Последние новости

18:57
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
18:50
Число погибших при обстреле Белгородской области выросло
17:04
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами
16:59
Два человека пострадали после срабатывания системы ПВО в Белгороде
11:53
Стало известно о пострадавших после срабатывания системы ПВО над Белгородом
08:40
В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности
05:47
Губернатор сообщил о пострадавших из-за обстрела Белгородской области ВСУ
23:52
Путин рассказал о своих надеждах в отношении России
14:13
Электричка попала под обстрел в российском регионе
09:12
В небе над российским регионом силы ПВО сбили еще один БПЛА
00:41
ПВО ВС России уничтожила три беспилотника в Калужской области
17:53
15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбиты над Белгородской областью
10:28
Два человека погибли при новом обстреле Белгородской области со стороны Украины
00:37
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
12:42
При обстреле города в Белгородской области погиб человек
12:30
Россиянку задержали за подготовку к диверсии по заданию украинских спецслужб
10:49
ВСУ высадили вертолетный десант в приграничье для прорыва в Россию
16:17
В Орловской области сбили очередной беспилотник
15:42
В Воронежской области ввели режим опасности беспилотников
14:11
Против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации Российской армии
14:03
В Орловской области сработала система ПВО
13:22
На подлете к Белгороду сбили 10 воздушных целей
12:01
Глава Курской области заявил о попытках диверсантов проникнуть в регион
11:03
Под Белгородом начали искать иномарку с дипномерами с украинскими диверсантами
09:57
Стало известно о новой попытке диверсантов вторгнуться на российскую территорию
09:05
Минобороны раскрыло подробности перехвата снарядов над Белгородской областью
08:30
В Белгороде второй раз за утро объявили ракетную опасность
09:08
Опубликованы последствия попадания ВСУ по рынку в Воронежской области
07:56
ФСБ обнаружила заминированный схрон со взрывчаткой в ДНР
06:07
В Брянской области ПВО уничтожила семь беспилотников
Все новости

Год Нисанов: Чемодан налички, Вокзал, СИЗО

На фото: Владимир Путин и Год Нисанов
Главное / Экономика
11 040
0
Силовики, наконец, начали выполнять поручение Владимира Путина?

Скажи беспределу - НЕТ!
​​​​Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.

Как сообщает "Коммерсант", ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме. Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в нем были задействованы около двух десятков кредитных учреждений. Господин Кузьмин заверял, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, однако суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

Как выяснили "молдавсквя схема" лишь "верхушка айсберга" разносторонней деятельности Кузьмина, более известного в определенных кругах, как Олег Вокзал. Через его каналы проходила значительная часть средств с рынков Года Нисанова.

 Год Нисанов: Чемодан налички, Вокзал, СИЗО

Олег Кузьмин личность у теневых банкиров хорошо известная. Его офис долгое время находился прямо в здании Павелецкого воказала, за что он получил кличку Олег Вокзал. Кузьмин один из крупнейших операторов в Москве по работе с наличкой. В связи с этим, он лично знаком со многими участниками теневого рынка, крупными бизнесменами, представителями спецслужб и т.д. Среди его знакомых присутствует и миллиардер Год Нисанов.

Подписывайтесь на наш канал
Причем, их отношения носили не просто приятельский характер. ЦБ неоднократно заявлял, что основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора являются объекты Года Нисанова - ТЦ «Москва», ТК «Садовод», "Фуд-Сити". Как раз с гигантскими объемами налички с "Москвы" и "Садовода" и работал Олег Кузьмин.

На суде он заявил, что "готов давать показания в полном объеме". А с учетом того, что разобраться с теневыми финансовыми каналами Нисанова-Кузьмина поручил лично Владимир Путин, у этой истории может быть и  интересное продолжение. Если, конечно, силовики не решат в очередной раз проигнорировать поручение главы государства.

Напомним, в апреле 2019 года Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. Соответствующее поручение, адресованное главе правительства и директору ФСБ, было дано главой государства после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором она указала на огромные теневые финансовые потоки рынков "Садовод", "Москва" и "Фуд Сити" (все подконтрольны Году Нисанову).

В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора.

В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.

То есть, Центробанк впрямую обвинил Года Нисанова в обналичивании и легализации огромных сумм. По данным, после этого соответствующие органы провели жесткую разъяснительную беседу с Нисановым. Ему было объявлено, что к концу ноября 2018 года все эти теневые «прачечные» должны быть закрыты. Однако, предупреждение не подействовало. Тогда в марте на рынках Нисанова были проведены обыски. Но это оказалось не более, чем показухой. Крайне богатый Год Нисанов "решил" свои проблемы. В апреле последовало уже указание Путина. Но и оно никак не сказалось на деятельности структур Нисанова. Арест Кузьмина может стать началом конца Нисанова. Или опять деньги победят?

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: