Последние новости

14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
10:37
Рабочих завалило в шахте на Урале
08:51
Беспилотник с 50 килограммами тротила нашли возле российского нефтезавода
23:52
В российском городе взорвался изолятор ЛЭП
23:21
Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»
21:10
Обнародованы новые списки пострадавших в «Крокусе»
Все новости

ФНС готовится проделать миллиардную дыру в тюменском бизнесе «Арсиба». Незаконные схемы предъявили и близким коммерсантам

Главное / Экономика
2 957
0
Претензии фискалов получило «Энки Строй»
Скажи беспределу - НЕТ!

Тюменский бизнес, который участники рынка связывают с многопрофильным холдингом «Арсиб», вступил в крупномасштабное противостояние с ФНС. Требования практически на миллиард были предъявлены фискалами «Энки Строю», ранее заподозренному в формальном документообороте, направленном на незаконную минимизацию отчислений. Сейчас актив, возглавляемый Идрисом Келоевым, находится сразу в нескольких спорах с госорганом и отбивается от претензий. Между тем, по мнению отраслевиков, если налоговой все-таки удастся обанкротить компанию, особо рассчитывать на пополнение казны не стоит – «имущества, вероятно, как это водится в «Арсибе», в компании, скорее всего, нет, только долги». При этом наблюдатели подчеркивают, что с увеличением числа претензий к структурам, связанным с холдингом, можно ожидать и подключения правоохранительных органов. Сейчас, как замечают участники рынка, с требованиями фискалов столкнулся целый список фирм от «Тюменской строительной компании» и «Вершины», до «Холдинговой компании «ЭНКИ» и «Упрснабсбыта». Как признаются сами бизнесмены, изъятие средств может оказать существенное негативное влияние на деятельность. Пока же за деньгами охотится не только налоговая, но и кредиторы в рамках банкротств, требуя привлечения к ответственности, в частности, Самвела Степаняна.

В арбитражный суд направлено заявление Межрайонной инспекции ФНС №14 по Тюменской области о признании ООО «Энки Строй», которое участники рынка называют частью холдинга «Арсиб», банкротом. Как следует из данных сервиса «Электронное правосудие», речь может идти о претензиях более чем на 964,5 млн рублей. На текущий момент заявление к производству не принято.
ФНС готовится проделать миллиардную дыру в тюменском бизнесе «Арсиба». Незаконные схемы предъявили и близким коммерсантам
«Если ФНС удастся добиться банкротства торгующей металлом «Энки Строй», то вряд ли удастся возместить налоговый ущерб, так как весь оборот компании за 2021 год составил 1,4 миллиарда рублей, а имущества, как это водится в «Арсибе», в компании, скорее всего, нет. Только долги. При этом знающие люди говорят, что по мере увеличения количества исков от налоговой к компаниям «Арсиба» могут появиться уже и заявления на менеджеров группы в правоохранительные органы», – дает оценку этому разбирательству автор телеграм-канала «Повестка».


Подписывайтесь на наш канал

Добавим, это не единственный конфликт «Энки Строй» с фискалами. Так, ранее решением ИФНС по Тюмени №3 компании было доначислено 43,1 млн рублей, в том числе НДС на 31,9 млн, пени – 4,8 млн, штраф – 6,3 млн. Основанием для претензий госоргана стали обстоятельства, как посчитали ревизоры, опровергающие реальное выполнение сделки как контрагентами первого звена ООО «Металлобаза «ЭНКИ» и ООО «М Недвижимость», так и контрагентами по цепочкам. Впрочем, отстоять свою позицию в первой инстанции представители ФНС не смогли. На текущий момент уже подана апелляционная жалоба.

Кроме того, есть и связанные разбирательства, которые были приостановлены до вступления в законную силу акта по вышеописанному спору. Объем претензий в них не раскрыт, но судя по всему, требования могут составлять сотни миллионов.

Согласно данным «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «Энки Строй» составлял 1,6 млрд рублей, выручка – 1,4 млрд, чистая прибыль – 4,8 млн. Участником и директором компании в системе числится Келоев Идрис Мухисович. Он же ранее возглавлял признанное банкротом ООО «Упрснабсбыт», среди бенефициаров которого значился Степанян Самвел Торгомович.

Самвел Степанян в «Контур.Фокус» указан в качестве бывшего гендиректора ООО «Управляющая компания «Арсиб» холдинг групп». При этом на сайте холдинга Степанян Самвел Торгомович обозначен председателем совета директоров «Арсиб Холдинг Групп». Ранее издание сообщало о намерении привлечь Степаняна к крупной субсидиарной ответственности по обязательствам «Упрснабсбыта».

Отметим, что в зоне внимания фискалов оказалась и другая тюменская фирма – ООО «Курган-Строй». По «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс компании составлял 2,3 млрд, выручка — 1,1 млн, чистая прибыль — 79 тыс. рублей.

Решением ИФНС по Тюмени №3 «Курган-Строй» была привлечена к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 7,9 млн, кроме того, обществу предложили уплатить недоимку по НДС в размере 19,9 млн и пени на 3,5 млн.
В этом случае фискалам удалось полностью отстоять свое решение в Арбитражном суде Тюменской области. «Материалами <…> проверки установлено, что обществом намеренно с целью получения налоговой экономии создан формальный документооборот по сделкам <…>.

Фактического совершения указанными участниками хозяйственных операций не подтверждено. Инспекцией установлена согласованность действий заявителя и контрагентов ООО «Совхоз Прогресс», ООО «ТСК» и ООО «Вершина», у которых отсутствовала реальная возможность и необходимость осуществлять заявленные операции. <…> Получены доказательства, подтверждающие, что обществом <…> создана схема, позволяющая незаконно уменьшить налоговые обязательства», – следовало из позиции фискалов.

Отметим, что в деле фигурируют ООО «Тюменская строительная компания» (ТСК) и ООО «Вершина», директором которых числился Григорян А.С.

«Правда УрФО» уже подробно сообщала, что обе фирмы связывают с холдингом «Арсиб», и об их проблемах с фискалами более чем на сотню миллионов.

Добавим, что по «Контур.Фокус» конечным владельцем ООО «Курган-Строй» является Хнкоян Аршалуйс Овакимович. Также он значится директором ООО «Риф-Агро», в котором, в свою очередь, через ООО «Агрохолдинг Уральский» (Свердловская область) бенефициарами числятся Степанян Мариам Самвеловна и Срабян Симон Овсепович. Мариам Степанян, к прочему, указана в качестве владельца ООО «Агротехснаб», где управляющей компанией является ООО «УК «Арсиб Агро».

По информации издания, также претензии фискалами предъявлены ООО «Холдинговая компания «ЭНКИ», ООО «Упрснабсбыт» и другим организациям.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: