Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства Следственного комитета о продлении до 8–11 февраля 2021 года сроков содержания под стражей замглавы Минэнерго РФ Анатолия Тихонова и других фигурантов уголовного дела о крупном групповом мошенничестве — двух вице-президентов АО «Ланит» Виктора Серебрякова и Владимира Макарова и исполнительного директора ООО «Фонтекс» Валерии Коваленко.
Именно ее источники, близкие к следствию, называют гражданской женой Тихонова.
О деле Тихонова подробно писали в начале сентября. Замминистра, его коллеги по Российскому энергетическому агентству (РЭА) Минэнерго и топ-менеджеры крупного системного интегратора «Ланит» обвинялись в выводе на личные офшорные и зарубежные счета 604 млн руб. Это почти две трети от суммы 968 млн руб., выделенной из федерального бюджета по госпрограмме создания аналога ЕГАИС для российского топливного рынка — государственной информационной системы ГИС ТЭК.
Счетная палата еще в 2017 году выяснила, что деньги перечислялись подрядчикам за невыполненные работы, а потом выводились за границу. Тихонов пытался скрыться, однако 8 сентября был задержан.
Но, как утверждает следствие, сумма хищений значительно больше.
В начале сентября, когда Генпрокурор передал дело Тихонова из МВД в Следком, его объединили с другим делом — о хищении средств при финансировании научно-исследовательских и конструкторских работ. Известный по делу Baring Vostok следователь СК по особо важным делам Максим Бакун, который ведет дело Тихонова, пишет, что в 2014–16 годах его фигуранты похитили еще 109,7 млн руб., выделенных на поставки оборудования.
Таким образом, общая сумма, в выводе которой обвиняют «группу Тихонова», достигает 713,7 млн руб. — это 74 % от всей госпрограммы.
Из ходатайств выясняются и другие подробности. В частности, подтверждаются слова защиты Тихонова, что его и других подследственных «оговорил» арестованный ранее по этому делу директор информационного сектора РЭА Роман Щербов.
Молчавший почти три года чиновник заключил сделку со следствием, и обвинения во многом строятся на его показаниях.
По версии следствия, не позднее марта 2014 года Анатолий Тихонов, работавший тогда гендиректором РЭА, договорился о хищении денег с вице-президентами «Ланита» Макаровым и Серебряковым, директором РЭА по информационным технологиям Романом Щербовым, советником Тихонова Романом Рыжковым, исполнительным директором ООО «Эндевел» Удинцевым и другими лицами о хищении денег. РЭА заключило с «Ланитом» договор на НИОКР. Работы выполнены в полном объеме не были, но Макаров с апреля по декабрь 2015 года отчитался перед РЭА об их выполнении. А Тихонов, зная об этом, отчитался об их выполнении перед Минэнерго.
С ноября 2014 по декабрь 2016 года «Ланит» получил за них 604 млн руб., пишет Бакун.
Все эти деньги были переведены на счета компаний, подконтрольных Рыжкову, Удинцеву и неустановленным лицам — в частности, на счета АО «Мателс» и ООО «Р.В.С.». Еще 109,7 млн руб. Щербов, Удинцев и неустановленные чиновники РЭА вывели через подконтрольные им ЗАО «Ресурс Сервис» и ЗАО «Софтлайн Трейд».
Часть денег теневой бухгалтер группы, госпожа Головко, по указанию Рыжкова и Тихонова перевела через латвийский банк ABLV на счета своих компаний Impexcom Inc и Fortsmile, утверждает следствие. Затем, пишет Бакун, она передала Рыжкову данные латвийского счета и перечислила $2,5 млн и €2,1 млн на счет офшорной компании Archuleta SA, подконтрольной Тихонову.
Еще одним теневым бухгалтером группы следователь называет гражданскую жену Тихонова.
По данным СК, Валерия Коваленко перевела на свой счет в том же латвийском банке $178 тыс. и €164 тыс.
Как и Тихонов, вину она не признаёт. По словам собеседников «Компании», неформальный ежемесячный доход замминистра, которого называют «серым кардиналом» Минэнерго, мог достигать $5 млн. Это явно больше, чем могла обеспечить схема по выводу денег ГИС ТЭК.
Пара проживала в роскошных апартаментах в Козихинском переулке и владела еще более роскошным особняком на Николиной горе, у них были счета за границей и недвижимость в Монако. С 2015 года Коваленко летала за границу 99 раз и тоже пыталась скрыться за пределами РФ. Теперь их московская недвижимость арестована, но вернуть выведенные деньги, как пишет Бакун, следствию пока не удалось. В связи с этим он просит суд продлить срок задержания фигурантов дела на три месяца.
Между тем источники, близкие к следствию, утверждают, что Тихонову скоро предъявят еще одно обвинение. С чем оно связано, не уточняется.
По данным «Контур.Фокус», подконтрольные помощнику Тихонова АО «Мателс» и ООО «Р.В.С.». часто выигрывают миллиардные контракты с госкомпаниями. Так, ООО «Марвел КТ» (к нему был присоединен ликвидированный «Мателс») — серийный подрядчик «Ростелекома», «Таттелекома», Сбербанка, концерна «Автоматика». Общая сумма заключенных контрактов — более 12 млрд руб.
ООО «Р.В.С.» — подрядчик «Интер РАО», «Мосэнерго», Российского экспериментального ядерного центра в Сарове, Саровской генерирующей компании, Особой экономической зоны в Калуге, НПП «Исток», серийный подрядчик Калининградской генерирующей компании. Общая сумма контрактов — 903 млн руб.
Материалы обвинения выглядят убедительно. Но, если замглавы Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов был уволен через три дня после задержания, министр энергетики РФ Александр Новак, судя по всему, не спешит списывать со счетов Анатолия Тихонова, которого следователь называет главным носителем информации о финансовых схемах.
19 октября Новак назначил на должность генерального директора РЭА Алексея Кулапина. При этом Тихонов на сайте министерства продолжает числиться заместителем министра, а сотрудники Минэнерго говорят, что Новак ждет его выхода на работу.
«В подавляющем большинстве случаев московские суды продлевают сроки содержания под стражей, тем более что обстоятельства, послужившие основанием для ареста, не изменились. Поэтому с юридической точки зрения шанс на изменение меры пресечения был невелик, — считает бывший следователь по особо важным экономическим делам, вице-президент коллегии адвокатов "Дефенс" Алексей Галаев. — Высшие руководители, по моему мнению, часто поддерживают подчиненных в тех случаях, когда боятся, что подчиненные, попав в непростую ситуацию, начнут делиться со следствием всей имеющейся у них информацией, проще говоря — "сдавать" свое руководство. Здесь начинают работать неюридические рычаги воздействия на суд. Я обязательно допросил бы министра, что ему было известно о его заместителе, — так сделал бы любой следователь. Но подобные допросы могут не одобрить».
На фоне дел Захарченко и Черкалина, у которых нашли только наличности на 9 и 12 млрд руб., дело Тихонова не так впечатляет.
Но, по словам Галаева, большинство уголовных дел в сфере экономики не дотягивают по ущербу даже до 5 млн руб.
При этом часто следователь доказывает сразу один, наиболее простой, эпизод, а потом, в ходе предварительного следствия, находит новые эпизоды мошенничества, и к передаче дела в суд сумма может значительно увеличиться.