Последние новости

03:52
Осужденный в США россиянин Виктор Бут встретился с семьей
03:13
Первокурсница колледжа избила инвалида в Приморье
02:36
В Новосибирске мама с ребенком в коляске провалилась в яму с кипятком
02:16
В Петербурге за день напали на двоих кандидатов в депутаты
01:42
«Он всегда брал взятки у мигрантов, такса — 2 000 рублей». СМИ узнали подробности расстрела полицейским коллег на Рязанке 
23:06
Арестован адвокат экс-премьера Дагестана
22:58
Бизнес-омбудсмен Титов обещал создать «черный список» судей
22:34
В свердловском вузе устроили гонения на геев
22:10
Анатолий Кучерена будет защищать Павла Устинова в Мосгорсуде
21:46
Дочь Пескова в деле Устинова и «беспределе» силовиков увидела попытку госпереворота
21:28
При взрыве гранаты в Златоусте погиб человек и трое ранены 
21:04
В Крыму все главы городов и районов подали в отставку
20:42
Песков прокомментировал уголовное дело Павла Устинова
19:56
Опубликовано видео задержания более 160 браконьеров из КНДР в Японском море 
19:34
В Москве сотрудник службы безопасности метро расстрелял двух коллег
16:36
Прокуратура нашла нарушения в Гатчинской епархии, где священник грубо обращался с ребенком 
16:34
На секретный оборонный завод в Подмосковье в течение года проникали посторонние люди
15:38
В Ялте глава отдела МВД вместе с подчиненными организовал канал нелегальной миграции 
15:32
Госдума хочет помешать «ворам в законе» дистанционно руководить ОПС
15:30
Полковник-миллиардер из ФСБ пошел на сотрудничество со следствием
15:16
Рецидивист, изнасиловавший и утопивший ребенка, получил пожизненное
15:08
«Вора в законе» Колю Киргиза допросили по делу об угрозах бизнесмену
14:24
«Дождь»: в Кремле потребовали от суда еще раз посмотреть видео задержания Устинова и смягчить приговор
14:20
В Астрахани главврач больницы уволен за избиение заведующей поликлиникой 
13:04
«Единая Россия» предложила содержать осужденных главарей ОПГ в изоляции
13:00
В Украине расстреляли чиновника с криминальными «корнями»  
12:34
В Казани педофил изнасиловал восьмилетнюю школьницу
12:24
16 тысяч долларов за переезд: Пилота-героя после «кукурузного чуда» сманивают в Дубай?
12:14
Сноуден заявил о попытках ФСБ завербовать его после приезда в Россию
11:54
«Убьют - тогда и приходите»: в Свердловской области сын забил до смерти мать, которой отказались помочь в полиции
Все новости

Банк семьи Андрея Воробьева попал под «каток» ЦБ РФ

Главное / Экономика
4 279
0
«Руссобанк» заподозрили в отмывании средств и хотят оставить без лицензии

С точностью предсказали судьбу «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП). Еще в июне мы сообщили, что у данного банка, подконтрольного бывшему сенатору Сергею Бажанову, ЦБ отзовет лицензию. Это было связано с тем, что из Банка России ушла главное прикрытие МБСП -начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская. И тут же оказалось, что в банке Бажанова огромная «дыра».

        

И вот, на этой неделе ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП. В сообщение Банка России говорится, что МБСП использовал рискованную бизнес-модель, из-за чего на балансе банка образовался «значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам». ЦБ выявил значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, сумма которого превысила 15,5 млрд руб. О том, как образовалась эта «дыра», кому Бажанов переводил деньги кредитного учреждения, почему следователи, непременно, не пройдут  мимо экс-сенатора, расскажем в ближайшее время. Также мы сообщим, какой еще банк, находившейся «под крылом» Савинской, тоже вскоре лишится лицензии. Эту же статью мы посвятим другому, более интересному, кредитному учреждению.

        

Источники в ЦБ РФ, которые и рассказали в свое время о грядущем отзыве лицензии у МБСП, сообщили о серьезных неприятностях у «Руссобанк», который связывают родственные отношения с семьей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По версии нашего собеседника, в ходе последней проверки «Руссобанка» были выявлены серьезные, если не критические, нарушения. В частности, была выявлена крупная финансовая «дыра». Но на нее бы ради персоны Андрея Воробьева могли «закрыть глаза». Однако, проверяющие установили грубейшие нарушения «Руссобанком» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основы российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств. В связи с этим ЦБ РФ вынес «Руссобанку» предписание. В ближайшее время вопрос о дальнейшей судьбе банка будет вынесен на заседание Комитета по банковскому надзору ЦБ РФ, который и принимает решения об отзыве лицензий. «Были попытки от всем известной семьи помешать данной процедуре, но пока руководство ЦБ непреклонно. Вероятность, что «Руссобанк» останется без лицензии очень высока»,- полагает источник.


Банк семьи Андрея Воробьева попал под «каток» ЦБ РФ
Екатерина и Марк Типикины

В сентябре 2017 года состоялась свадьба между дочерью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Екатериной и Марком Типикиным — сыном основного владельца «Руссобанка» Павла Типикина. Мероприятие «прославилось» тем, что только свадебный торт на нем стоил почти 1 млн рублей.


Позже выяснилось, что помимо романтических отношений с дочерью губернатора Марка Типикина связывает с семьей Воробьевых и общий бизнес. 23-летний Марк является владельцем трех компаний, которые он возглавил в 2017 году. Так, в марте Марк стал совладельцем компании "ЛК "Истейт-лизинг", которая занимается венчурными инвестициями. Другими совладельцами компании являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьев.


Павел Типикин

С семьей губернатора Подмосковья породнился отец Марка — Павел Типикин. Он познакомился с Андреем Воробьевым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима.


Павел Типикин является активным членом еврейской общины Москвы и бизнес-клуба Российского-еврейского конгресса (РЕК). Типикин-старший организует и проводит еженедельные уроки для бизнесменов "Тора в банке».





0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: