Уголовные дела экс-президента Додона
Генпрокуратура Молдавии предъявила экс-президенту страны, почетному председателю Партии социалистов Игорю Додону обвинение в превышении служебных полномочий в интересах ОПГ. Как сообщают «Ведомости», инкриминируемые бывшему первому лицу страны деяния, были совершены еще в 2008 г., когда Додон занимал пост первого вице-премьера и министра экономики и торговли. В частности, к этому времени относится подписание им соглашения с компанией «Energocom», в соответствии с которым предприятие заключило контракт на закупку электроэнергии для Молдавии с венгерским поставщиком по завышенной стоимости. Ущерб, причиненный государству оценивается почти в 12 млн долларов, которые в итоге «осели» на счетах офшорных компаний.Александр Додон – молдавский компаньон Игоря Чайки
Заметим, что тот же Плахотнюк оказался куда более прагматичным и предусмотрительным. После смены власти он поспешил уехать из Молдавии, где стал фигурантом целого ряда уголовных дел. Его обвиняют в создании ОПГ, вымогательстве, мошенничестве в особо крупных размерах,превышении служебных полномочий, подстрекательстве к фальсификации публичных документов и выводе из трех молдавских банков 1 млрд долларов.Кстати, у российских силовиков также накопилось множество вопросов к беглому олигарху: в РФ ему инкриминируется руководство международным наркосиндикатом, осуществлявшим контрабандные поставки гашиша из Северной Африки в страны СНГ. В августе 2019 года Тверской суд Москвы вынес решениео заочном аресте бывшего лидера молдавской Демпартии.
Додон оперативности не проявил, в результате чего оказался под домашним арестом. Его супруга жалуется на якобы имеющее место жестокое обращение со стороны представителей действующей власти и высказывает обеспокоенность тем, что их старшему сыну могут запретить обучение в России. Известно также, что в конце мая в СИЗО был отправлен брат Галины Додон Петр Мериняну, ставший одним из фигурантов уголовного дела о коррупции и пытавшийся во время обыска проглотить улику – расписку.
В этом контексте стоит подробнее остановиться на еще одном члене семейства – младшем брате экс-президента бизнесмене Александре Додоне, активно продвигающем свои коммерческие интересы в России. Так, в 2019 году он стал деловым партнером Игоря Чайки – сына бывшего генпрокурора, войдя в число совладельцев компании «Архплей Девелопмент».
В декабре 2020 года СМИ сообщили о покупке подконтрольным «Архплей Девелопмент» ООО «Дубровская» компании «ДРСУ-34», ранее принадлежавшей группе «ПИК» Сергея Гордеева. В собственности «ДРСУ-34» находился земельный участок на юго-востоке Москвы, в 1-м Дубровском проезде недалеко от станции метро «Волгоградский проспект». Здесь новые владельцы планироваливозвести 127 тыс. кв метров жилой недвижимости.
Правда, особыми успехами в сфере строительства «Архплей Девелопмент» не блещет: по итогам прошлого года при нулевой выручке компания задекларировала убытки в размере 6,2 млн рублей. Годом ранее выручка предприятия составила 3,5 миллиона, убытки – 48,1 млн рублей. ООО «Дубровская» также является убыточным: в 2021 году при нулевой выручке оно сработало «в минус» на 60 миллионов.
Похожая ситуация наблюдается и в «ДРСУ-34»: в прошлом году его выручка составила 2,8 млн рублей, убытки– 15,7 миллиона; за год до этого выручка – 7,5 миллиона, убытки – 22,4 млн рублей. Не исключено, что причина многомиллионной убыточности кроется в аффилированности с офшором: до начала мая в число совладельцев ООО «Дубровская» входила «прописанная» на Кипре фирма «Мидело Инвестментс ЛТД». Другая российская «дочка» кипрского офшора – московская компания «Ларус Менеджмент», специализирующаяся на сделках с недвижимостью. И снова работа «в минус»: по итогам 2021 года выручка составила скромные 944 тыс. рублей, убытки – 220,7 миллиона.
К проекту НЭК подключается «Ростех»
Еще один совместный бизнес Игоря Чайки и Александра Додона – ООО «Промышленный экологический оператор» (ПЭО). В капитале компании Чайке принадлежит 32%, Додону – 8%; совладельцами выступают также Олег Белов (20%), Юрий Пономарев (24%) и Александр Пономарев. Братья Пономаревы также входят в число учредителей «Архплей Девелопмент». Специализация ПЭО – сбор неопасных отходов.Несмотря на отсутствие госконтрактов, финансовые показатели оператора впечатляют: в прошлом году при выручке в 402,5 млн рублейего прибыль составила 135,5 миллиона. Годом ранее предприятие задекларировало выручку в размере 112,8 миллиона и прибыль в 38,8 млн рублей. Как мы можем убедиться, деятельность ПЭО стремительно набирает обороты.
Возможно, этим объясняется выбор оператора деловым партнером структур госкорпорации «Ростех». В марте 2020 года оператор учредил новое юрлицо, специализирующееся на сборе неопасных отходов – ООО «Национальная экологическая корпорация» (НЭК), а в прошлом году владельцем 33,4% НЭК стало «дочернее» предприятие «Ростеха» Корпорация «Росхимзащита». Неизвестно только, чем именно заинтересовала команду Сергея Чемезова новая структура.
Что касается ПЭО, то за относительно недолгое время своего существования, оператор оказался в центре громкого скандала, а именно – стал участником судебных разбирательств с известным журналистом Андреем Карауловым. Последний разместил на YouTube видеоролик о деятельности компании в селе Долматово Домодедовского районе Подмосковья. Здесь ПЭО занимался рекультивацией мусорного полигона, в процессе которой якобы причинил непоправимый вред экологии путем загрязнения грунтовых вод иловым осадком неизвестной консистенции.
В итоге гендиректор ПЭО Николай Белоглазов направил в Арбитражный суд Москвы иск о защите деловой репутации, добившись признания озвученной в ролике информации не соответствующей действительности. Как следствие, журналиста обязали опубликовать опровержение, а его попытка дальнейшего противостояния с «мусорной компанией» в апелляционной инстанции успехом не увенчалась.
Мусорной «Хартии» готовят замену?
Закономерно задаться вопросом: зачем Чайке понадобилось «плодить» новые мусорные компании, если под его контролем находится ООО «Хартия» – один из крупнейших российских операторов по обращению с отходами, работающий на территории Москвы, Подмосковья, а также Тульской, Ярославской и Владимирской областей. Только в 2021 году при выручке в 11,6 млрд рублей прибыль «Хартии» составила 411 миллионов; портфель госконтрактов в качестве поставщика – 46,8 миллиарда, в качестве заказчика – 14,5 млрд рублей.Вот только при внешней финансовой успешности, по данным на 2021 год в компании полностью отсутствовал штат сотрудников, годом ранее составлявший 3721 человек. Сомнения вызывает также деятельность учредителей «мусорного» оператора. Так, ООО «Экогрупп»(совладельцы – Игорь Чайка и Светлана Егорова) по итогам прошлого года при отсутствии выручки задекларировало убытки в размере 6,6 млн рублей. Вторая фирма-совладелец АО «Рекавери» за тот же период при нулевой выручке сработала «в минус» на 4,1 миллиона. Доли предприятий находятся в залоге у Сбербанка, что свидетельствует об их зависимости от кредитного учреждения.
Не исключено, что «Хартию» постепенно готовят к «сливу», с чем может быть связано массовое увольнение ее работников. В этом случае не исключено, что ей на смену готовят ПЭО, либо НЭК. В последнем случае объяснимым становится вхождение в капитал предприятия «Ростеха», а также желание Чемезова войти в число деловых партнеров сына бывшего генпрокурора и его молдавского компаньона.
В случае ликвидации «Хартии», новые перспективы открываются в России и перед Александром Додоном. Пока же деятельность связанных с ним компаний (за исключением разве что ПЭО) больше напоминает вывод финансов за границу. Кстати, большим специалистом в офшорных аферах является находящийся в розыске олигарх Плахотнюк: в свое время СМИ связывали его с деятельностью «ландромата» или «молдавской прачечной» – масштабной схемы вывода из России 22 млрд долларов. К тому же в Молдавии набирает обороты расследование в отношении экс-президента, которое может пролить свет не только на источники финансирования определенных политических сил в республике, но и теневые стороны бизнеса еще вчера влиятельного семейства.