Бурбак причастен к миллиардным махинациям, проводившимся в банке «Альянс»

Банк «Альянс» послужил средством проведения создателем и главой компании «АСКА» Александром Сосисым и председателем фракции «Народный фронт» Максимом Бурбаком многомиллиардных махинационных схем, и сейчас его преднамеренно готовят к процедуре банкротства.


​​​​Об этом говорится в статье под авторством Михаила Новака, которая вышла на сайте Truth Transparency Committee.

Как утверждается в материале, все началось с того, что народный депутат Александр Дубинский записал короткое видео о том, что, по его информации, новым собственником коммерческого банка «Альянс» через доверенных лиц стал Максим Бурбак из «Народного фронта», в ответ на что главный акционер «Альянса» Александр Сосис «вежливо» в этой информации усомнился.

Как выяснили корреспонденты сетевого издания «Компромат ГРУПП» привлеченные этим мини-выяснением отношений СМИ неожиданно обнаружили целую серию обстоятельств, которые могут указывать как на миллиардные злоупотребления, так и на риски, ставящие под сомнение будущее сразу нескольких крупных компаний – госпредприятия «Украэрорух» и коммерческого банка «Альянс» в том числе, говорится в материале.

Впоследствии украинские СМИ стали писать о том, что Бурбак может быть причастен к приобретению банка «Альянс» и готовящейся афере с выведением 1,8 миллиарда гривен в форме беззалоговых кредитов и последующим банкротством финансового учреждения.
Согласно предоставленным данным, на 1 июля кредитный портфель банка «Альянс» составлял 2,3 миллиарда гривен, из которых 1,8 миллиарда гривен оказались ничем не обеспеченными.

По мнению Дубинского, огромный объем выданных беззалоговых кредитов банком, который не занимается потребительским кредитованием, скорее всего, означал, что эти средства будут разворованы. И если такой банк обанкротится, то все вклады в нем будет компенсировать Фонд гарантирования вкладов за счет налогоплательщиков. При этом Дубинский утверждал, что эта схема не уникальна и не так давно схожим образом было выведено 5,5 миллиарда гривен из «Платинум-банка».

Примечательно, что на такие обвинения Дубинского Сосис так и не ответил. Хотя учитывая, что Дубинский уже объявил о том, что в следующем составе парламента он войдет в комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и будет заниматься делом «Альянса» более подробно, автор публикации делает предположение, что общение между ним и Сосисом еще очень далеко от завершения.

Другая щекотливая тема, сулящая немалые потенциальные проблемы Александру Сосису, на которую указывает публицист, касается отношений «Альянса» с печально известным государственным предприятием «Украэрорух». Согласно балансовой информации с сайта банка «Альянс», о которой уже писали СМИ, на 1 июля денежные средства и их эквиваленты составляли 460 миллионов гривен.


На тот же момент средств «Украэроруха» в «Альянсе» было на сумму 260 миллионов гривен. Другими словами, «Альянс», якобы Александра Сосиса, похоже, держался на одном клиенте – если его средства будут выведены или заморожены, то банк попросту ляжет, говорится в материале.

В свете вышесказанного в статье делается акцент на двух деталях, которые вызвали ряд вопросов у журналистов.

Во-первых, речь идет о том, почему у банка так много наличных средств в кассе. Отмечается, что в банках, аналогичных по размерам сети и валюте баланса, наличных в кассе остается до 100 миллионов гривен – например, банк «Глобус» с большей сетью, согласно отчетности с сайта, держит в кассе от 50 до 70 миллионов гривен. На основании такого сравнения представители масс-медиа провели параллели с остатком денег в гипотетической партийной кассе, после того как реальный собственник банка проиграл на парламентских выборах.

Во-вторых, как говорится в материале, под большим вопросом остается будущее ГП «Украэрорух». В свете оговоренного упоминается, что 1 августа детективы НАБУ провели обыски в его помещениях и по месту жительства его должностных лиц. Причиной стало расследование, которое продолжается с ноября 2017 года.

Журналисты программы «Наши гроши» подробно описывали, как чиновники «Украэроруха» держали 404 миллиона гривен на депозите в ПАО «Платинум Банк», признанного впоследствии неплатежеспоособным, а последние транши закачивали в него буквально за считанные дни до краха.

Сейчас ситуация повторяется – несмотря на рекомендации Министерства инфраструктуры, которое просило свои подведомственные предприятия выводить средства из коммерческих банков и переводить их в государственные, и даже несмотря на грандиозный скандал с «Платинум Банком», руководство «Украэроруха» нашло общий язык с Сосисом и держит свои средства в «Альянсе».

Как утверждается в материале, ситуация осложняется тем, что, помимо «Украэроруха», у банка есть и другой крупный клиент – Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), на счетах которого тоже хранится весьма существенная сумма – 180 миллионов гривен. Ввиду того, что банк постоянно попадает в неприятные истории, неизвестно, как это повлияет на состояние предприятия.

В статье приводится мнение аналитиков на вопрос о том, что же произойдет с банком Сосиса, если госпредприятие попробует забрать свои средства со счетов в «Альянсе». Согласно приведенной информации, эксперты уверены, что сделать это одномоментно теперь уже точно не удастся, а на замещение вкладами физических лиц банку потребуется время, которого ему может элементарно не хватить. По их словам, «Альянс» привлекает физических лиц по самой высокой ставке на рынке, но при этом не занимается потребительским кредитованием, и эта ситуация напоминает описанный выше «Платинум Банк».

О третьей проблеме для «Альянса» можно говорить в контексте разворачивания скандала вокруг НКРЭКУ, ДТЭК и формулы «Роттердам плюс». Напомним, НАБУ огласило подозрения в злоупотреблении служебным положением шестерым лицам, причастным к ее введению, среди которых — два топ-менеджера ДТЭК. По версии НАБУ, размер причиненных убытков превысил 18,87 миллиарда гривен.

В свете вышесказанного автор напоминает, что в декабре 2014 года СБУ заподозрила, что в банке «Альянс» работает крупный конвертационный центр с оборотом до 600 миллионов гривен. Сотрудники «Альфа» провели в банке тщательный обыск, в том числе «пошарив» в банковских ячейках. Как потом заявил тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко, среди изъятого «улова» находились печати учреждений и предприятий непризнанных ЛДНР и контакты, по которым могло осуществляться «финансирование терроризма».

Также в «Альянсе» удалось найти имущество и документы другого банка — «Гефест», который тоже находился под контролем Иванющенко и его компаньона Сергея Дядечко.

Указывается, что воспользоваться результатами обыска СБУ в данном случае удалось. Буквально сразу после него был поднят скандал: Еврейская община Донбасса, устами раввина Пинхуса Вышедски (бывшего лидера донецкой общины «Хабад») заявила, что во время обыска «альфовцы» украли из ячейки банка деньги и ценности, принадлежавшие неким «евреям-беженцам». На сотрудников СБУ завели уголовное дело, их таскали по судам. А пока длился скандал, банк «Альянс» перепродали новым владельцам – и в итоге им стал Александр Сосис.

Автор статьи резюмирует, что в свете вышесказанного сомнительным остается тот факт, что перебравшиеся в Киев донецкие евреи-беженцы решили хранить свои деньги и ценности именно в «Альянсе», а не в любом другом банке, что наталкивает его на мысль, что здесь давно сложились «свои, клиентские отношения».