Сегодня для того, чтобы отнять деньги у банка, вовсе не надо устраивать вооруженный грабеж. Теперь это решается более мирными, но оттого не менее дерзкими способами – с помощью различных мошеннических и коррупционных схем.
Подобное преступное ремесло освоил предприниматель Елисеев Валерий Владимирович, родившийся 3 декабря 1976 года в городе Сургуте Тюменской области, но давно проживающий в Москве. В разное время он являлся учредителем и руководителем нескольких строительных и перерабатывающих компаний, значительная часть которых была затем ликвидирована. В течение нескольких лет ему удалось организовать получение кредитов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей. Возвращать деньги или вкладывать их в бизнес, как выяснилось, он не планировал, а наоборот, хорошо припрятал, то есть украл.
Пострадавшими от мошеннических действий Елисеева стали несколько российских банков и компаний. У Сбербанка он похитил 1,416 млрд рублей, у ВТБ – 439 млн рублей. Два эти банка, кстати сказать, с государственным участием, из-за преступной деятельности Елисеева пострадали более чем на 2,2 млрд рублей с учетом неустойки. Русский ипотечный банк мошенник лишил 490 млн рублей, Промсвязьбанк – 655 тыс. рублей. Свыше 150 млн рублей Елисеев вывел также у ряда небанковских компаний.
Все пострадавшие обратились в суд за возмещением убытков. Однако плана реструктуризации своих долгов Елисеев не предоставил, и по заявлению назначенного ему финансового управляющего Арбитражный суд г. Москвы признал Елисеева банкротом, а его имущество подлежало продаже с торгов в счет погашения убытков кредиторов.
В ходе процедуры банкротства у Елисеева были обнаружены две квартиры, машиноместо, около 60 незавершенных объектов долевого строительства – апартаментов на северо-востоке Москвы, дом и несколько земельных участков в подмосковной Барвихе, доли участия в уставном капитале трех ООО. Однако всем этим имуществом (кроме одной квартиры, купленной до брака) он владел совместно со своей женой Елисеевой Юлией Валерьевной, которой в результате раздела имущества супругов отошла половина. Всего совместного нажитого имущества было реализовано на сумму 324,4 млн рублей, из которых 50% отошло жене и не вошло в конкурсную массу. Таким образом, из более чем 3 млрд рублей нанесенного Елисеевым ущерба среди кредиторов распределено лишь около 6,5% долга.
В итоге против Елисеева прокуратурой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). К началу 2022 года прокуратура добросовестно завершила расследование, и в марте 2022 года уголовное дело было передано в Щербинский районный суд г. Москвы (дело № 01-0087/2023, 01-0440/2022). А дальше начинается необъяснимое. Состоялось несколько судебных заседаний, которые бесконечно откладывались по различным причинам. И вот, почти через год после начала рассмотрения суд обнаруживает якобы какие-то недочеты в обвинительном заключении и возвращает дело в прокуратуру. Таким образом, судья Тихомирова Е.А. вместо того, чтобы заняться своими прямыми обязанностями и вынести решение по ясному, как божий день, делу, целый год затягивала рассмотрение, и в результате выявила не состав уголовного дела, а лишь какую-то ошибку в документе прокуратуры. А еще при рассмотрении дела судья Тихомирова смягчила Елисееву меру пресечения с содержания в СИЗО, изменив ее на домашний арест.
Впрочем, «необъяснимое» может объясняться достаточно легко, потому что несет в себе все признаки действия коррупционного механизма, который, очевидно, и был запущен с подачи Елисеева в Щербинском райсуде. Разобраться с этим правоохранительным органам еще предстоит. Примерно так, как ранее Следственный комитет совместно с ФСБ разобрались с коррупционным заговором целой банды, возглавляемой младшим братом Елисеева – Елисеевым Игорем Владимировичем. Правоохранительные органы в 2016 году раскрыли мошенническую схему попытки хищения земельного участка в элитном поселке Майндорф в Барвихе стоимостью свыше 1,6 млрд рублей.
Дело, в котором фигурировал фальшивый договор о купле-продаже участка, рассматривалось в Одинцовском городском суде Московской области. Судья Павлова в последний момент отказала в удовлетворении иска мошенников и вернула занесенную ей сумму. Скорее всего, самым убедительным аргументом для нее оказался разговор с оперативниками, которые предостерегли Павлову от необдуманного поступка.
Однако в апелляционной инстанции злоумышленникам удалось реализовать завершенную коррупционную схему. Судья отменила решение первой инстанции и стала соучастницей кражи земельного участка, за что заказчиками ей было заплачено 15 млн рублей. Однако позже кассационная инстанция, опять-таки под воздействием правоохранительных органов, отменила неправомерное решение второй инстанции.
В коррупционную схему были вовлечены посредники-решальщики, которые налаживали контакт с судьями и передавали взятки, сами судьи обоих судов, «свой» эксперт-почерковед, удостоверивший поддельную подпись под фиктивным договором о продаже участка как настоящую, подчиненные Елисеева-младшего Михаил Ханукаев и Иван Маркарян. Интересно, что в покупке нужного решения суда засветился и старший брат Валерий Елисеев. В обнаруженной оперативниками ФСБ переписке Игоря Елисеева с соучастниками упомянуто: «Жду от Валеры подтверждения» и даже «папа»: «Завтра папа подъедет по деталям». Папа – это никто иной как отец братьев – Елисеев Владимир Викторович, который вовлекал сыновей в свою сферу бизнес-интересов. Кстати, за плечами у Елисеева-отца – несколько административных дел, связанных с финансовыми и налоговыми нарушениями и даже задержание с ксерокопией денежной купюры. Так что мошенничество и коррупция у клана Елисеевых – это семейное ремесло.
В настоящее время постановление Щербинского районного суда о возвращении «дела об украденных кредитах» обжаловано прокуратурой и в порядке апелляции направлено в Московский городской суд. Посмотрим, удастся ли Елисеевым и их подельникам провернуть свои махинации и там.
В этом деле обращает на себя внимание тот вопиющий факт, что огромные деньги Елисеев беззастенчиво похищал у госбанков – Сбера и ВТБ, играющими важную роль в финансовой инфраструктуре страны. В то время как страна испытывает на себе социально-экономические последствия ужесточающихся антироссийских санкций недружественных держав и мобилизует все возможные средства на поддержание национальной экономики, мошенник-вор разгуливает на свободе и остается безнаказанным.
