Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Тюменская ФНС ищет «серые схемы» вокруг стройматериалов «группы Лезгиева» и обложила ее исками

Главное / Экономика
3 291
0
«Западно-Сибирский керамзитобетон» подталкивают к банкротству
Скажи беспределу - НЕТ!

В Тюмени набирает обороты крупный финансовый конфликт, в рамках которого ФНС рассчитывает добиться банкротства «Западно-Сибирского керамзитобетона» (ЗСКБ), известного производителя продукции для строительной отрасли. Предприятие, подконтрольное предпринимателю Равилю Лезгиеву, уже получило многомиллионный иск о банкротстве, обусловленный задолженностями по налогам. Одновременно арбитраж уже приступил к изучению заявления на без малого миллиард рублей, поданного аффилированной компанией – «Западно-Сибирским керамзитом» (ЗСК), – в настоящее время проходящей через конкурсное производство. Уже признаны недействительными сделки, по которым в пользу Лезгиева было за 2 года под предлогом займов перечислено более миллиарда рублей, а сам предприниматель пытается оспорить незаконность этих перечислений, утверждая, что средства шли на обеспечение жизнеспособности. Наблюдатели, минувшей осенью прогнозировавшие интерес фискалов к «ЗСКБ», усматривают подтверждение своих версий, когда нынешнему флагману группы компаний Лезгиева тоже придется покинуть рынок.

Межрайонная инспекция №14 по Тюменской области направила исковое заявление о банкротстве ООО «Западно-Сибирский керамзитобетон» в региональный арбитраж.

Фискалы указывают на задолженность предприятия по обязательным платежам в бюджет в размере более 379,2 млн рублей.

«Западно-Сибирский керамзитобетон» является известным производителем стройматериалов, в первую очередь товарного бетона.

Единственным учредителем и гендиректором «ЗСКБ» выступает Равиль Лезгиев. По итогам 2022 года фирма демонстрировала взрывной рост балансовых активов (на 749%) до 398,4 млн рублей и выручки (на 1000%) до 1,9 млрд при чистой прибыли всего в 1,1 млн. Данных по итогам 2023 года в ФНС не поступало.
Тюменская ФНС ищет «серые схемы» вокруг стройматериалов «группы Лезгиева» и обложила ее исками
На текущий момент документы к производству не приняты. При этом налоговики рассматривают должника как отсутствующего, что предполагает невозможность установить местонахождение топ-менеджмента предприятия после фактического прекращения деятельности.

Наряду с ФНС финансовые претензии к «ЗСКБ» обозначила и компания «Западно-Сибирский керамзит», ранее также подконтрольная Лезгиеву. Это предприятие потребовало взыскать с ответчика около 965,9 млн рублей за ранее поставленный товар. В ходе прошедшего заседания в арбитраже представители истца потребовали привлечения к процессу в качестве третьих лиц Равиля Лезгиева, экс-учредителя и бывшего гендиректора «ЗСК», а также нынешнего собственника – Антона Кудрявцева.

При этом подчеркивалось, что «указанными лицами не исполнена обязанность по передаче бухгалтерской документации конкурсному управляющему, а судебный акт по настоящему делу напрямую повлияет на размер убытков, предъявленных к третьим лицам в деле о банкротстве». Если в удовлетворении иска будет отказано, именно к Лезгиеву и Кудрявцеву планируется адресовать требования о взыскании убытков. Суд принял определение об отложении заседания до мая.

На фоне событий продолжается дело о банкротстве самого «Западно-Сибирского керамзита», где год назад было введено конкурсное производство. Ранее агентство подробно рассказывало об обстоятельствах процесса, также спровоцированного долгами по налогам в размере около 190 млн рублей.

Этой суммой требования тюменских налоговиков, однако, не ограничились. Представители ведомства настаивали на признании недействительными сделок по перечислению в пользу Лезгиева со счетов «Западно-Сибирского керамзита» более миллиарда рублей в период с 22 июля 2020 по 19 апреля 2022 года. Примечательно, что средства выплачивались в рамках договоров займа. В ноябре минувшего года требования УФНС по Тюменской области были удовлетворены, однако предприниматель обжаловал решение в апелляции.

Свою позицию Равиль Лезгиев, в частности, мотивировал указаниями на то, что заемные денежные средства он расходовал на нужды «ЗСК», а также на отсутствие намерений непогашения договоров займа. В частности, предприниматель отмечал, что с октября 2019 по февраль 2022 года шла реконструкция существующих производственных объектов и строительство новых, оплачивались ГСМ и ремонт транспортных средств. Представители Лезгиева просили суд назначить финэкспертизу.

Арбитраж, однако, в удовлетворении ходатайства отказал. В ходе заседаний была озвучена информация о нескольких сотнях денежных переводов в пользу Лезгиева на общую сумму около 1,04 млрд рублей. При этом в тот же период у предприятия имелись задолженности перед ФНС и контрагентами, а сведений о погашении договоров займа не представлено.
«В распоряжении конкурсного управляющего отсутствуют доказательства возврата денежных средств должнику; в связи с этим следует считать, что спорные сделки совершены аффилированными лицами в отсутствие равноценного встречного предоставления в пользу должника», – следует из материалов разбирательств.


Подписывайтесь на наш канал
Кроме того, Арбитражный суд Тюменской области вынес уже несколько определений по заявлениям конкурсного управляющего Олега Кириллова о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на денежные средства и имущество Лезгиева, а также признании недействительными ряда сделок, связанных с финансовыми операциями «ЗСК» в период, когда Лезгиев руководил предприятием.

В частности, перечисления совершались в пользу еще двух фирм орбиты предпринимателя – ООО «Богандинский завод керамзитового гравия» и ООО «Спектр-92», учредителем которого значится Аджабназ Равилевна Лезгиева, а сам бизнесмен ранее им являлся. Теперь, судя по всему, аналогичные процессы могут быть инициированы и в отношении «Западно-Сибирского керамзитобетона» в случае удовлетворения иска ФНС.

Уточним, еще в сентябре прошлого года собеседники издания на строительном рынке Тюмени называли «ЗСКБ» «новой флагманской конторой группы Лезгиева и Кудрявцева, куда и могли выводиться активы с терпящего финансовый крах «Западно-Сибирского керамзита».
Сейчас наблюдатели обращают внимание на создание еще нескольких фирм, возможно, для тех же целей, в частности, московского ООО «Эко-Керамзитстрой» и луганского ООО «Новый керамзит» с их же участием.

Сведения о фирме из ЛНР между тем уже признаны недостоверными по итогам проверки ФНС, а «Эко-Керамзитстрой» фигурирует в разбирательствах, инициированных тюменскими налоговиками в декабре. МИФНС №14 потребовала признать ничтожной сделку, в рамках которой в качестве единого налогового платежа было выплачено около 61 млн рублей со счетов «ЗСКБ» за контору из Москвы. Арбитраж эти требования удовлетворил.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: