Рекорд полковника Кирилла Черкалина, начальника «банковского» отдела ФСБ, у которого обнаружили семь миллиардов рублей, полученных из «непредусмотренных законом источников», в скором времени может быть перекрыт. Это произойдет в том случае, если российские правоохранители доведут до логического конца материалы расследования, которое провела британская медиа-корпорация Би-Би- Си. Коллеги из туманного Альбиона заинтересовались обстоятельствами и причинами, по которым в конце прошлого года потерпела крах крупнейшая русскоязычная биржа Wex, торговавшая всеми видами криптовалют. При этом исчезли виртуальные деньги, эквивалентные 450 миллионам долларов. Что же удалось выяснить Би-Би-Си? Из всего их достаточно объемного и тщательного анализа выделим самое главное. В августе 2017 года прекратила работать крупная криптобиржа ВТС, которую ФБР заподозрила в отмывании денег, арестовав её сервера в США. Владелец прогоревшей биржи, Алексей Билюченко, предприниматель из Новосибирска, совместно с Дмитрием Васильевым, бывшим участником торгов, где он выступал от имени китайских инвесторов, основали новую биржу Wex (аббревиатура от имени официального учредителя сингапурской компании World Exchange Service), фактически запустив ВТС заново. Дело пошло хорошо, в конце 2017 года ежедневный оборот составил около 80 миллионов долларов, площадка вошла в число двадцати крупнейших в мире. И Васильев, формальный собственник новой биржи, решил расширить деятельность, для чего пригласил поучаствовать в бирже украинского предпринимателя Дмитрия Хавченко. Он был известен тем, что воевал под позывным «Морячок» в Донбассе на стороне народных республик, и наряду с Александром Бородаем, бывшим премьером ДНР, входит в ближний круг Константина Малофеева, крупного российского предпринимателя, известного своими патриотическо-православными взглядами, не характерными для подавляющего числа российских «форбсов». «Морячок» в данном случае выступал от имени Малофеева. Однако переговоры затянулись, а вскоре новая биржа начала сбавлять обороты и объёмы торгов, к концу 2018 года фактически прекратив существование, что стало основанием, как следует из расследования Би-Би-Си для возбуждения уголовного дела в Новочебоксарске. Что же случилось?
Билюченко и Васильев видели условие развития биржи в силовом и административном прикрытии со стороны российских властей. С этой целью они и обратились к Малофееву, который является неформальным лидером и спонсором патриотов-государственников, обладающих подавляющей поддержкой в силовых и правоохранительных структурах, включая ФСБ. На эту тему, как следует из материалов уголовного дела, Малофеев неоднократно беседовал с Билюченко. Однако чекисты, судя по дальнейшему развитию событий и по рекомендациям, который Малофеев в июле 2018 года высказал Билюченко (есть запись разговора), решили просто «грохнуть» биржу, забрав криптоденьги многочисленных клиентов. Вот как это происходило в документированном изложении британских журналистов:
"А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причем обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?" — говорит Дмитрию Билюченко человек с голосом Малофеева.
О каких обещаниях "Антону" и ФСБ может идти речь? В показаниях Билюченко подробно излагает свою версию.
В конце апреля 2018 года, за несколько месяцев до презентации Vladex, Билюченко в очередной раз приехал в Москву и якобы отправился в офис Малофеева в "Новинском пассаже" на Садовом кольце. На тот момент его основной проект — Wex — вполне успешно работал, хоть и потерял позицию в топ-20 самых популярных криптобирж мира.
На этой встрече… "Антон" предложил Билюченко отдать "холодные кошельки" — флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. Эти поистине "золотые" флешки admin всегда носил с собой.
Билюченко отдал флешки, затем его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Там admin c сопровождающими ждали два с половиной часа, после чего "Антон" завел его в комнату, в который были несколько людей в штатском. Билюченко утверждает, что эти люди в течение 40 минут задавали вопросы по работе Wex.
На этом поездки по Москве не закончились. "Антон" увез admin'а в элитный отель Lotte на Новинском бульваре, где Билюченко провел ночь под охраной. Причем один из охранников якобы хотел остаться с Алексеем в той же комнате, и только после его возмущения взял стул и сел у входа в номер.
На следующий день, 26 апреля, Билюченко вновь отвезли в "Новинский пассаж". Там, утверждает admin, "Антон" якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в "фонд ФСБ России".
Проведя в отеле под охраной еще одну ночь и, по его словам, "опасаясь за свою жизнь", Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту. 27 апреля его привезли в офис рядом с отелем и предложили показать баланс биржи. Билюченко достал ноутбук, вставил в него флеш-карты и запустил процесс расшифровки, который длился около 12 часов.
Увиденное на экране не могло не впечатлить: на Wex на тот момент хранилась криптовалюта биржи на сумму, эквивалентную 450 млн долларов, говорит Билюченко в показаниях. Как минимум часть этих денег принадлежали клиентам Wex.
По словам Билюченко, "Антон" сказал, что для подготовки к переводу средств потребуется около двух недель. Близкий к следствию собеседник предполагает, что на тот момент у собеседников Билюченко просто еще не было собственных криптокошельков.
Билюченко увезли в аэропорт, откуда admin улетел в Новосибирск, что подтверждается данными системы "Розыск-Магистраль": на его имя были взяты два билета из Москвы — на 26 и на 27 апреля.”
Спустя две недели все в том же "Новинском пассаже" "Антон" якобы потребовал от admin'а, чтобы он перевел всю криптовалюту на новые кошельки. Билюченко сделал это, после чего его отпустили в Новосибирск. В "Розыск-Магистрали" отражено, что на 15 мая у Билюченко было два купленных билета до Москвы и — вероятно, на всякий случай — три обратных, на 17-е, 18-е и 19-е числа.
Показания admin'а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно 350 млн долларов.
Билюченко утверждает, что и после перевода криптовалюты давление на него не прекратилось.
Как следует из его показаний, в середине июля он в очередной раз прилетел в Москву на встречу с Малофеевым, и вновь из "Новинского пассажа" отправился на разговор в ФСБ (июльские перелеты Билюченко подтверждаются данными системы "Розыск-Магистраль").
Возможно, тогда и была сделана запись разговора двух мужчин, которая есть у Би-би-си: в конце разговора человек с голосом Малофеева сообщает, что должен отъехать на час, на что предположительно admin отвечает, что ему еще нужно ехать "на Лубянку".
На этот раз в приемной на Кузнецком мосту с Билюченко беседовали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ с именами "Игорь" и "Григорий", следует из показаний Алексея. Беседа длилась пять часов, речь шла о том, что admin должен отдать базу пользователей Wex. Об этом же, как следует из записи разговора, говорил и человек с голосом Малофеева.
Подведем кратко итоги: крупнейшая криптовалютная биржа Wex была закрыта под давлением безымянных (пока!) сотрудников ФСБ. Они получили минимум 350 миллионов долларов и, что не менее ценно, информационные базы пользователей биржи. Это произошло при участии «наводчиков» – предпринимателя Константина Малофеева и некоего Антона. Впрочем, Антона определить легко, изучив ближайший круг Малофеева и некоторые значимые фигуры в российском криптобизнесе. Это Антон Немкин, в прошлом сотрудник ФСБ (вот откуда выходы на Лубянку!), а ныне разработчик разного рода цифровых проектов и платформ, направленных на развитие криптоплатежей и цифровых финансовых технологий в целом. В частности, Немкин является одним из руководителей компании «AT consulting», которую до сих пор с содроганием вспоминают некоторые руководители МВД. Эта компания в 2018 году отчиталась о том, что спроектировала и смонтировала интеллектуальную систему обеспечения деятельности (ИСОД) для федерального МВД. Однако оказалось, что ИСОД неработающая фикция, государству нанесен ущерб в 1,4 миллиарда рублей. Друг и партнер Немкина, руководитель фирмы Сергей Шилов попал за решетку, хотя «мозговым центром» в разработке был именно Немкин. Избежать уголовной ответственности ему, весьма вероятно, помогли связи в правительстве и, в частности, в Федеральной антимонопольной службе. Не случайно в одной из компаний Немкина, «Фонд «Цифровая долина «Сочи», генеральным директором трудится некто Елена Игоревна Артемьева, полная тезка дочери Игоря Юрьевича Артемьева, руководителя ФАС. С такой поддержкой Антона Немкина охотно принимают и в Центробанке, руководству которого он предложил внедрить в системе банковских расчетов ряд своих разработок под предлогом «импортозамещения». «Импортозамещение», конечно, вещь хорошая, однако в исполнении Немкина на примере биржи Wex оно, как видим, кончается очень чувствительно для клиентов. Но не для Немкина и его подельников из ФСБ, которые, судя по всему, побили рекорд своего коллеги полковника Черкалина. Ему вменили 7 миллиардов рублей. Немкин со товарищи потянет миллиардов на тридцать. Осталось только задокументировать это достижение соответствующими правовыми документами в соответстующих служебных кабинетах с решетками на окнах.
