ООО Группа «ЧЗТИ» (по договору комиссии). При этом компания имела встречные договоры поставки с ЧЗТИ.

Суммируя все нарушения, ФНС в итоге указала на необходимость доплаты «ЧЗТИ» по НДС 60 млн рублей и 26 млн – по налогу на прибыль. Попытки оспорить начисления результата не дали, после чего входящие в группу компании стали предъявлять друг к другу крупные финансовые требования.
Прорыв очистных в БакалеПрорыв очистных в Бакале

Так, в «ЧЗТИ» потребовали с «Бентонита» 57 млн рублей, но в процессе разбирательств закрепили фактическую ликвидацию компании.

Завод уже добился введения банкротства близкого ООО «УПТК». Входящее в группу ООО «ПГ ЧЗТИ» требует с одноименного ООО «ЧЗТИ» (уставный капитал контролирует Андрей Голышев) 120 млн рублей. При этом последнее пытается опровергнуть итоги налоговых проверок, в том числе в части сделок с УЗТСМ в 2020-2022 годах.
«Толлинговые схемы и простые товарищества широко применялись в конце 90-х как способ минимизации налоговой базы для уплаты налогов. Результатом реализации данных схем нередко был бесконтрольный вывод денежных средств за рубеж. С началом специальной военной операции такой вид ведения бизнеса должен вызывать не вопросы от налоговиков, а пристальное внимание специальных служб. Но при этом наш налогоплательщик продолжает «упорствовать» и в судах реализовывать схему «управляемого банкротства». Такой способ ведения бизнеса «по-челябински» через 1,5 – 2 года приведет не к исполнительным листам на «номиналов» по субсидиарной ответственности в рамках банкротства, а к реальным срокам на собственников бизнеса», – оценивает ситуацию адвокат Иван Кадочников.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: