Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Бенефициары ЧЗТИ увели миллионы от ФНС по схемам 90-х и толкнули Бакал к коммунальным ЧП

Главное / Экономика
3 126
0
После срыва концессии «Водоотведения» муниципалитет заново готовится к модернизации очистных сооружений
Скажи беспределу - НЕТ!

Группа «ЧЗТИ», объединяющая предприятия по производству и сбыту теплоизоляционных материалов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, столкнулась к крупными претензиями налоговых органов. ФНС требует банкротства головного актива – «Челябинского завода теплоизоляционных изделий», – после того как производитель был пойман на уходе от налогов через цепочку фирм и толлинговые схемы, а его бенефициары – на выводе свыше сотни миллионов рублей. Под видом закупа сырья предприниматели вывозили отработанные шлаки с фекалиями с очистных сооружений Бакала и Сатки. При этом оплата этих «работ» в Бакале в итоге легла на плечи местной администрации, а не эксплуатировавшей объект компании. Очистные после сотрудничества с близкой предпринимателям фирмой и вовсе придется заново восстанавливать, что, по мнению чиновников, потребует сотен миллионов рублей. В свою очередь, бенефициары группы «ЧЗТИ» после провала спора с ФНС о доначислениях, по всей вероятности, ищут способа перевода своих активов в контролируемые банкротства и инициируют судебные иски компаний группы друг к другу.

ФНС по Ленинскому району Челябинска требует банкротства ООО «ЧЗТИ» (по данным «Контур.Фокус», уставный капитал принадлежит Сергею Барышеву), указывая на долг в 101,7 млн рублей, образованный в результате неуплаты налогов за несколько лет. Ранее фискальный орган уличил компанию и ее бенефициаров в реализации ряда схем по уклонению от уплаты налогов.
Бенефициары ЧЗТИ увели миллионы от ФНС по схемам 90-х и толкнули Бакал к коммунальным ЧП
Компания работала по упрощенной системе налогообложения и длительный период завышала реальный объем расходов, чтобы избежать перехода на общую систему, предусматривающую уплату НДС и налога на прибыль. Между ЧЗТИ, ООО «АЗ «Бентонит», ООО «Авантекс», ООО «Уральский завод теплоизоляционных строительных материалов» (УЗТСМ, Нижний Тагил) заключались договоры товарищества и толлинга (переработки давальческого сырья). Группа, как указал арбитраж, контролировалась тремя предпринимателями: Андреем Голышевым, Сергеем Барышевым и Романом Шуниным.

АЗ «Бентонит» по документам осуществлял поставку кокса на ЧЗТИ, но, как следует из материалов проверки ФНС, реальной финансовой деятельности не вел, а указанный фирмой ряд контрагентов имел признаки технических организаций. Нанятый же руководитель Марк Резницкий подтвердил, что появлялся в компании раз в неделю ради подписания документов и не был уведомлен о наличии либо отсутствии поставок со стороны возглавляемой им фирмы.

С использованием цепочек юрлиц компания получила формальное право на применение вычетов по НДС и завышение расходов с целью снижения налога на прибыль. Ее участие в товариществе, по мнению налоговиков, обусловлено лишь тем, что «заводы-производители ООО «ЧЗТИ» и ООО «УЗТСМ», применяющие УСН, лишились бы права на применение пониженных налоговых ставок при достижении предельного лимита доходов». Их доходы превысили максимальную планку для упрощенки еще в 2016 году.

«При таких обстоятельствах налоговым органом произведен расчет налоговых обязательств заводов-производителей ООО «ЧЗТИ» и ООО «УЗТСМ» пропорционально объему выпущенной за соответствующий период (с 2017 по 2019 год включительно. – Прим. ред.) готовой продукции», – пояснили свою позицию в суде представители ФНС.

Деньги со счетов ЧЗТИ уходили в адрес Андрея Голышева. Только в 2018 году по договору поставки кокса ему было выплачено 116 млн рублей. Десятки миллионов рублей были выплачены ему и в последующие годы. При этом факт поставки подтвержден не был – движение средств по счетам предпринимателя не фиксировалось. Однако его бизнес-партнер Сергей Барышев и представители ЧЗТИ указали, что все-таки закупали кокс у бизнесмена, а сам он заявил, что приобретал коксосодержащие отходы с очистных сооружений Бакала и Сатки.

При этом прямого договора с эксплуатировавшим очистные ООО «Водоотведение» (в котором ему же принадлежало 80%, а 20% – Сергею Барышеву) предприниматель не имел. Право вывоза отработанного кокса он получил путем соглашения с входившим в группу «ЧЗТИ» «Уральским заводом теплоизоляционных строительных материалов», а в счет оплаты работ по договору уступки получил права требования «Водоотведения» к администрации Бакала на 6,2 млн рублей.
«Водоотведение» выполняло концессию по модернизации очистных, но сделало это некачественно, после них очистные фактически в нерабочем состоянии. Разобрали систему, вывезли весь кокс, отработанный и неотработанный, а вместо него засыпали щебень. Очистка воды ухудшилась. Заказчик рассматривал возможность предъявлять претензии концессионеру, но в итоге в прошлом году концессию разорвали по соглашению сторон. В этом году будем проводить конкурс по выбору компании для разработки нового проекта модернизации очистных», – поделились с «Правдой УрФО» в администрации Бакала.


Подписывайтесь на наш канал
Затраты на новую модернизацию, по мнению чиновников, составят сотни миллионов рублей. В настоящее время в Бакале с учетом паводка обслуживающие очистные сооружения бригады работают в усиленном режиме. Муниципалитет ранее уже сталкивался с изливами на рельеф.

Как и в случае с «Бентонитом», с другим партнером – ООО «Авантекс», – который, как указывает арбитраж, также был подконтролен указанной группе предпринимателей, выстраивались отношения по договорам толлинга. Фирма выступала заказчиком у ЧЗТИ и УЗСМП, предоставляла им сырье, после переработки поступавшее ООО «УПТК» (по договору поставки) и ООО Группа «ЧЗТИ» (по договору комиссии). При этом компания имела встречные договоры поставки с ЧЗТИ.

Суммируя все нарушения, ФНС в итоге указала на необходимость доплаты «ЧЗТИ» по НДС 60 млн рублей и 26 млн – по налогу на прибыль. Попытки оспорить начисления результата не дали, после чего входящие в группу компании стали предъявлять друг к другу крупные финансовые требования.
Прорыв очистных в БакалеПрорыв очистных в Бакале

Так, в «ЧЗТИ» потребовали с «Бентонита» 57 млн рублей, но в процессе разбирательств закрепили фактическую ликвидацию компании.

Завод уже добился введения банкротства близкого ООО «УПТК». Входящее в группу ООО «ПГ ЧЗТИ» требует с одноименного ООО «ЧЗТИ» (уставный капитал контролирует Андрей Голышев) 120 млн рублей. При этом последнее пытается опровергнуть итоги налоговых проверок, в том числе в части сделок с УЗТСМ в 2020-2022 годах.
«Толлинговые схемы и простые товарищества широко применялись в конце 90-х как способ минимизации налоговой базы для уплаты налогов. Результатом реализации данных схем нередко был бесконтрольный вывод денежных средств за рубеж. С началом специальной военной операции такой вид ведения бизнеса должен вызывать не вопросы от налоговиков, а пристальное внимание специальных служб. Но при этом наш налогоплательщик продолжает «упорствовать» и в судах реализовывать схему «управляемого банкротства». Такой способ ведения бизнеса «по-челябински» через 1,5 – 2 года приведет не к исполнительным листам на «номиналов» по субсидиарной ответственности в рамках банкротства, а к реальным срокам на собственников бизнеса», – оценивает ситуацию адвокат Иван Кадочников.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: