Последние новости

17:54
В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках
17:33
Спецслужбы США депортировали россиянина по схеме вора в законе Япончика
17:02
В московском СИЗО покончил с собой обвиняемый в сексуальном насилии
16:31
Путин поддержал активное участие волонтеров в политике
16:25
Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной по делу о смерти пациента
16:00
Вскрывшего скандальные пытки в ярославской ИК-1 Макарова задержали
15:52
Путин пошутил про дворец
15:32
Путин рассказал об эмоциях своего знакомого иностранца от Москвы в пандемию
15:17
В России трансгендера переведут из женского СИЗО в мужскую колонию
15:01
Пригожин пошутил про подвал у Кадырова
14:45
Российский школьник рассказал на видео об убийстве топором родителей и сестры
14:28
Путин назвал условие окончательной победы над коронавирусом
14:22
МВД обязало скопинского маньяка вернуться из Москвы домой
14:06
Мэр Кемерова упал в гараже и сломал пять ребер
13:48
Российский подросток рассказал на видео об убийстве своей семьи
13:40
Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в России
13:25
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
13:08
Одного из самых авторитетных воров в законе Москвы Рамса задержали с героином
13:07
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»
12:54
Кремль обеспокоился из-за роста напряженности в Донбассе
12:52
Кремль пояснил высказывание Путина о хорьковых целях
12:50
Песков подтвердил перестановки в руководстве ФСБ
12:21
Российского священника обвинили в растлении 53 мальчиков
11:39
ФСБ показала готовившего теракт смертника
11:00
ФСБ задержала готовившего теракт в Калининградской области россиянина
10:57
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области
10:51
ФСБ задержала депутата-коммуниста и доставила на допрос
10:17
Арестанты московского СИЗО пожаловались на воровской беспредел
09:27
Песков поздравил девушек фразой «скоро все закончится»
09:11
Трех российских подростков осудили за сексуальное насилие над 11-летней девочкой
Все новости

Рубен Варданян: от Деда Хасана до Германа Грефа

На фото: Рубен Варданян
Главное / Экономика
4 457
0
Зачем миллиардер зачищает прошлое?
Скажи беспределу - НЕТ!

Сотрудники бизнесмена Рубена Варданяна удалили один из самых популярных разделов Wikipedia на странице Варданяна, посвященный отмыванию денег и офшорной сети Тройки Диалог. Теперь глаза радуют сообщения о благотворительности, меценатстве, издании книг и наградах Варданяна. Это заметили в Transparency International, сообщает телеграм-канало Банкста.

Что исчезло из Wikipedia? Расследование OCCRP о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна в 2006–2012 гг. тайно переводил деньги.

Порядка 3,5 млрд евро ушли через литовские банки Ūkio и Snoras. Потом их отмыли через офшоры. OCCRP писало, что «Тройка Диалог», в частности, могла участвовать в схеме с возвратом налогов из дела Магнитского и выводе денег из аэропорта «Шереметьево.

«Отчисления из офшорной системы «Тройки» в адрес родственников и друзей высших российских чиновников, которые удалось найти OCCRP, носили скорее эпизодический характер, — уточняли авторы расследования. — Основные платежи связаны с самим Рубеном Варданяном, его семьей и ближним кругом — крупными бизнесменами и политиками, которых принято называть "младореформаторами" или "системными либералами"».

К нам попала справка, которая есть в одной из спецслужб примерно 10-летней давности, которая тоже бы очень хорошо смотрелась в биографии Варданяна на Wikipedia. Приведем выдержки из нее.​​​​

Аслан УсоянАслан Усоян

«В ходе своей работы в начале 1993 года Игорь Юсуфов, через близкого себе авторитета Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «ТройкаДиалог»).

Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг.
Подписывайтесь на наш канал

В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, занимающихся обналичиванием денежных средств в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Фондсервисбанк», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»).

Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнерами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии», - говорится в справке.


«Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.

 В конце 2009 года основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США по фактам получения около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.

Согласно утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 г. по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признались в содеянном. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием.

Он признал, что он, Варданян и Гупта получили $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC — в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.

В начале 2006 году Раджат Гупта и Шив Кемка (заместитель председателя совета директоров Sun Group, имеет бизнес в России) привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна, который организовал встречу в лобби-баре гостиницы «Балчуг» с Михаилом Мишустиным (руководитель Федерального агентства по управлению за особыми экономическими зонами 2006-2008 гг.) и Германом Грефом, на тот момент Министром экономического развития и торговли РФ».

 Рубен Варданян: от Деда Хасана до Германа Грефа

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: