В хищении средств «Межтрастбанка» «засветился» известный столичный адвокат
В
расследовании уголовного дела о хищении миллиардов обанкротившегося в 2016 году «Межтрастбанка» может появиться новый фигурант, участвовавший в махинациях с депозитными счетами. Стало известно, что в отдельное производство выделен эпизод с хищением 20 млн рублей у известного ученого-китаеведа, публициста
Андрея Кудина, в котором замешан адвокат
Дмитрий Проводин, ранее поддерживавший тесные контакты с экс-президентом «Межтрастбанка»
Игорем Бойковым. Еще до банкротства кредитной организации, Проводин и Бойков проводили сомнительные финансовые сделки, которые позже безуспешно пыталось оспорить Агентство по страхованию вкладов. Уголовное дело самого Бойкова недавно было передано на рассмотрение Останкинского суда Москвы. Известно, что показания на него дали бывшие вице-президенты возглавляемого им учреждения
Дмитрий Редькин и
Игорь Цибульский, в отношении которых уже был вынесен обвинительный приговор. Также была осуждена и.о. председателя правления банка
Светлана Романова. Уголовное преследование еще одного фигуранта - члена совета директоров
Сергея Липатова было прекращено, что связывали с наличием связей в высшем руководстве Следственного департамента МВД РФ. Покровительством со стороны силовиков объясняли также первоначальный свидетельский статус Бойкова в рамках
расследования дела о хищении и его своевременный отъезд за границу, по возвращении откуда он был в буквальном смысле пойман передан полиции бывшими вкладчиками «Межтрастбанка».
Путешествие из Нидерландов в СИЗО
Уголовное дело экс-президента
«Межтрастбанка» Игоря Бойкова поступило на рассмотрение в Останкинский районный суд Москвы в начале августа. Бывшего банкира
обвиняют в хищении денежных средств вкладчиков и кредитного учреждения в размере
3,2 млрд рублей. Напомним, «Межтрастбанк» был лишен
лицензии в январе 2016 года и уже в марте признан
банкротом.
В общей сложности долги банковской организации перед вкладчиками составляли порядка
4 миллиардов. В
Агентстве по страхованию вкладов руководство банка
подозревали не только в махинациях с финансами путем кредитования подставных фирм, но и в аферах с денежными средствами граждан, полученными под предлогом размещения на депозитных счетах. По последней схеме было
похищено более
700 млн рублей; о том, как это происходило речь пойдет ниже.
С 2017 года Игорь Бойков находился в федеральном и международном розыске, некоторое время
проживал в Нидерландах. В Москве он появился в марте 2020-го и направился в одну из принадлежавших ему квартир, расположенную в Хамовниках. Вот только к большому несчастью экс-банкира, его местопребывание «вычислили» бывшие вкладчики «Межтрастбанка»: они
заблокировали Бойкова в собственном жилище и вызвали сотрудников полиции, которым и передали его практически «с рук на руки».
Заметим, что к этому времени уже были вынесены обвинительные приговоры другим фигурантам уголовного дела о масштабных хищениях. В частности, в 2019 году Останкинский суд Москвы
приговорил вице-президентов банка
Дмитрия Редькина и
Игоря Цибульского, соответственно к двум годам и двум годам десяти месяцам лишения свободы. И.о. председателя правления кредитного учреждения
Светлана Романова была осуждена на 4,5 года колонии.
Исчезнувшие миллионы китаеведа Кудина
Теперь перед судом предстанет и сам Бойков. В этом контексте заслуживают внимания
сообщения телеграмм-каналов о том, что в громком уголовном деле, а точнее в одном из его эпизодов, может появиться новый фигурант - старший партнер адвокатского бюро
«Бартолиус»Дмитрий Проводин,
специализирующийся на налоговом праве, банкротствах и спорах с недвижимостью.
«Бартолиус» - бюро не простое: его управляющий партнер
Юлий Тай является
адвокатом бывшего министра Открытого правительства
Михаила Абызова, обвиняемого в хищении и выводе за границу
4 млрд рублей. У предприятия имеется солидный объем
контрактов, превышающий
753 млн рублей, а его основным поставщиком выступает
Московская объединенная энергетическая компания (ПАО «МОЭК»).
Имя Юлия Тая часто фигурирует в СМИ, но не всегда в нравящемся ему позитивном ключе. Так, информационное агентство «InterRight» в одной из
публикаций писало о том, как адвокат, якобы известный в определенных кругах под кличкой
«Доцент», успешно «решает вопросы» с судьями Арбитражного суда Москвы, Федерального арбитражного суда Центрального округа и Федерального арбитражного суда Московского округа. Однако после судебных разбирательств, окончившихся не в пользу издания, его владельцы поспешили
удалить скандальную статью.
Теперь в центре внимания оказался деловой партнер Тая
Дмитрий Проводин. И здесь мы возвращаемся к тем самым аферам с депозитными счетами, о которых шла речь выше. По
информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», в числе жертв хитрой мошеннической схемы оказался российский ученый-китаевед
Андрей Кудин. На одном из застолий он познакомился с президентом «Межтрастбанка» Игорем Бойковым, убедительно объяснившим, как правильно и надежно разместить в возглавляемом им кредитном учреждении деньги под хорошие проценты.
Поверивший историк вручил банкиру 20 млн рублей под обещанные ему 10% и, конечно же, больше не увидел ни своих денег, ни причитающихся ему бонусов. На определенном этапе в дело
включился «специалист по банкротствам» адвокат Проводин. Для придания хищению вида гражданского-правовых отношений, было
заявлено о наличии у Бойкова долговых обязательств перед Проводиным. После судебных разбирательств и признания банкира банкротом, деньги, полученные у Кудина, были легализованы и присвоены махинаторами.
Ученый, правда, отмалчиваться не стал и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Позже материалы по этому эпизоду были
выделены в отдельное производство и сегодня ими занимаются сотрудники Следственного комитета.
Вездесущий адвокат Дмитрий Проводин
На первый взгляд может показаться странным, что главный организатор масштабной мошеннической схемы Игорь Бойков, а также входивший в совет директоров банка
Сергей Липатов изначально проходили по уголовному делу Редькина, Цибульского и Романовой в
свидетельском статусе. Вот только в ходе предварительного следствия Редькин и Цибульский молчать не стали: они заключили с прокуратурой досудебное
соглашение о сотрудничестве и начали активно давать показания.
Арестован, в итоге, оказался только Липатов, а Бойков, как мы знаем, успел выехать за границу. Как
писал «Коммерсант», вскоре после бегства банкира сайт хакерской группы
«Шалтай-Болтай» выставил на продажу лот с его перепиской за 2015-2017 гг. из взломанной почты, описывающей мошеннические схемы вывода средств со счетов клиентов кредитного учреждения, в том числе, нерезидентов РФ. В числе последних издание
называло Борислава Милошевича - брата экс-президента Сербии
Слободана Милошевича.
Но вернемся к показаниям бывших топ-менеджеров. По
информации сайта «Комитет народного контроля» в них также неоднократно упоминалось имя Дмитрия Проводина, а также описывались его коммерческие взаимоотношения с Бойковым. В частности, речь шла о компании
«Парнас-Инвест», бенефициаром которой якобы являлся адвокат. В свое время банк уступил этой фирме право
взыскания долга в размере
70 млн рублей с предприятия
«Пелотон», причем средства на приобретение прав «Парнас-Инвест» занял все у того же Проводина.
Спустя полгода банк
выкупил задолженность обратно, заплатив за нее уже
60 миллионов. Средства были переведены на счет юридического лица, открытый в «Межтрастбанке», а затем перераспределены между другими счетами. В частности, Проводин тогда оперативно
снял со своего счета
26 млн рублей. Еще
34 миллиона оказались переведены
ООО «Базальт», откуда они затем поступили на счет Бойкова. Представители АСВ пытались
оспорить сделку, но не смогли доказать транзитный характер операций и аффилированность ее участников.
Заметим также, что в 2016 году именно Проводин представлял в суде интересы Бойкова во время личного
банкротства последнего.
«Покровители» в погонах
Не исключено, что обо всем этом и о многом другом, сотрудники Следственного комитета детально расспросят адвоката уже в самое ближайшее время. Здесь будет уместным вспомнить некоторые любопытные нюансы, имевшие место в процессе
расследования дела самого главы «Межтрастбанка» Игоря Бойкова.
В СМИ озвучивалось
мнение, что оставаться в статусе свидетеля ему помогла своевременная передача материалов предварительной проверки имевших место махинаций из Главного управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК) в следственное управление УВД ЮЗАО г. Москвы. Здесь у банкира якобы имелась надежная «крыша».
Высказывались
подозрения, что своим весьма своевременным побегом за границу Бойков обязан ни кому-нибудь, а проводившему
расследование следователю
Ильгару Агамалиеву, вернувшему мошеннику загранпаспорт и оставившему в деле копию документа. Только после того, как материалы уголовного дела были переданы в Следственный департамент МВД РФ, а Цибульский и Редькин начали давать показания, в числе фигурантов оказались новые лица.
Так, в ноябре 2017 года Тверской суд Москвы вынес решение об
аресте члена совета директоров банка
Сергея Липатова, которому предъявили обвинение в растрате. Впрочем, уголовное дело в отношении него было
прекращено в связи с непричастностью к совершению преступления. Согласно одной из
версий, «решить вопрос» помогли заместители главы Следственного департамента
генералы Александр Краковский и
Александр Бирюков, вот только в апреле прошлого года они были
арестованы: высокопоставленных силовиков обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Как мы можем убедиться, в деле о хищении миллиардов «Межтрастбанка» уже случались весьма неожиданные повороты. Не исключено, что скоро в нем появятся новые эпизоды и новые имена.
