Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

От Хотина к «Трасту»

На фото: Алексей Хотин
Главное / Экономика
6 332
0
Нефтяные «потоки» «Exillon Energy» меняют направление?

Скажи беспределу - НЕТ!
Банк «Траст» всерьез взялся за взыскание долгов с компаний скандально известного бизнесмена Алексея Хотина – бенефициара обанкротившегося банка «Югра», ставшего фигурантом нескольких уголовных дел. Обязательства Хотина перешли к «Трасту» от «Бинбанка» и «Открытия»; в залоге у кредитного учреждения уже находятся два принадлежавших коммерсанту московских бизнес-центра - «Смирновский» и «The Cube». Сегодня в центре внимания руководства «банка плохих долгов» оказался аффилированный с Хотиным кипрский офшор «Seneal International Agency Ltd», входящий в число основных акционеров нефтедобывающего холдинга «Exillon Energy». Деловым партнером банкира в нефтяном бизнесе выступает Александр Клячин – владелец сети отелей «Azimut Hotels», в свое время руководивший компанией «Нерль», получившей известность участием в рейдерских захватах сельскохозяйственных и промышленных предприятий. В течение определенного времени «Exillon Energy» руководил Дмитрий Маргелов – сын бывшего сенатора Михаила Маргелова, занимавшего пост вице-президента «Транснефти». Таким образом Хотину удалось нормализовать отношения с главой нефтяного гиганта Николаем Токаревым и получить возможность поставлять продукцию холдинга на выгодных условиях. В то время, как банк «Югра» сначала лишился лицензии, а затем был признан банкротом, «Exillon Energy» продолжал наращивать активы. В частности, в его структуру вошла «Новая Печорская энергетическая компания» (НПЭК), занимающаяся разработкой Лузского месторождения в Коми. Вот только вскоре в отношении НПЭК было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи и транспортировки 52 тыс. тонн нефти. Сегодня долги компаний Хотина перед банками насчитывают миллиарды рублей, а в число его кредиторов входят «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк», претендующие на ряд активов бизнесмена. Что касается «Траста», то обязательства «Seneal International Agency Ltd» позволят его руководству установить контроль над нефтяными предприятиями «Exillon Energy».

Криминальная эпопея владельца «Югры»

Банк «плохих долгов» «Траст» взыскивает 33 млн долларов и более 33 млн евро с зарегистрированной на Кипре компании «Seneal International Agency Ltd». Офшор связывают со скандально известным совладельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Напомним, что в июле 2017 года приказом Центробанка «Югра» была лишена лицензии, а в сентябре 2018-го Арбитражный суд Москвы признал кредитное учреждение банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, назначив управляющим «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные регулятора, «дыра» в капитале «Югры» на момент вынесения судебного решения о банкротстве, оценивалась в 160,9 млрд рублей. В минувшем феврале суд продлил процедуру банкротства еще на полгода, назначив датой следующего отчета конкурсного управляющего 3 августа. По данным РИА «Новости», в настоящее время продолжается оспаривание предбанкротных сделок должника. Кроме того, не рассмотрены заявления АСВ о взыскании убытков с контролировавших банк лиц и о привлечении их к субсидиарной ответственности в общей сложности на 6,77 млрд рублей.

Что касается Алексея Хотина, то в отношении него был возбужден ряд уголовных дел, в том числе о хищении рекордных 290 миллиардов. Еще одно дело – о растрате 23,6 млрд рублей, выданных в виде заведомо невозвратных кредитов – сегодня находится на рассмотрении в Замоскворецком суде Москвы. Его фигурантами выступают сам Хотин, бывшие председатель правления и президент банка Дмитрий Шиляев и Алексей Нефедов, а также экс-директор московского филиала Нина Чернова.

Из базы данных суда следует, что, начиная с марта прошлого года, заседания регулярно откладываются в связи с неявкой кого-то из подсудимых, свидетелей, адвокатов и т.д., что наводит на мысль о возможном затягивании процесса. Все это время Хотин находится под домашним арестом. В прошлом году он привлек к себе внимание громким заявлением: банкир предложил в течение полутора лет выплатить кредиторам 180 млрд рублей, не уточнив, правда, где он собирается взять такую внушительную сумму.

Путь к нефти лежит через офшор

О претензиях к Хотину со стороны «Траста» сообщалось неоднократно. Так, в минувшем декабре стало известно, что представители «банка непрофильных активов» смогли в суде доказать требования к бенефициару «Югры» на 4,3 млрд рублей при общей задолженности в 10 миллиардов. 

«По остальным требованиям идут процессуальные процедуры. Мы их также пройдем. Долг будет, я думаю, с высокой вероятностью весь признан, потому что юридически существенных оснований его не признавать нет»,– комментировал ситуацию в интервью РБК председатель правления «Траста» Александр Соколов.


Подписывайтесь на наш канал

Издание уточняет, что обязательства Хотина перешли к кредитному учреждению с балансов «Бинбанка» и банка «Открытие». В частности, в залоге у «Траста» находятся два бизнес-центра: «Смирновский» на Смирновской улице и «The Cube» на Волгоградском проспекте в Москве. Ранее «Траст» инициировал банкротство аффилированного с Хотиным ООО «Капитал Вест», в отношении которого в мае прошлого года Арбитражным судом Москвы была введена процедура конкурсного производства. Объем требований банка составил 889 млн рублей, при этом его представители заявилио претензиях еще на 2,54 миллиарда, которые предстоит рассмотреть в ходе судебных разбирательств.

И вот теперь «Траст» дотянулся до офшоров Хотина. Заметим, что через кипрскую «Seneal International Agency Ltd» банкир входил в число основных владельцев (с долей 30%) нефтяного холдинга «Exillon Energy», занимающегося добычей углеводородов в ХМАО и Коми. Еще 27% принадлежат офшору «Sinclare Holdings Limited», подконтрольному Александру Клячину – владельцу сети отелей «Azimut Hotels». В свое время СМИ писали о нем как о бизнесмене, действующем в интересах Хотина, а еще как о человеке, чье имя вошло в пятерку самых известных российских рейдеров. В частности, возглавляемая им компания«Нерль» не только отметилась «недружественным поглощением» подмосковных совхозов, но также «засветилась» в историях с попытками захвата одного из крупнейших столичных строительных предприятий «Центродорстрой» и оборонного института «Фазотрон-НИИР».

Ранее пост гендиректора «Exillon Energy» занимал Дмитрий Маргелов – сын экс-сенатора Михаила Маргелова, более 14 лет представлявшего в верхней палате Псковскую область, возглавлявшего комитет по международным делам и бывшего спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами Африки. В 2014 году Маргелов-старший вошел в руководство «Транснефти», где занял пост вице-президента. Среди курируемых им вопросов были внешнеэкономическая деятельность нефтяного предприятия, а также взаимодействие с общественностью, СМИ и органами государственной власти.

Экс-сенатор Маргелов – «агент влияния» в «Транснефти»?

Как писали СМИ, вскоре после прихода Михаила Маргелова в «Транснефть», его 24-летний отпрыск был назначен на должность советника председателя совета директоров принадлежавшей Хотину компании «Русь-Ойл». С этого момента карьера молодого дарования стремительно «идет в гору»: он становится сначала заместителем гендиректора, а в 2016 году и гендиректором «Exillon Energy». На руководящую должность Маргелова-младшего рекомендовали представители офшорного акционера «Seneal International Agency». Проще говоря, назначение было пролоббировано Хотиным.

Авторы материалов в прессе отмечали: если ранее деловые взаимоотношения «Русь-Ойл» и «Exillon Energy» с «Транснефтью» были достаточно напряженными, то после того, как заместителем Николая Токарева стал Михаил Маргелов, они нормализовались. Дошло до того, что бывшего сенатора стали открыто называть «агентом влияния» Хотина в «Транснефти». Как бы то ни было, но в итоге подконтрольные Хотину компании «Каюм нефть»,«Дулисьма»,«Полярное Сияние»,«Нэм Ойл» и др. получили возможность осуществлять поставки своей продукции трубопроводами «Транснефти» на весьма выгодных условиях.

«Государство и крупные нефтяные компании в последние годы не давали развиваться случайным собственникам на нефтяном рынке, но ситуация с Хотиным может быть объяснима сильными лоббистскими возможностями. Нефтяники рассказывали, что возглавлявший МВД и партию «Единая Россия» Борис Грызлов помогал нефтяному бизнесу Хотина. Кроме того, сын вице-президента «Траснефти» и экс-сенатора Михаила Маргелова Дмитрий возглавляет Exillon Energy», – говорилось в одной из публикаций «Forbes».

Заметим, что в то время, как банк «Югра» уже находился в состоянии банкротства, «Exillon Energy» продолжала наращивать активы. В частности, в конце 2018 года она выкупила за 32 млн долларов 67% акций АО «Новая Печорская энергетическая компания» (НПЭК), занимающегося разработкой Лузского месторождения в Тимано-Печоре (Республика Коми). Продавцом выступал кипрский офшор «Prodyline Consultants Limited». Его конечные владельцы в СМИ не назывались.

Вскоре НПЭК оказалась в центре громкого скандала, связанного с возбуждением уголовного дела о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Как сообщал «Интерфакс», в ходе проверки природоохранной прокуратуры выяснилось: у компании отсутствует лицензия на эксплуатацию скважин и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Тем не менее, это обстоятельство не помешало предприятию осуществить добычу и транспортировку не менее 52 тыс. тонн нефти.

Незадолго до этого Печорское управление Ростехнадзора возбудило в отношении НПЭК административное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следствием стало решение суда, в соответствии с которым была на 90 суток приостановлена работа одной из скважин Лузского месторождения.
Непрофильные активы уйдут с молотка?
Возвращаясь к связанному с Хотиным офшору «Seneal International Agency» стоит отметить: в сети встречаются упоминания о том, что кипрская компания выступала поручителем по кредитам, полученным в «Номос-Банке» такими организациями, как ОАО «Научно-производственный центр «НИИЭС»ООО «Ратон» и АО «УПК Мосавтотранс». В дальнейшем права требования перешли к банку «Открытие», а затем, как известно, к «Трасту». И вот теперь «банк плохих долгов» решил взыскать все в полном объеме.

Но как говорится, беда не приходит одна. В конце января Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе ранее вынесенное решение по иску «Альфа-банка» и обратил взыскание на являющиеся предметом залога сооружения и оборудование московского бизнес-центра«Агат», принадлежавшего связанным с Хотиным компаниям «Агрегат»,«Бриз-21»,«Оптиматехностимул» и «Экстракт-Фили». Теперь имущество уйдет с молоткана публичных торгах, его начальная цена установлена в размере 1,5 млрд рублей.

Одновременно стало известно о намерении «Россельхозбанка» добиваться банкротства пяти подконтрольных Хотину юридических лиц, на балансе которых находятся столичные торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр «Orlikov Plaza», стоимость которых оценивается в 11 млрд рублей. По мнению экспертов «Коммерсанта», РСХБ вряд ли нужны на балансе непрофильные активы и потому банк постарается по возможности быстрее продать их на торгах.

В этом контексте гораздо более масштабными выглядят «аппетиты» «Траста», которому многомиллионные валютные долги кипрского офшора открывают путь к установлению контроля над нефтяными активами «Exillon Energy».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: