Последние новости

06:21
ФСБ показала кадры задержания напавшего на полицейских россиянина
04:05
Мошенники вернулись к проверенной схеме обмана россиян
02:36
Захарова назвала гарантии работы американских компаний в России
02:15
ЦИК оценил явку в первый день выборов в Госдуму
23:25
Умерла заменившая Навальному условный срок на реальный судья
22:38
В Госдуме обвинили евродепутатов в русофобии и политическом маразме
21:39
В Крыму назвали истерией санкции Украины против России из-за выборов
21:35
Подсчитана явка на выборах в Госдуму на 20:00 мск
21:18
Депутат от КПРФ устроил дебош на избирательном участке
20:38
В Кремле объяснили голосование Путина на выборах без телефона
20:33
Бывших разведчиков из США обвинили в создании программы для шпионажа за iPhone
20:30
«Единая Россия» сообщила о хакерской атаке на ее сервисы в первый день выборов
20:29
Российские полицейские прикрыли семейный наркобизнес
19:29
В ОП опечатан цифровой сейф-пакет онлайн-голосования за первый день
19:27
Жириновский полчаса смотрел на геев в Нью-Йорке
19:04
ФСБ провела спецоперацию в Керчи
18:14
ФСБ задержала двух главарей террористической организации
18:09
Стало известно о разрешении на оружие у напавшего на отдел полиции в Лисках
17:32
Обвиняемого в убийстве школьницы российского подполковника увезли из СИЗО Самары
17:20
Политолог назвал ошибкой призывы отказаться от онлайн-голосования
17:02
Появилось видео онлайн-голосования Путина
16:51
Описаны эмоции Ельцина в день первой победы Путина на выборах президента
16:46
В ДТП погиб ловивший ангарского маньяка майор полиции
16:43
Путин обратился к россиянам после голосования на выборах
16:31
Больше половины российских компаний оказались уязвимы для хакеров
16:26
В Госдуме обвинили США в финансировании дискредитации выборов в России
16:23
Осетрина Младший не смог оспорить в суде свой статус вора в законе
16:22
Опубликовано фото с арсеналом оружия напавшего на отдел полиции в Лисках
16:05
Путин призвал вовремя проходить повторную вакцинацию от коронавируса
16:02
Наблюдатели обнаружили фейк в сообщении о вбросе в Санкт-Петербурге
Все новости

«Совкомбанк» выводит капиталы на кипр

Экономика / Фото
4 394
0
«Совкомбанку» предстоит выдержать одно из самых серьезных испытаний за время существования. Как стало известно,  правоохранительные органы заинтересовались результатами проверки, проведенной ИФНС России № 17 по  Москве. Налоговые инспекторы документально зафиксировали участие «Совкомбанка» в выводе из России средств на Кипр.

Скажи беспределу - НЕТ!
 Свидетели дали показания, что руководил данной работой Василий Клюкин - один из отцов-основателей «Совкомбанк», который переписал свой пакет акций на брата Михаила.  

«Совкомбанк» выводит капиталы на кипр
Михаил Клюкин, принц Альберт и Василий Клюкин

         В распоряжении редакции оказались акт проверки ИФНС 17, который, по мнению редакции, является уже готовым уголовным делом. Итак, обратимся к документам. Как усматривается из материалов дела, ИФНС России № 17 по городу Москве была проведена выездная налоговая проверка ООО «Строймонолит» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, страховых взносов за период с 01.01.2010 по 31.12.2012. По результатам проведения проверки составлен Акт выездной налоговой проверки № 20-25/2-761, в котором зафиксированы многочисленные случаи вывода капиталов из России через «Совкомбанк».

Со временем мы расскажем обо всех этих теневых схемах, пока остановимся на одном примере, зафиксированном налоговыми инспекторами. У «Строймонолита» был партнер ООО «Стройгенинвест», которому по различным контрактам переводились сотни миллионов рублей.

Был проведен анализе движения 200 млн рублей, которые «Строймонолит» перевел «Стройгенинвесту». Данные денежные средства перечислены ООО «Стройгенинвест» в адрес:
- Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк» в размере 150 000 000 руб. за выдачу векселей;
- ООО «СтройМонтаж» с назначением платежей «За поставленные строительные материалы»
- ООО «Стройтэкс» с назначением платежа «За строительно-монтажные работы по договору».
 
ИФНС запросило в ИКБ «Совкомбанк» сведения о лицах, предъявивших приобретенные ООО «Стройгенинвест» векселя к погашению. ООО ИКБ «Совкомбанк» были представлены договоры, заключенные с ООО «Лизинговая компания «Согласие». Данные векселя были предъявлены к досрочному погашению ООО «Лизинговая компания Согласие» на основании заявлений на погашение.

Подписывайтесь на наш канал
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Лизинговая компания Согласие» зарегистрировано 09.02.2005 и ликвидировано по решению учредителей 09.11.2011. Учредителем ООО «Лизинговая компания Согласие» в 2010-2012 годах являлся ООО «ИКБ Совкомбанк», который является эмитентом векселей. Учредителями и руководителями ООО «Лизинговая компания Согласие», предъявившего к погашению векселя ООО «ИКБ Совкомбанк», приобретенные ООО «Стройгенинвест» на денежные средства, полученные от «Строймонолита» являются Звягин А.И. и Жуков Е.Е.

Исходя из показаний Жукова Е.Е., являвшегося руководителем ООО «Лизинговая компания Согласие», установлено, что руководитель и учредитель не обладает минимальной информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации, что свидетельствует о номинальности его как руководителя организации.

В результате проведенного допроса Звягина А.И. было установлено, что в настоящее время свидетель работает фельдшером на станции скорой помощи «МБУЗ Мытищинская станция скорой медицинской помощи». В отношении выполнения строительных работ на объекте свидетель сообщил, что владеет информацией о данных работах от Клюкина Василия Васильевича, который предложил занять должность генерального директора ООО «Лизинговая компания Согласие» номинально, без фактического управления деятельностью организации. Василий Клюкин - основатель и владелец крупного пакета «Совкомбанка», который потом решил переехать в Монако и строить карьеру карточного игрока. В связи с этим он переписал свой пакет акций банка на брата Михаила.

Таким образом, ООО «Лизинговая компания Согласие» использовалось для оформления сделок без фактического участия руководителя организации, то есть от имени указанной организации действовали иные лица.

Кроме того, ИФНС в ходе проверки установлено, что денежные средства от ООО «ЛК «Согласие» перечислялись: с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа и на погашение векселей в сумме 91 517 256 руб. в адрес ООО «СК Арка Страхование», в дальнейшем выводились за пределы РФ - перечислялись в адрес Компании СовКо Капитал Партнере Би Ви (Нидерланды) с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа в размере 82 563 863 руб.

СовКо Капитал Партнере Би Ви- это компания, которая на 100 процентов владеет «Совкомбанком» и уже за ней «прячутся» акционеры банка.

С 20.12.2010 по 23.12.2010 по договору купли-продажи ценных бумаг в сумме 58 600 000 руб. в адрес ООО «Блокстройторг», с дальнейшим перечислением последним валюты по распоряжению в адрес оффшорной организации - QUERSKO LIMITED AGIOS (Кипр).
В результате ИФНС, в документах, которые публикует компромат групп, приходит к однозначному выводу - таким образом, в результате последовательного заключения формальных сделок, денежные средства в размере 150 000 000 руб. выведены на счета иностранных компаний, в том числе - в оффшорную зону - Республика Кипр.

«Взаимозависимость и согласованность действий участников сделок позволила создать формальный документооборот.., с целью вывода денежных средств на счета нерезидентов РФ»,- говорят в ИФНС. А «ядром» этого механизма по вывода капиталов оказался «Совкомбанк».


Продолжение следует

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: