По одним данным, Мусину вменяют злоупотребления на 41,2 млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе следствия снизилась до 19 млрд. Второе уголовное дело ВИП-банкира связано преимущественно с выводом залогов. Поскольку все такие сделки подкреплены документами, фактические обстоятельства обвиняемый признает. Такую же позицию он занимал в ходе расследования по первому делу, категорически отрицая лишь мотив — причинение крупного ущерба и доведение ТФБ до банкротства.
Верховный суд Татарстана назначил дату апелляционного рассмотрения по делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина на 16 февраля.
Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию.
В тот же день был задержан господин Мусин. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним арестом. С учетом этого ему предстоит провести в колонии около семи лет.
Ранее защита Роберта Мусина предлагала переквалифицировать дело на более мягкие статьи — 172.1 (фальсификация финансовых документов учета) и ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана).
Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию.
В тот же день был задержан господин Мусин. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним арестом. С учетом этого ему предстоит провести в колонии около семи лет.
Ранее защита Роберта Мусина предлагала переквалифицировать дело на более мягкие статьи — 172.1 (фальсификация финансовых документов учета) и ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана).
Инициированный сотрудниками СК арест не позволит отправить осужденного в колонию даже после вступления приговора в силу. Он останется в СИЗО на период проведения необходимых следственных действий.
Права требований к кипрскому офшору Роберта Мусина продают за 4 миллиарда
Как стало известно «Реальному времени», в Казани продают права требований к одному из кипрских офшоров Роберта Мусина — компании Digoseno Investments LTD, через которую экс-глава «Татфондбанка», по версии следствия, выводил деньги за рубеж. Речь идет о праве требования долга с офшора на сумму в $62 млн. Конкурсник «Креатив-Инвеста» — одной из мусинских фирм-пустышек, также засвеченных в уголовном деле ТФБ, установил начальную цену лота в 4 млрд рублей. Однако в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ) потребовали приостановить торги, заявив, что реальная стоимость актива куда выше. Действительно, по нынешнему курсу доллара — это около 4,6 млрд рублей. Плюс в АСВ напоминают о процентах за пользование чужими деньгами, которые тоже можно включить в сумму. Но суд не согласился, подробности — в материале «Реального времени».Право требовать долг в $62 млн с офшорной компании
Решением январского собрания кредиторов «Креатив-Инвеста» дата проведения аукциона по реализации имущества должника назначена на 21 февраля 2022 года. В этот день покупателям предложат лот №1 — права требования к кипрской компании Digoseno Investments LTD на сумму 62 290 192 доллара США.АСВ: стоимость сделки занижена
Договорившись о продаже прав требований к Digoseno inv.Ltd, конкурсники ТФБ и «Креатив-Инвеста» тем не менее не сошлись в вопросе цены актива. «Агентство по страхованию вкладов» подало апелляцию на решение арбитража, которым устанавливался порядок, сроки и условия реализации имущества должника.«Стоимость выставляемого на торги имущества должника — дебиторской задолженности в виде будущего требования к третьему лицу — не учитывает стоимость права должника на взыскание с ответчика в порядке пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов за пользование денежными средствами за весь период». В АСВ считают, что в результате к потенциальному приобретателю прав требования к компании Digoseno inv.Ltd по номинальной цене основного долга (62 290 191,51 доллара США) должно перейти и право на проценты, размер которых может составить «значительную сумму».
Проценты можно затребовать позднее
Арбитражный суд Поволжского округа, однако, поддержал конкурсного управляющего «Креатив-Инвеста» Сергея Семутникова, заявив, что он вправе, с согласия кредиторов, приступить к уступке требований должника «путем их продажи» — а спор лишь в том, что «между конкурсным управляющим Семутниковым С.Ю. и кредитором ПАО «Татфондбанк» возникли разногласия относительно порядка продажи прав требования должника к третьему лицу».Как конкурсники мусинских фирм пытались продать долги офшора города Лимасол
Что интересно, это не первая попытка продать права требования к этому кипрскому офшору — осенью прошлого года были отменены торги по продаже прав требования к нему компании АО «Малахит» на 1,7 млрд рублей (сами активы были оценены в $24,3 млн). Еще в 2018 году конкурсный управляющий «Татфондбанка» — «Агентство по страхованию вкладов» — требовал через суд взыскать со своего бенефициара АО «Малахит» (бывший «Артуг», который на 100% принадлежал через ООО «Артуг-Финанс» экс-председателю ТФБ Ильдусу Мингазетдинову, контролировавшему и ООО «Креатив-Инвест») почти 20 млрд рублей долга.Сам кипрский офшор Digoseno Investments LTD до сих пор действует, правда, 28 января пропала страница «Дигосено» в регистре компаний самого официального департамента Кипра. В то же время офшор находится то и дело в статусе Three month notice published — что означает: «по истечении трехмесячного периода регистратор публикует уведомление в правительственной газете (Республики Кипр) о том, что компания исключена из реестра».
Так что, скорее всего, вероятность истребования с такой компании не то что миллиардов, а хотя бы миллионов рублей — не столь велика. Так, в 2019 году не состоялись торги по продаже прав требования к самому «Татфондбанку» компании ООО «ИК «Атлант», единственной учрежденной кипрским офшором компании, причем в Казани на улице Спартаковской (там же располагался ТФБ), с уставным капиталом в 150 млн рублей. «Атлант» тоже был в орбите ТФБ, его возглавлял в 2013—2015 году Марат Никифоров, до этого бывший советником председателя правления «Татфондбанка» и замгендиректора по технологиям и рискам микрофинансовой компании ООО «ТФБ-Займъ».
ТФБ выдал «Креатив-Инвесту» кредитов на 9,9 млрд рублей
Компания «Креатив-Инвест» — одна из 33 фигурирующих в уголовном деле «Татфондбанка» аффилированных фирм Роберта Мусина. Бухучет в них вела фирма «Учет.Ру». Компаниям-пустышкам раздавались кредиты, которые сейчас пытаются вернуть конкурсные управляющие как ТФБ, так и других обанкроченных организаций: «Паркингтрейд», «Офис-Торг», «Артуг», «Артуг-Финанс», «Капитал-Фарм», УК «Светиль», «Центр Шуз», «Траверз Компани» (банкротила «Креатив-Инвест»), «ТДК-Актив», «Галактионова», «Грит Плюс», «Реал Эстейт», «Автомакияж» и другие.Вся деятельность этих компаний сводилась лишь к обслуживанию кредитов ТФБ. По кредитам этих фирм-пустышек перед ТФБ поручалась земельная корпорация «Лидер». В частности, она выступила поручителем по долгам «Креатив-Инвеста» на 830 млн рублей.
Самому «Креатив-Инвесту» принадлежало в свое время 9,9% ПАО «Интехбанк» (входило в мусинскую финансовую империю). Эта же компания входила в число акционеров еще одной структуры Роберта Мусина — «Радиотехбанка». В 2018 году, когда «Траверз компани» еще только подал иск к компании, «Креатив-Инвест» стал одним из крупнейших заемщиков ТФБ, оформив кредит на 9,9 млрд рублей.
На запрос «Реального времени» в АСВ сообщили, что ООО «Креатив-Инвест» является должником ПАО «Татфондбанк» (далее — Банк), требования к которому включены в реестр требований кредиторов в размере 1,055 млрд рублей.
— По результатам рассмотрения разногласий между конкурсным управляющим ООО «Креатив-Инвест» и конкурсным управляющим Банком относительно порядка продажи прав требования должника к компании Digoseno inv.Ltd, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.07.2021, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего Банком о приостановлении производства по рассмотрению заявления в связи с наличием не рассмотренного заявления об оспаривании сделки с участием должника и компании Digoseno inv.Ltd, отказано. Порядок реализации имущества должника утвержден в редакции конкурсного управляющего должника.
В настоящее время конкурсным управляющим Банком проводится оценка целесообразности дальнейшего обжалования указанных судебных актов, — заявили в госкорпорации.