Последние новости

19:50
В российском регионе охотник застрелил друга вместо косули и попал под следствие
19:44
При обстреле российского села со стороны Украины погибла женщина
19:17
Россиянина и двоих его подельников осудят за похищение и убийство подростка
19:12
Юрист оценил инцидент со стрелявшим по полиции фейерверками россиянином
18:56
Молодого россиянина осудят за убийство со съедением языка жертвы в 2020 году
18:24
Вор в законе Леван Сухумский освободился из испанской тюрьмы
18:02
50-летняя россиянка обвинила тренера регбийного клуба в жестоком избиении
17:24
У Мавзолея задержали пытавшегося украсть тело Ленина россиянина
16:57
Начато расследование применения химоружия против российских военных
16:44
13-летняя россиянка попала в больницу с тяжелым алкогольным опьянением
16:43
Зампред комитета по строительству Ленобласти арестован по делу о взятке
16:23
В московском кафе неизвестный напал с ножом на 44-летнего посетителя
16:04
Артиллеристы Росгвардии уничтожили узел связи ВСУ
15:58
Бывший муниципальный депутат Москвы Штейн стала фигуранткой дела о фейках
15:56
В Москве такси сбило женщину с ребенком
15:46
Отстреливающийся от полиции фейерверком во время погони россиянин попал на видео
15:25
Появились подробности убийства супругов-пенсионеров в московской квартире
15:05
Гинеколог избежала наказания за гибель россиянки
14:55
Путин наградил медалью министра печати Чечни Дудаева
14:55
Минздрав назвал условие для отправки врачей в Турцию после землетрясения
14:42
На российской трассе автомобиль насмерть сбил мужчину и попал на видео
14:38
С начала года полицейские задержали 23 пособника ВСУ в Херсонской области
14:22
Генпрокуратура потребовала признать террористическим легион «Свобода России»
14:20
МВД показало на видео обнаруженный на заброшенной ферме схрон ВСУ
14:10
Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза России
14:05
Путин назначил нового первого заместителя секретаря Совбеза
14:00
Судимый мужчина поджег отдел Следственного комитета России в бурятском селе
13:19
Бывшей замминистра Раковой продлили запрет выходить из дома ночью
13:07
В Кремле высказались о возможности встреч Путина с главами регионов
13:03
В Кремле прокомментировали информацию о возможной поездке Путина в Псков
Все новости

В Свердловской области экс-следователь построил схему по «обезжириванию» бизнеса

На фото: Тамара Малафеева и Юрий Чайка
Главное / Экономика
2 386
0
Источники редакции в ФСБ, сообщили, что в Свердловской области под носом сотрудников правоохранительного блока более 5 лет действует преступное сообщество. В преступную группу входят действующие и бывшие силовики.

Выгодная схема

Преступная схема осуществляется следующим образом, бизнесмены обращаются в компании подконтрольные ОПГ «Ю-ойл», «Металлург-Урал», для сотрудничества в сфере торговли нефтепродуктами, с этого момента члены преступной группировки, оформленные в компании на различные должности, искусственно создают видимость благонадежности компании, проводят переговоры, заключают договоры, четко по регламенту осуществляют текущую операционную деятельность и тд. Проведя несколько успешных сделок, вовремя осуществив все финансовые расчеты, бизнесменам предлагают поучаствовать в более крупном проекте. Ничего не подозревающие коммерсанты, как правило, соглашаются на выгодные условия, переводят крупные суммы денежных средств, либо передают имущество, членам ОПГ.Завладев имуществом бизнесмена, члены ОПГ искусственно придают кидку видимость гражданско-правовых отношений и даже предлагают пострадавшему обратиться с заявлением в правоохранительные органы, для чистоты эксперимента. В настоящее время уже установлен ряд компаний, пострадавших от деятельности преступной группировки, основным эпизодом над которым сейчас активно работают силовики это преступление, совершенное в отношении крупного игрока на рынке переработки нефтепродуктов ООО «Комплексное обеспечение регионов» (ИНН 7729694984). Также в поле зрения силовиков попали сделки, проводимые ОПГ с компаниями ООО «Нафта групп», «Ямалнефтегазстрой», «АНП-Групп», «Уралтранстрой».

Подписывайтесь на наш канал
Скажи беспределу - НЕТ!
По информации наших источников, данную бизнес схему придумал и воплотил в жизнь бывший старший следователь по особо важным делам Свердловской областной прокуратуры Борис Борисович Малафеев. Имея широкий круг знакомств в правоохранительном блоке Свердловской области, Малафеев смог сколотить преступную группировку, в которой четко разделены обязанности. Малафеев осуществляет общее руководство ОПГ, а также контроль над деятельностью фирм, подбирает номиналов на роли их руководителей, осуществляет вывод похищенных средств со счетов, обналичивает и распределяет преступный доход между членами ОПГ, взаимодействует с сотрудниками правоохранительного блока, передавая долю от похищенного. Активным членом группировки является друг Малафеева, Попов Сергей Николаевич. В настоящее время он оформлен как директор одной из компаний Малафеева.

Силовик с прошлым

Борис МалафеевБорис Малафеев

Малафеев стал известен широкой публике в 2015 году, как автохам из Екатеринбурга, уволенный по негативным основаниям из прокуратуры, а впоследствии осужденный за причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115  УК РФ) на 8 месяцев исправительных работ. Тогда жертвой неуравновешенного силовика стала беременная женщина. Еще Малофеев прославился похищением своей девушки и удержанием ее насильственно с приковыванием наручниками к батарее. Страдания девушки длились до приезда сотрудников ФСБ.  От наказания за похищение человека Малафеева спасла его мама Тамара Малафеева, теперь уже бывшая высокопоставленная сотрудница Свердловской областной прокуратуры.

По информации наших источников, к преступной бизнес-схеме может быть причастна и сама Тамара Малафеева. Имея крепкие связи в прокуратуре Свердловской области, она организовала взаимовыгодное сотрудничество между прокуратурой и фирмами Малафеева. Ни одна из проверок в отношении фирм Малафеева не закончилась возбуждением уголовного дела. Прокуроры будто не видят заявления пострадавших и закрывают глаза на отказные материалы. Сам Малафеев в кругу друзей любит хвастаться покровительством высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры, а также прокуратуры Свердловской области, что и позволило установить оборотней в погонах. По предварительным подсчетам, группировка Бориса Малафеева похитила у бизнесменов около полмиллиарда рублей. Получив информацию, что деятельностью фирм Малафеева заинтересовывались в ФСБ, последний, чтобы избежать ареста, активно пытается переписать активы.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: