Последние новости

19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
11:05
Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»
02:09
Стало известно о новых обысках по делу Иванова
17:34
В Совбезе рассказали о рисках нелегальной миграции
15:47
Российский губернатор запустил опрос о запрете некоторых работ для мигрантов
14:41
Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам
10:54
В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»
02:59
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
22:15
Задержанный замминистра присутствовал на коллегии Минобороны
16:16
Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом
13:12
Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта
07:05
Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России
00:56
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
19:19
В Чечне появится новый город
16:18
Над Белгородской областью уничтожили ТРК «Точка-У»
15:56
Суд арестовал второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве
14:39
Ударивший ножом москвича из-за парковки отказался признавать вину
12:58
Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому городу
11:05
Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе
10:30
В российском регионе нашли обломки метеозонда
09:06
Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 миллионов рублей РЖД
09:02
Начались поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в российском регионе
08:49
В российском регионе неизвестные обстреляли полицейских и скрылись с их оружием
11:11
Зампрокурора на транспорте пропал в российском регионе
01:09
Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал
22:37
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло
13:46
Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer
07:31
За ночь над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников
Все новости

Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа

На фото: Герман Греф
Главное / Экономика
7 584
0
Редакция  продолжает публиковать результаты журналистского расследования на основе материалов, поступивших к нам от читателей, пострадавших от краха банка «Диалог-Оптим». Председатель совета директоров КБ «Диалог-Оптим», его главный бенефициар Александр Поляков находился под уголовным преследованием в России по факту вывода активов из этой кредитной организации.

Скажи беспределу - НЕТ!
Однако при попустительстве коррумпированных сотрудников МВД ему удалось улизнуть сначала в Украину, а оттуда бежать в Евросоюз по поддельному паспорту (за что в Украине против Полякова также возбуждено уголовное дело).

Ущерб, нанесённый банку «Диалог-Оптим», на момент отзыва лицензии оценивался экспертами в несколько сотен миллионов долларов. Поэтому многочисленные бизнес-активы, которыми Александр Поляков обзавёлся в Украине и Евросоюзе после бегства из России, могут быть результатом криминальных схем по легализации похищенного имущества, - полагают пострадавшие клиенты КБ «Диалог-Оптим». По их мнению, во всяком случае соответствующее расследование крайне необходимо.

В предыдущей публикации редакция сообщила, что мы обнаружили бизнес господина Полякова в столице Словении – Любляне.

Наши корреспонденты совместно с коллегами из партнёрских изданий сейчас выясняют, почему Генпрокуратура РФ и МВД РФ позволяют беглому банкиру благополучно жить и вести бизнес в Словении, хотя зачастую эта страна по запросам российских силовиков задерживает и экстрадирует фигурантов экономических уголовных дел даже с гораздо меньшими суммами ущерба.
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
Как мы сообщали, осенью 2019-го в Словении задержан и отправлен в Россию экс-бенефициар банка «Сенатор» Олег Рафанович, которому инкриминируют хищение 38 млн. рублей. А совсем недавно, 27 июля 2020 года, стало известно ещё об одном пойманном в Словении по запросу России «махинаторе». Это Видмантас Кучинскас, которого МВД РФ преследует в интересах «Альфа-банка».

Его обвиняют в предоставлении недостоверной информации о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК» для получения крупного кредита в «Альфа-банке». Дело выглядит мутно: на данный момент ущерб, вменяемый Кучинскасу, оценивается примерно в семь млн. долларов (т.е. гораздо меньше, чем вред от того же Полякова), более того, «потерпевшему» банку уже удалось через арбитражные суды возместить значительную часть кредита. То есть, уголовное преследование может быть явно избыточным, тем не менее, дело есть, предприниматель в Словении задержан… Но экс-банкир Поляков российских правоохранителей почему-то не интересует! Или всё банально проще: личные интересы отдельных VIP-полицейских он уже удовлетворил / продолжает удовлетворять?

Подозреваемый в мошенничестве и подделке паспорта учит, как правильно эмигрировать в Европу!

Итак, на сегодняшний день читатели редакции сообщают о, как минимум, двух поляковских фирмах на территории Словении:
Первая - AG SKUPINA d.o.o.
Вторая - TRIANOVA d.o.o.
Компания SKUPINA. В ней Александр Поляков (Olexandr Polyakov) значится не только совладельцем, но и руководителем. На фоне криминального бэкграунда беглого бенефициара КБ «Диалог-Оптим» - мошенничество в особо крупном размере, использование заведомо поддельного паспорта при пересечении госграницы – издевательски читается профиль деятельности фирмы SKUPINA, а именно: immigration to Slovenia! На сайте компании подчёркивается, что её приоритет – переселенцы в Европу из Китая. Видимо, господин Поляков сориентировался, как выгодно «окучивать» именно этот сегмент мигрантов.

«Мы выделили AG Skupina в отдельную иммиграционную консалтинговую компанию, поскольку работа с китайскими клиентами имеет для нас большое значение и приоритет. Китайский рынок для нашей компании новый, но мы напористы и уверены в правильно выбранной бизнес-стратегии.
Наша цель - предоставить качественные услуги по бизнес-иммиграции для граждан Китая, которые хотят переехать в Словению, чтобы развивать бизнес в Европе и получить доступ к европейским рынкам, европейским товарам, европейскому уровню жизни, чистой и безопасной окружающей среде. как продукты питания высшего качества.
Задача наших консультантов - помочь нашим клиентам в регистрации компании в Словении, предоставить им бизнес-услуги, необходимые для работы компании в Словении, помочь в получении вида на жительство в Европейском Союзе для наших клиентов и членов их семей, помочь с прием детей в школу. Мы говорим по-китайски, и наш специалист Пин Су всегда готов вам помочь», - рекламно вещает интернет-страница SKUPINA.


Подписывайтесь на наш канал

Получается, власти Словении и города Любляна вполне устраивает тот факт, что мигрантов к ним «заманивает» не кто-нибудь, а человек с криминальной репутацией.

Близлежащая страна – Украина – квалифицирует господина Полякова как подозреваемого в подделке паспорта и незаконном пересечении границы. Это, на минуточку, самые злостные нарушения миграционного законодательства. И именно в миграционной сфере данный «фигурант» делает бизнес на территории Евросоюза. Это вообще как?!

Раз, раз – и на матрас!

Вторая поляковская компания в Любляне – TRIANOVA – занимается продажей мебели: матрасы, кровати и диваны. В регистрационных данных, как отмечала в предыдущей публикации редакция, с мебельной организацией связан Михаил Поляков, сын скандально известного экс-банкира. Получается семейный бизнес-симбиоз. Папашина контора за деньги занимается легализацией мигрантов в Европе, а отпрыск (ну, или тот же отец - семья-то одна) предлагает переселенцам мягко присесть и прилечь, уютно обжиться на новом месте. Комплексный подход!

Сбербанк везде рядом – обслуживай «награбленное»?

Ещё удивительнее было обнаружить, что обе словенские компании Поляковых обслуживаются… в Сбербанке. Это словенская «дочка» большого российского «Сбера», возглавляемого Германом Грефом. Счета предприятий открыты с разницей в несколько дней в июле 2019 года. До этого SKUPINA и TRIANOVA держали аккаунты в Intesa Sanpaolo и в банке группы NLB.
Итак, из России Александр Поляков бежал от уголовного преследования по делу об особо крупном мошенничестве за вывод активов из КБ «Диалог-Оптим». Поляков – очень токсичная для российского банкинга персона, после него обманутыми остались тысячи вкладчиков и корпоративных клиентов. Но как всё удачно сложилось: побег в Европу, бизнес в Словении и благополучное пользование услугами главного российского банка… Это у какого-нибудь доморощенного ИП Сбер сегодня-завтра запросто заблокирует карту или счёт за несколько «подозрительных» операций. А господину Полякову «зелёный» госбанк даёт яркий зелёный свет! В Словении Сбербанком руководит Гаспар Огрис-Мартич (Gašpar Ogris-Martič) – и он может гордиться своими широко известными клиентами.
Почему Поляковы перевели свои фирмы из европейских банков в «Сбер»? Бдительные читатели обещают помочь редакции в поисках ответа на эти и другие вопросы.
Продолжение следует…
Когда этот материал готовился к публикации, в наш адрес поступила следующая информация, в которой, как вы догадываетесь, любые совпадения случайны:

«Отделом полиции по борьбе с организованной преступностью Главного комиссариата г. Любляны (Словения) в августе 2018 года было возбуждено и расследуется до настоящего времени уголовное дело под № 000342142 в отношении П., по которому он является подозреваемым в совершении незаконных финансовых операций, в частности, в отмывании материальных ценностей (денежных средств). Кроме этого, по оперативным учетам правоохранительных органов Словении проходит как член преступной группы.
Сам П. проживает в Словении, где получил Временный вид на Жительство. Имеет через подставных лиц бизнес в Словении по продаже недвижимости, производству и продаже мебели, оказанию услуг по ВНЖ и ПМЖ для граждан СНГ. Кроме украинского гражданства также имеет и российское, однако его российский паспорт недействителен, поскольку в 2010 году в него не была вклеена фотография по достижении им 45-летнего возраста».

Редакция в партнёрстве с другими изданиями продолжит проверять поступающую от читателей информацию и готовить новые публикации.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: