Последние новости

22:59
Самолет c неисправным двигателем вынужденно сел на пляже Финского залива
22:43
Медведев пообещал «отомстить» после удаления YouTube-канала «Гоблина»
21:37
Россиянин зарезал друга во время спора о ВДВ и ВМФ
21:37
Двух россиян задержали за подпольное производство мефедрона
21:12
Росгвардейцы уничтожили более 20 операторов украинских беспилотников
21:00
Охранник российского магазина вылил на 13-летнего мальчика стакан кипятка
20:39
Марат Хуснуллин и Леонид Пасечник оценили восстановление городов ЛНР
20:22
Стало известно о двух пострадавших в ходе обстрела граничащего с Украиной села
19:36
Стали известны подробности обстрела ВСУ граничащего с Украиной российского села
19:32
Баскетболистку из США Грайнер приговорили к 9 годам колонии за наркоконтрабанду
19:26
На работу в ФСБ предложили принимать россиян без высшего образования
19:10
Россиянин получил срок за забитую до смерти бабушку-блокадницу
18:49
Песков оценил работу Кремля в условиях пандемии
18:37
Появились подробности о покончивших с собой школьницах из Белгородской области
18:35
Суд признал баскетболистку из США Грайнер виновной в контрабанде наркотиков
18:34
Баскетболистку из США Грайнер посадили на девять лет за контрабанду наркотиков
18:06
В Кремле прокомментировали формат участия Путина в саммите G20
18:05
Эксперты сделали первые прогнозы о предстоящих выборах
17:50
Американская баскетболистка попросила российский суд не заканчивать ее жизнь
17:50
Бывших топ-менеджеров российского банка задержали по подозрению в растрате
17:33
В Кремле рассказали о формате прямой линии и большой пресс-конференции Путина
17:13
В Кремле заявили об отсутствии военных совещаний в графике Путина
17:12
Песков анонсировал назначение Рогозина на новую должность
16:49
Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве
16:38
Медведев сообщил о создаваемых США киберцентрах для атак на Россию
16:19
WhatsApp оказался одной из самых часто используемых хакерами программ
16:18
Российских водителей предупредили о новом способе мошенничества
16:01
Кремль назвал госпереворот на Украине в 2014 году настоящей угрозой миропорядку
15:58
Получивший ботинком российский мэр рассказал о встрече с жителями
15:25
Путин обсудил с Совбезом обострение в Карабахе
Все новости

Пампина Вотси: выход «из тени»

На фото: Пампина Вотси
Главное / Экономика
4 027
0
«Офшорная леди» между девелопером Гордеевым и «авторитетом» Могилевичем

Скажи беспределу - НЕТ!
Обострение геополитической обстановки, западные санкции и экономический кризис отнюдь не способствовали потере интереса к российским активам со стороны иностранных граждан, чья деятельность в России могла бы привлечь внимание силовиков, отвечающих за национальную безопасность. К числу таких людей относится, в частности, Пампина Вотси – гражданка Кипра и руководитель многочисленных офшорных фирм, являющаяся аффилированным лицом ряда крупных российских предприятий, в том числе, имеющей миллиардную выручку и получающей крупные госконтракты «Центральной пригородной пассажирской компании». Кроме того, она связана с группой «ПИК» и ее бенефициаром Сергеем Гордеевым, о котором СМИ писали, как о несостоявшемся деловом партнере Дональда Трампа. Пытался выйти на американского миллиардера и другой российский застройщик – бывший владелец находящейся в процессе банкротства компании «Экспертстрой» Андрей Розов, чьи структуры также были связаны с офшором, находившимся под управлением Пампины Вотси. В свое время киприотка оказалась замешана в аферах украинского олигарха Дмитрия Фирташа и криминального авторитета Семена Могилевича, направленных на вытеснение с газового рынка Украины российской компании «ITERA». Имя Могилевича звучало в рамках громкого скандала, связанного с отмыванием денег «русской мафии» американским инвестхолдингом «The Bank of New York Mellon», сегодня являющимся акционером девелоперской группы «ПИК» Сергея Гордеева. Также Пампина Вотси оказалась участником рейдерского захвата ряда крупных предприятий, таких, как нефтегазовая компания «Timan oil & gas» или подмосковный Куриловский авторемонтный завод, для чего использовались подконтрольные ей офшорные структуры.

Железнодорожный «интерес» Пампины Вотси

Несмотря на связанный с западными санкциями экономический кризис и резкую риторику российского руководства, некоторые иностранные граждане отнюдь не спешат поставить крест на имеющихся у них в России личных финансовых интересах. Их позицию можно сформулировать словами известной поговорки: кому война, а кому – мать родная, и никакие геополитические противостояния не помешают таким дельцам продолжить «ловить рыбку в мутной воде».

Привлекать к себе лишнее внимание они не любят, предпочитая держаться в тени и оставаясь «аффилированными лицами». В этом контексте обращает на себя внимание деятельность Пампины Вотси, о которой российские СМИ писали, как о гражданке Кипра и руководителе многочисленных офшорных компаний. В самой России госпожа Вотси связана с целым рядом крупных предприятий, в том числе, получающих солидные подряды от государства.

Например, с июля 2019 года она входит в число аффилированных лиц АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК), как известно, обслуживающей пассажиров на всех направлениях Московской железной дороги. Информация об этом содержится в официальной отчетности ЦППК, опубликованной в минувшем январе. Заметим, что в прошлом году прибыль компании составила 2,82 млрд рублей при выручке в 57,74 миллиарда. Портфель госконтрактов предприятия превышает 60,8 млрд рублей в качестве поставщика и более 1,1 триллиона – в качестве заказчика.

В вопросах получения и предоставления подрядов ЦППК тесно взаимодействует с федеральным Министерством труда и соцзащиты, ГУП «Московский метрополитен», структурами РЖД, Сбербанка и т.д. При этом в списке аффилированных лиц мы находим достаточно людей с греческими фамилиями, отказавшихся дать согласие на более детальное раскрытие своих персональных данных, а также кипрские офшоры «FREDLAKE HOLDINGS LIMITED» (по данным «Ведомостей» связан с совладельцами «Трансмашхолдинга» Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым) и «HALORITE HOLDINGS LIMITED», одним из директоров которого в свое время называли Алексея Криворучко – бывшего руководителя ООО «Аэроэкспресс» и Концерна «Калашников», действующего замминистра обороны РФ.

Как мы можем убедиться, ЦППК представляет собой актив во всех смыслах привлекательный: и с точки зрения финансов, и в плане контактов с российской деловой и политической элитой.

Несостоявшиеся компаньоны Дональда Трампа

Гораздо более давними являются связи Пампины Вотси с одним из крупнейших российских девелоперов, владельцем группы «ПИК» Сергеем Гордеевым. Заметим, что согласно данным «Единого ресурса застройщиков», по итогам первого квартала текущего года «ПИК» занимает первое место в девелоперском рейтинге, введя в эксплуатацию более 360 тыс. кв метров жилья (13 многоквартирных домов в 10 жилых комплексах). В прошлом году группа заняла первое место в рейтинге крупнейших застройщиков «Forbes» (в категории «массовое жилье») по объемам выручки, составившей в первом полугодии 166,3 млрд рублей.

С декабря 2007 года имя госпожи Вотси (Pampina Votsi) фигурирует в списке аффилированных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», причем никакой информации, кроме имени, доступные в открытых источниках документы не содержат, опять-таки по причине отсутствия согласия на разглашение. Учитывая тесные контакты Гордеева с главой Сбербанка Германом Грефом, московским градоначальником Сергеем Собяниным и еще целым рядом высокопоставленных чиновников, знакомство с бизнесменом оказалось для гражданки Кипра весьма полезным.

Впрочем, их сотрудничество может быть взаимовыгодным. Дело в том, что через Пампину Вотси Гордеев в свое время мог искать выход на представителей крупного американского бизнеса. Напомним, что в 2015 году российские СМИ со ссылкой на «Washington Post» сообщали о якобы имевших место переговорах Гордеева с представителями еще не занимавшего президентского поста Дональда Трампа, на предмет строительства в Москве небоскреба «Trump Tower».

В 2017 году в интервью «Ведомостям» Гордеев назвал публикацию «Washington Post» «чушью», заявив, что никогда не обратился бы к Трампу за лицензией, поскольку тот строит «старомодные и некрасивые здания». Между тем, инициатором переговоров американское издание называло именно российского застройщика, якобы, направившего свои предложения юристу и вице-президенту компании «Trump Organization» Майклу Коэну.

Посредником якобы выступал бизнесмен Георги Рцхаладзе. По словам его представителя Мелани Бонвичино, 13-страничный документ с фотографиями будущего объекта действительно был передан американской стороне в октябре 2015 года, но Коэн отказался от сотрудничества, так как «Trump Organization» на тот момент уже вела переговоры с другим российским застройщиком.
Подписывайтесь на наш канал

Примечательно, что по информации «Ведомостей», договориться с американцами о строительстве «Trump Tower» пытался также владелец группы «Эксперт» Андрей Розов, занимавшийся строительством жилых домов в Реутове. Позже название «Эксперт» было изменено на «Экспертстрой», в число соучредителей которого вошли три офшорных компании: белизская «Солис Эссетс ЛТД», кипрская «Колинсен Трейдинг Лимитед» и зарегистрированная на Маршалловых островах «Триангули Лимитед». Владельцем кипрского офшора «Колинсен Трейдинг Лимитед» («Colinsen Trading Ltd») выступает также «прописанная» на Кипре «Ionics Nominees Ltd», одним из директоров которой, согласно данным реестракипрских компаний, является ... Пампина Вотси, обладающая уникальным талантом успевать везде и всюду.

Международные аферы Дона Симеона

Закрывая тему так и не реализованного российско-американского проекта отметим: сегодня «Экспертстрой» уже вряд ли представляет интерес для вездесущей киприотки. Дело в том, что в настоящее время компания находится в процессе банкротства, а ее убытки по итогам 2020 года составили 2,1 млрд рублей при нулевой выручке и стоимости активов «минус» 1,4 миллиарда. Кстати, согласно информации, опубликованной в сообществе обманутых дольщиков ЖК «Новокосино-2», бенефициар «Экспертстроя» Розов стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и объявлен в международный розыск. Возможно, прибыль некогда принадлежавших ему компаний благополучно оседала на счетах офшоров, в том числе, связанных с госпожой Вотси?

Не исключено, что участие в криминальных аферах международного уровня давно стало для нее чем-то самим собой разумеющимся. Так, в сети можно ознакомиться с публикациями, из которых следует, что Пампина Вотси принимала участие в схемах по отмыванию денег для одного из лидеров солнцевской ОПГ, видного представителя международного криминального сообщества Семена Могилевича (он же Сергей Шнайдер и Дон Симеон). В частности, она является директором зарегистрированного на Британских Виргинских островах офшора «Barlow Investing Ltd», оформленного на бывшую супругу криминального «авторитета», гражданку Израиля Галину Телеш.

Фамилии Вотси, Телеш и Могилевича упоминались также в контексте знаменитого газового противостояния, итогом которого стало вытеснение с газового рынка Украины российской компании «ITERA». Тогда «поле боя» осталось за фирмой «Highrock Holdings» украинского олигарха, совладельца «РосУкрЭнерго» Дмитрия Фирташа, учредителем которой выступала Ольга Шнайдер – еще одна бывшая жена Дона Симеона, а одним из директоров – вышеупомянутая Галина Телеш. О связях Фирташа с криминальным «авторитетом» давно и хорошо известно. Хотя сам бизнесмен заявлял, что видел Могилевича «всего несколько раз» и «никогда не был с ним близко знаком», а компанию «Highrock Holdings» купил, не зная о ее предыдущих бенефициарах.

Не менее интересным является то, что с Доном Симеоном может быть связан российский девелопер Гордеев. Как известно, в число мажоритарных владельцев группы «ПИК» входит американская холдинговая компания «The Bank of New York Mellon» (ей принадлежит 7,59% акций застройщика). В конце 90-х эта структура оказалась в центре публичного скандала, связанного с отмыванием 10 млрд долларов, принадлежавших «русской мафии». Тогда в ходе расследования звучало имя одного из лидеров «солнцевских» Семена Могилевича: он выступал учредителем компании «Benex Worldwide Ltd», на счетах которой «осели» не только деньги ОПГ, но и часть кредитов, предоставленных МВФ российскому правительству.
Российские предприятия под контролем офшоров
Есть ли «заслуга» Пампины Вотси в том, что акционером «ПИК» стал «Bank of New York»? Может ли она представлять интересы американского финансового холдинга в руководстве ведущего российского застройщика, получающего крупные кредиты Сбербанка? И продолжает ли киприотка поддерживать «деловые» контакты с лицами из ближайшего окружения Могилевича, а возможно и с ним самим?

Складывается впечатление, что госпожа Вотси прошла прямо-таки некий курс обучения под руководством Дона Симеона. Среди прочего, она «отметилась» как участник рейдерских захватов ряда российских предприятий. Например, в 2006 году ее имя фигурировало в скандале со сменой собственника подмосковного Куриловского авторемонтного завода (КАРЗ). Как сообщали «Новые известия», 64% акций КАРЗ были выкуплены за 13 млн рублей неким ЗАО «Кортес», находившимся под управлением белизской офшорной компании, директором которой значилась конечно же Пампина Вотси.

Вот только нового совладельца интересовали исключительно недвижимые активы предприятия, а в его последующие планы входила ликвидация производства, чему воспротивились акционеры из числа сотрудников завода. В итоге «Кортес» сначала попытался продатьпринадлежавшие ему акции, а затем направил в арбитраж иск о взыскании с КАРЗ 287 млн рублей. Тогда Пампина Вотси объявила, что не выдавала доверенности на продажу ценных бумаг, а объем исковых требований объяснила намерением получить заем от некой компании в аналогичном размере. Предметом же залога должны были служить акции.

Ставка делалась на изменение статуса «Кортеса»: став кредитором компания могла инициировать процедуру обращения взыскания на имущество или процесс банкротства. В довершении всего по заявлению офшорного руководителя был арестован директор завода. Победа осталась за рейдерами: в 2009 году новой управляющей организацией КАРЗ стал зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор «Мастер Эстейтс ЛТД», видимо, сменивший своего белизского предшественника. А в июне 2011 года предприятие было официально ликвидировано.

Параллельно имела место описанная в 2009 году «Коммерсантом» история, связанная с изменениями в составе акционеров нефтегазовой компании «Timan oil & gas» (TOG), занимавшейся разработкой стратегического Нижнечутинского месторождения. В частности, банк «Credit Suisse»передал принадлежавшие ему 14% акций TOG «прописанной» на Британских Виргинских островах компании «RedBell», директором которой была неизменная Пампина Вотси. Вместе с ценными бумагами банк передал новому собственнику и обязательства: дело в том, что в залоге у кредитного учреждения находилась 45% акций основателя и совладельца компании Александра Капалина.

По условиям соглашения, до конца 2009 года он обязался выкупить у «Credit Suisse» 14% TOG, в противном случае банк становился собственником всех 45%. Новым же владельцем контрольного пакета становился «Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева, в интересах которого могла действовать директор «RedBell». Естественно, что с таким раскладом Капалин не согласился, заявив, что намерен обжаловать сделку между «Credit Suisse» и офшором в британском суде.

Всего описанного достаточно, чтобы понять: деятельность Пампины Вотси в России носит определенно деструктивный характер, подтверждением чего может служить ее «работа» в интересах Фирташа и Могилевича. При этом она продолжает тесно контактировать с российскими бизнесменами, а, возможно, и политиками, плюс участвует в работе крупных предприятий. Учитывая сложную внешне и внутреннеполитическую обстановку, не вызовет удивления, если деятельность «роковой» киприотки наконец-то привлечет к себе внимание сотрудников силовых ведомств, отвечающих за национальную безопасность.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: