Березин «зачищает» Интернет и… легализует активы?
В публикации «Припомнят ли Березину Hewlett-Packard?» «Компромат ГРУПП» рассказывал о скандальной сделке по покупке серверов петербургской «Компанией Комплит» и уголовном деле о выводе из России 23,5 млн долларов. Напомним, что с финансовыми махинациями СМИ связывали бизнесмена Василия Павлова – участника «Рейтинга миллионеров» издания «Деловой Петербург», бывшего соучредителя ликвидированной в июле прошлого года фирмы «Аудитэксперт» и делового партнера владельца инвестиционной компании «Евроинвест» Андрея Березина.Сам Березин усиленно зачищает Интернет от негативных материалов о себе. В частности, он смог через суд добиться признания несоответствующей действительности информации об обысках, якобы проводившихся в феврале 2019 года в офисе «Евроинвеста» и, по одной из версий, связанных с деятельностью Павлова и «Компании Комплит». Последняя принадлежит предпринимателю Виталию Курдуте и до сих пор функционирует, «осваивая» средства от полученных контрактов и при этом декларируя убытки в сотни миллионов рублей.
Ликвидации убыточного «Аудитэксперта», в число учредителей которого входил не только Павлов, но и Березин, предшествовало увеличение уставного капитала компании с минимальных 10 тыс. до 944,8 млн рублей. Похожим образом обстояло дело с ООО «Мегацентр», в 2021 году ставшим основным владельцем ООО «Компания Аудитэксперт»: его капитал увеличили до 761,5 миллиона и в июле 2022-го ликвидировали.
Наконец, по аналогичному сценарию списали «в утиль» ставшую в сентябре 2021 года единственным учредителем «Мегацентра» убыточную фирму «Гравитон Инвестментс»: ее ликвидации (опять-таки в июле 2022 года) предшествовало увеличение уставного капитала до 700 миллионов. Разница лишь в том, что владельцем «Гравитон Инвестментс» с момента регистрации являлся Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Элемент девелопмент-1», информация о собственниках которого не раскрывается.
Учитывая, что в соответствии с нормами действующего законодательства, при ликвидации уставный капитал предприятия делится между его владельцами, неназываемым бенефициарам Фонда досталась колоссальная сумма более чем в 2,4 млрд рублей! Вот только, по мнению экспертов, пополнение уставного капитала предприятия является одним из способов легализации активов.
«Команда ликвидаторов»: Длин, Чеснокова и другие
Возвращаясь е теме «Аудитэксперта» стоит отметить, что Василий Павлов вышел из состава его учредителей в марте 2019 года, Андрей Березин несколько позже – в сентябре 2021-го. В том же 2021 году из числа владельцев вышли Максим Жуков (руководитель «Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга» и президент петербургского «Фонда развития бокса и спортивной борьбы», сын «авторитетного бизнесмена» Владимира Голубева), гендиректор ИК «Евроинвест» Юрий Васильев (давний бизнес-партнер Березина) и Инвестиционная компания «ВЕК».Заметим, что ИК «ВЕК» на сегодняшний день также находится в процессе ликвидации, причем по итогам прошлого года при нулевой выручке компания задекларировала убытки в размере 113,5 млн рублей. Единственному владельцу юрлица Ольге Никитиной ранее принадлежало ООО «Квант», ликвидированное в июне прошлого года с колоссальной выручкой в 304 млн рублей и прибылью в размере 13 миллионов. Примечательно, что на момент ликвидации размер уставного капитала «Кванта» превышал 2 миллиарда, а его единственным владельцем являлся Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Пятый элемент».
Все это очень напоминает историю с «Аудитэкспертом» (и не только), а еще наводит на мысль о скором увеличении капитала ликвидируемой ИК «ВЕК». Кстати, управляющей компанией «Пятого элемента» выступает ООО «УК «Фондовый Дом», она же управляет Фондом «Элемент девелопмент-1», контролировавшим «Гравитон Инвестментс».
Далее цепочка «чудесных» совпадений продолжается. До июня 2021 года одним из учредителей ООО «Квант» являлся бизнесмен Феликс Длин – еще один деловой партнер Андрея Березина и Юрия Васильева: они входили в число совладельцев нескольких предприятий, долей в которых сегодня владеет Длин («Приморский трест»,«Строительные системы»). В свое время СМИ называли Длина совладельцем ПАО «Светлана» (юрлицо одноименного петербургского завода – производителя электроники), доли в котором также принадлежали «Евроинвесту», «Аудитэксперту» и вышеупомянутому Максиму Жукову.
Издание «Фонтанка» писало о Феликсе Длине как о деловом партнере миллиардера Михаила Гуцериева. В число компаньонов бизнесмена ранее действительно входил брат олигарха Саит-Салам Гуцериев. В частности, им принадлежала специализирующаяся на инвестициях в ценные бумаги компания «Грин Поинт», тесно завязанная на офшоры: до июня прошлого года в число ее владельцев входили кипрские «Торсион Инвестментс Лимитед» и «Продиель Трейдинг Лимитед».
Еще один деловой партнер Длина – Ирина Чеснокова, сегодня выступающая ликвидатором ИК «ВЕК», а до ноября 2022 года бывшая совладельцем ООО «Чайка телеком Петербург». В прошлом году Чеснокову включили в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Светлана», причем ее кандидатура была предложена акционером УК «Фондовый Дом» (доверительным управляющим ЗПИФ «Пятый элемент»). Кроме того, ей принадлежала 50%-я доля в ООО «Импульс», ликвидированном в прошлом июле с нулевой выручкой, прибылью в размере 5,5 млн рублей и уставным капиталом в 115,2 миллиона. Вторым совладельцем «Импульса» была ИК «Евроинвест», а ранее таковыми являлись Березин, Васильев и (практически до момента ликвидации) кипрский офшор «Ракельфар Холдингс Лимитед».
«Светлану» поставили в очередь?
Что касается компании «Евроинвест», то официально она в равных долях оформлена на два ЗПИФ – «Баланс Инвест» и «Апарт Девелопмент», аффилированные с УК «Фондовый Дом» и УК «Ингрия». Под управлением последней находился и все еще находится целый ряд коммерческих структур. Среди них – ООО «Орион Инвест», зарегистрированное в феврале 2021 года и ликвидированное не далее, как в минувшем марте. В 2022 году при выручке в 343 млн рублей, убытки компании составили 501 миллион, а уставный капитал – 197,6 миллиона. На момент ликвидации она принадлежала ЗПИФ «ФД Инвест», управляемому УК «Фондовый Дом».Ликвидатором «Орион Инвеста» выступал Игорь Цвирко, тот самый, который ранее уже ликвидировал «Аудитэксперт» и незадолго до этого получивший в собственность микроскопическую долю (менее 1%) в капитале предприятия. Кроме того, Цвирко занимал должность гендиректора Торгово-развлекательного центра «Голливуд», одним из совладельцев которого до апреля 2020 года являлся Андрей Березин. Сегодня в число учредителей «Голливуда» среди прочих входят Юрий Васильев и ЗПИФ «Апарт Девелопмент», находящийся под управлением связанной с «Евроинвестом» УК «Ингрия».
Стоит также обратить внимание на специализировавшееся на управлении недвижимостью ООО «Сфера», ликвидированное в прошлом сентябре с убытками в размере 37 млн рублей и уставным капиталом, увеличенным до 357,2 миллиона. Среди его бывших владельцев мы находим Феликса Длина, Веронику Березину, а также кипрский офшор «Лавеберг Холдингс Лимитед», однако на момент ликвидации таковыми в равных долях являлись два ЗПИФ –«Петроградский» и «Баланс Инвест», находящийся под управлением все той же «Ингрии».
В июле 2022 года была ликвидирована УК «Петроградская» с уставным капиталом в размере 3 млн рублей. Годом ранее при выручке в 84 миллиона компания задекларировала колоссальную прибыль в 451 миллион и стоимость активов в 537 млн рублей. В числе учредителей «Петроградской» отметились уже хорошо нам знакомые фонды «Петроградский» и «Баланс Инвест», а также Феликс Длин, Вероника Березина и Ирина Чеснокова. Здесь же мы находим кипрский офшор «Семиллас Трейдинг Лимитед», ранее бывший владельцем ООО «Стелла», в котором менее 1% принадлежали компании «Денлинн Сервисиз С.А» с Британских Виргинских островов и фирме «Грин Поинт» (долей в которой владел Саит-Салам Гуцериев).
Возможно, на каком-то этапе эти и другие упомянутые выше офшорные структуры использовались для вывода средств? Не исключено, что так продолжалось до тех пор, пока не была запущена хорошо отработанная на сегодняшний день схема с участием ЗПИФов, скрывающих информацию о своих учредителях. Тогда-то и стартовала принявшая массовый характер ликвидация компаний, чьи уставные капиталы наращивались с целью последующей легализации и раздела между анонимными бенефициарами фондов. При этом речь может идти о Березине, Васильеве, Павлове и лицах из их ближайшего окружения.
На этом фоне стоит обратить внимание на ПАО «Светлана», мажоритарным акционером которого в 2021 году стала УК «Фондовый Дом», управляющая ЗПИФ «Пятый элемент», причем сам фонд СМИ связывают с предыдущими владельцами, иными словами все с той же «командой Березина». Не стала ли «Светлана» очередным кандидатом на ликвидацию? И не поря ли компетентным органам проверить законность сомнительной схемы?