Последние новости

15:49
В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
15:37
Соседи рассказали о попытавшейся выкинуть дочь из окна россиянке
15:24
В России депутат подарил чиновнику баночку вазелина на открытии школы
14:53
В России отреагировали на испытания оружия Северной Кореей
13:56
Российский подросток совершил самоубийство после кражи шоколада из магазина
13:24
Двое россиян устроили стрельбу в двух барах за отказы угостить их выпивкой
13:12
Власти Иркутской области раскрыли планы на устранение последствий паводка
12:16
Законопроект о борьбе с домашним насилием изменят
11:48
В квартире россиян выбило стекла взрывом газа
11:37
Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»
10:44
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
09:00
В России назвали «черную дату» для Европы
05:53
По делу об убийстве Шеремета арестовали еще двух подозреваемых
02:24
В Тюмени загорелся наркологический диспансер
01:20
Песков рассказал о беседе на «повышенных тонах» во время «нормандского саммита»
00:04
Иркутский монстр
21:00
В смерти Лужкова обвинили врачей
19:41
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
18:48
Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста
18:36
Путин оценил 2019 год
18:36
Собака принесла сторожу российского детского лагеря человеческую руку
18:16
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве двух россиянок фотографа
18:08
Полковник МВД получил дело за потерю девяти миллионов рублей из служебного сейфа
18:01
Директора российской школы уличили в распространении детской порнографии
17:24
Путин поручил обеспечить поэтапный переход на электронные документы в медицине
16:44
В Госдуме оценили прогноз Климкина о переходе части Украины под контроль Москвы
16:36
В МЧС опровергли полную ликвидацию пожара на складе в Москве
16:01
Отец умершего без новой почки ребенка связал его смерть с увольнением Каабака
16:00
Пожар на складе тканей в Москве потушили
15:48
ФСБ сообщила о задержании планировавших диверсию исламистов
Все новости

Интерпол вернул в Россию банкира-призрака

Главное / Экономика
1 910
0
Из Польши экстрадирован Руслан Барковский, подозреваемый в том, что через него проходили сотни миллиардов рублей, «отмывавшихся» в Мастер-банке

В Москву из Польши экстрадирован один из самых  крупных и таинственных теневых банкиров, находящихся в международном розыске.

В последнее время он был известен как Руслан Барковский. Оперативники считают, что именно через него проходили сотни миллиардов рублей, которые «отмывались» и обналичивались через Мастер-банк. Однако задержали его пока за другое. Следствие полагает, что Барковский являлся сообщником экс-полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева при похищении человека.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, расследование в отношении Рамзана Цицулаева было завершено еще несколько месяцев назад. Сейчас бывший полпред знакомится с материалами дела. При этом в обвинительном заключении указано, что почти все инкриминируемые эпизоды Цицулаев организовал вместе с Барковским. Порой не совсем понятно, кто в их связке был главным. Оперативники не особо рассчитывали когда-либо заполучить Барковского.

Долгое время он перемещался по Европе, пользовался документами на разные фамилии.  В 2017 году он был арестован по запросу России в Австрии. Однако финансиста быстро отпустили под крупный залог, а вопрос с его экстрадицией подвис. Неожиданно весной 2019 года Барковский решил выехать в Польшу, где был по линии Интерпола заключен под стражу уже местной полицией — как человек, находящийся в международном розыске. В Варшаве приняли решение о его выдаче в РФ, которая и состоялась на днях.

Вопрос о тем, приостановят ли сейчас процесс ознакомления Цицулаева с материалами дела (или его и Барковского будут судит отдельно) пока не решен.

По версии следствия, Руслан Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого был деловой партнер Али Закриев. Все трое активно участвовали в схемах незаконного обналичивания средств.

Как-то через Новикова и Закриева проходила крупная сумма денег, из которых «исчезло» более 100 млн рублей. Долг «повис» на обоих, но Новиков был уверен, что средства прикарманил его партнер.

Однако у уроженца Чечни Закриева была мощная поддержка, поэтому Новиков обратился за помощью к Барковскому. Последний же дружил с Рамзаном Цицулаевым. В результате, полагают следователи, Барковский вместе с охранниками полпреда главы Чечни в 2014 году похитил на улице Закриева и его телохранителя. Их доставили в один из домов, где удерживали двое суток. Потом привезли в гостиницу «Золотое кольцо». Там Закриев в присутствии Цицулаева, признав долг в 100 млн рублей, пообещал его выплатить.

Закриев,  обратился в правоохранительные органы, за организацию его похищения арестовали Новикова и одного из охранников Цицулаева — Адлана Тарамова. Цицулаев был объявлен в розыск, жил на Украине, где в октябре 2017 был задержан СБУ —  как лицо, чье пребывание на территории страны нежелательно. Цицулаева  выдворили в Россию, где он и был взят под стражу оперативниками.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, Барковского можно смело назвать человеком-призраком. С какой фамилией он родился, доподлинно неизвестно: в России он первый раз «засветился» в 1990-е годы как Заур Балаев. Потом поменял данные на Руслана Барковского. Однако в своем активе имел паспорта и на другие фамилии. Причем это были документы разных стран: известно, что Барковский-Балаев имеет подлинные паспорта подданного России, Украины, Азербайджана и Испании. Обладая таким богатым набором «корочек», теневик постоянно перемещался по миру.

Балаев-Барковский «засветился» в десятках криминальных историй. Он был замечен в рейдерских захватах крупных предприятий в московском регионе, Омской области, на юге России, в Новосибирской области. По данным правоохранительных органов, он всегда поддерживал тесные отношения с представителями криминального мира, из-за чего может быть причастен к целому ряду вымогательств, похищений и более тяжких преступлений.

В частности, его фамилия упоминается в связи с расстрелом трех человек в Мурманской области. Эта расправа была связана с «разборками» вокруг рынка по оказанию нелегальных финансовых услуг. Именно в последней сфере деятельности, по версии источника агентства, и специализируется Балаев-Барковский. Известно, что в какой-то момент под его контролем находилась одна из крупнейших инвестиционно-брокерских компаний. Также он был связан с целым рядом банков. Так, оперативники полагают, что именно Барковский контролировал канал, через который в   2011—2013 годах в Мастер-банке было незаконно обезличено и выведено за границу более 200 млрд руб.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: