Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

На «Благо» ФСБ

На фото: Виктор Воронин
Главное / Расследования
9 271
0
Бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин еще в бытность работы в контрразведке стал совладельцем сразу нескольких крупных предприятий и компаний. Схема была предельно проста. При генерале, еще со времен его работы в Санкт-Петербурге, действовало несколько решальщиков. Одним из них, например, был Валентин Гонастарев, который сейчас отбывает сейчас крупных срок. А основным являлся, по данным Rucriminal.info, Аркадий Валерьевич Фосман. Скромный бизнесмен, занимавшейся продажей импортного растительного масла, попав под «крышу» Воронина, стал помогать бизнесменам решать проблемы с ФСБ РФ (по линии Воронина), попутно строить огромную бизнес-империю, в которой генерал практически  официально имел долю через свою сестру Ларису Воронину. Кстати, по информации наших источников, в этой бизнес-империи долю в 5 % имел и бывший замначальника Управления К Дмитрий Фролов, от которого Воронин сразу открестился, как только Фролов попал за решетку. Основой этой бизнес-империи является Группа компаний «Благо».
Скажи беспределу - НЕТ!
Аркадий ФосманАркадий Фосман

Однако, сейчас «изнанка» бизнес-империи генерала Воронина может стать достояние общественности. Экс-начальник Управления К ФСБ РФ стал фигурантом истории с рейдерским захватом крупного предприятия. Также, по информации собеседников Rucriminal.info, компании, входящие в ГК «Благо». Эти компании получили около 10 млрд из Сбербанка и Россельхозбанка при том-что залоги по кредитам стоят в 10 раз меньше. Сейчас в компаниях сложилось плачевное состояние, но влиятельный Воронин давит на Сбербанк и Россельхозбанк, которые должны постоянно мониторить состояние заемщика, чтобы не поднялся скандал из-за 10 млрд. Также Воронин пытается организовать новые кредиты для ГК «Блго».  
Валентин ГонастаревВалентин Гонастарев

Корреспонденту Rucriminal.info удалось пообщаться с пострадавшим от деятельности спайки Фосман-Воронин, который в результате лишился своего предприятия. Приводим его рассказ: 

«Аркадий Валерьевич Фосман начал свой бизнес ориентировочно в 1995 году. Одним из основных направлений бизнеса была продажа импортного, фасованного растительного масла на Российском рынке. Одной из его компаний была компания «ООО РОЛФ» Примерно в это время Фосман знакомится с Ворониным Виктором Геннадьевичем. В компании начинает свою работу, сестра Виктора Воронина, Воронина Лариса Геннадьевна.

С 2005 года Аркадий Фосман строит цех по розливу растительного масла в Санкт-Петербурге.

Ориентировочно в 2010 году Аркадий Фосман захватывает маслозавод  в городе Армавир,  в чем ему оказывает содействие В.Г. Воронин, который в последующем помогает ему договариваться с Банками кредиторами. 
Виктор ВоронинВиктор Воронин

После этого с 2012 года новыми владельцами завода становятся брат Аркадия Фосмана, Дмитрий Фосман – 90% и Лариса Воронина – 10%, которая не работала в компании «Благо» уже примерно с 2006 года.

Летом 2014 года Аркадий Фосман убедил меня создать бизнес при поддержке Виктора Воронина,  сестра которого является партнером ГК Благо, на базе ГК «Маслопродукт». Валовый оборот Группы по балансам 2012 года составлял более 12  миллиардов руб., а валовая прибыль составляла 1,5 миллиарда руб.

В период с июля 2014 по декабрь 2014 г Аркадий Фосман  совместно с супругой Ольгой Трок (ныне Фосман) неоднократно прилетал ко мне  с целью ведения приговоров, обсуждения условий, получения детальной информации. Скрывая свои истинные намерения, путем обмана и злоупотребления моим доверием, Фосман А.В. получил от меня и сотрудников предприятия все необходимые для этого документы, в том числе и составляющие коммерческую тайну, поскольку я полностью доверял ему. Фосману стала детально известна финансовая информация и вся юридическая структура Группы, в том числе и в части задолженности по кредитам. Это  подтверждается показаниями сотрудника компании (Стасом Кравцовым) Enigma Legis , которая оказывала юридическое сопровождении ГК Маслопродукт: - «Переписка по поводу ГК Маслопродукт  началась примерно  в августе-сентябре  2014 года и закончилась примерно в сентябре 2015 года. В этот период переписывались с Бубликовым Владимиром, Рогачевым Сергеем и другими сотрудниками  юридической компании «РКТ» г. Москва (их было достаточно много, они были юристами Фосмана). Переписка велась  практически ежедневно. От Фосмана  за весь период  были получены не более 10 писем. И данные письма были адресованы его юристам, я просто стоял в копии. Enigma Legis представляла юристам Фосмана на электронном носителе документы  подтверждающие структуру  активов ГК Маслопродукт .»
Подписывайтесь на наш канал

В этот промежуток времени было составлено и подписано соглашение, в котором  он собственноручно прописал заверив своей подписью, а так же планировал определиться с датой  расчета до 15 декабря,  который обсуждался в размере   10-15 миллионов долларов США ( на тот момент эквивалентно 855 миллионов рублей)  или 45 % в «новообразовавшемся» совместном бизнесе.

После чего А. Фосман уже находясь на предприятии и зарабатывая денежные средства, в рамках достигнутых договоренностей начал погашать  долг передо мной осуществляя  денежные переводы на компанию ООО «ИТЭБС»  общей суммой в размере  10 миллионов руб. о чем свидетельствует пп № 72 от 07.04.2015.

После этого, заручившись расположением Ноздрачева Дениса с помощью Виктора Воронина в сентябре  2015 года он прислал со своей личной корпоративной  эл. почты Fosman@blago-spb.ru новую редакцию соглашения, совершенно с другими условиями противоречащими ранее достигнутым договоренностям  и настаивал в его подписании , в свою очередь по переписке в мессенджере Скайп  давал комментарии , что иные варианты условий, он более не рассматривает и подчеркнул то, что данные условия продиктованы Виктором Ворониным  и от него ничего не завит.

Получив мой отказа в январе 2016 года А. Фосман начал банкротить компанию ООО «ИТЭБС»,  пытаясь возместить себе ранее направленные суммы . Будучи посвященным  во все нюансы финансового – кредитной деятельности ориентировочно в  августа 2016 года Фосман А.В.,  вступил в преступный сговор с Председателем правления ПАО «АКБ «Связь Банк» Ноздрачевым Д.А. и директором ООО «Управляющая компания «Траст Центр» Звержанским К.Ю., направленный на завладение предприятием.

В соответствии с заранее разработанным планом, имея на руках все внутренние документы компании, 24.08.2016 г. им был заключён договор уступки прав требований (цессии изначальной кредитной задолженности компании ЗАО «Маслопродукт-БИО» перед ПАО «АКБ «Связь Банк») на общую сумму около 9 млрд. руб. за 1,9 млрд. руб., при оценочной залоговой стоимости более 13 млрд. руб., принятой ПАО «АКБ «Связь Банк» при открытии кредитной линии на основании оценки, произведенной аккредитованным оценщиком. ГК «Благо» уплатила аванс в размере 20 процентов, равный 382 млн. руб., а остальные 80 процентов в размере 1,5 млрд. руб. должны были быть оплачены в течении 60 календарных дней ещё не существующим векселем Внешэкономбанка на сумму 7,5 млрд. руб. В рамках реализации задуманного, компания ООО «Управляющая компания «Траст Центр»» при авансовой оплате 4 процентов от суммы прав требований на сумму 9 млрд. руб. передала все права по цессии ГК «Благо». В свою очередь, компания ООО «Аквилон», входящая в ГК «Благо», по спланированному сценарию одержала победу в торгах 30.08.2016 г. приобретя лот за 1,5 млрд. руб.

Вырученные от торгов денежные средства, которые предназначались при закольцованной схеме ГК «Благо», по предварительной договоренности между ГК «Благо», ПАО АКБ «Связь Банк» и ООО «Управляющая компания «Траст Центр»» были выплачены Внешэкономбанку за вексель от 20.10.2016 г. за номером No С002040. После чего, этот вексель тем же числом был передан ООО «Управляющая компания «Траст Центр»» и тем же числом ПАО АКБ «Связь Банк».

В результате вышеописанных событий Фосман А.В., действуя совместно с указа нными лицами, получил контроль над предприятием, а также причинил ПАО АКБ «Связь Банк» ущерб в сумме более 7,1 млрд. руб.
 
Так же в этот промежуток времени руководитель ООО «Аквилон» (ИНН 2310165912, Учредитель – Фосман Ольга, управляющая компания - ООО «Компания Благо» директор которой Фосман Аркадий Валерьевич) ведя хозяйственную деятельность наносила ущерб бюджету Российской Федерации предположительно по следующей схеме, в период закупки сырья 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ориентировочно закуплено 1 000 000 тонн по цене около 20 000 за 1 килограмм на общую сумму 20 млрд. руб.

Заготовка же и хищение осуществлялась при участии аффилированных компаний ООО «Дары Кубани» и ООО «Кубаньсемьторг», которые закупали до 80% сырья для компании ООО «Аквилон». ООО «Аквилон» от сделок с вышеуказанными компаниями засчитывало и возмещало НДС.

Компании ООО «Дары Кубани» и ООО «Кубаньсемьторг» ставили себе к возмещению от покупок у компаний однодневок, которые не выплачивали НДС государству, за 3 года закупленный объем сырья составил около 500 000 тонн стоимостью 10 млрд. руб., с которых и было похищено путем неуплату НДС ,через компании однодневки порядка 1 млрд. рублей. Далее сырье продавалось ООО «Аквилон» где поступало в переработку и получалось готовая продукция (масло и шрот).

Шрот реализовывался, через компанию ООО «Дары Беломорья» ( ИНН 1001249200) было продано порядка 250 000 тонн на сумму 3 млрд. , ориентировочная сумма неуплаты налогов составляет 300 000 000 руб. Взаимосвязь с компанией ООО «Благо» наглядно демонстрируется тем, что директором ООО «Дары Беломорья» был Никита Осетров, муж действующего административного директора Компании ООО «Благо» Екатерины Осетровой. Компания занималась продажей шрота и жмыха исключительно с подконтрольных компании «Благо» предприятий.

Тем самым за все годы компанией ООО «Аквилон» нанесла ущерб бюджету РФ около 1,3 млрд. руб.

На этом Аркадий Фосман не останавливается. В 2018 году он заключает соглашение о намерении купить Барнаульски, Бийский и Омский маслозаводы у структур Промсвязьбанка. Осуществляет “заход” на предприятие на основании договора аренды, с обещанием запустить предприятие. Всё заканчивается отсутствием оплаты местным сельхоз-производителям и поставщикам сырья (это активно освещено в местной прессе).

Имея очень не устойчивое финансовое состояние, граничащее с банкротством компании, Аркадий Фосман при поддержке своего покровителя  Воронина Виктора Геннадьевича,  получает кредит в  Росагрализинг и  банках: Сбербанке, Россельхоз банке, банке Россия (СПБ) и др.

Задолженность  ГК Благо перед банками  и сторонними кредиторами превышает 7 млрд. руб, запасов сырья примерно на 1 млрд. руб. в месяц компания тратит на проценты по кредитаи и общехозяйственную деятельность  затрачивает более 200 млн. Руб. в месяц. Такое состояние компании на сегодняшний день обусловлено тем, что Фосман Аркадий выводит денежные средства на сторонние нужды.

Вся отчетность ГК Благо составлена таким образом, что бы вводить кредиторов в заблуждение и не отражать реальную финансовое состояние.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: