Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Крупные казино под контролем сына "кошелька" Лукашенко Алексина и связанного с главарем игровой ОПГ Бажановым Мысливцева

На фото: Александр Лукашенко
Главное / Расследования
4 875
0
Игорные воротилы Белоруссии
Скажи беспределу - НЕТ!

В Беларуси функционирует довольно много казино. Но поступления от игорных заведений в государственную казну Беларуси нельзя назвать большими. Правда, и спросить про это также не у кого, потому что владельцы крупных белорусских казино тщательно скрываются за сетью офшорных компаний. Однако Белорусский расследовательский центр сумел докопаться до сути и выявил не только бенефициаров, но и сомнительные схемы их работы.

Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко. У Беларуси были все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере. При грамотном подходе высокодоходный бизнес должен стать дополнительным источником пополнения бюджета. Но Беларусь не озолотилась на азартной индустрии.
Александр ЛукашенкоАлександр Лукашенко

Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета. Для сравнения, в четырех миллионной Грузии, где 17 офлайн-казино, за счет налогов от азартных игр формируется около 5% доходов бюджета — индустрия приносит в казну около 100 миллионов долларов в год. Еще 6,5 миллионов вкладывается в спорт. Куда же деваются деньги в Беларуси? Представление об этом можно получить на примере деятельности одного игрока на белорусском рынке.

Турецкий обход

Наиболее успешно в 2021 году отработало «H Casino» в минской гостинице «Double Tree by Hilton» на Немиге.
Крупные казино под контролем сына "кошелька" Лукашенко Алексина и связанного с главарем игровой ОПГ Бажановым Мысливцева
Оно открылось в середине 2021 года и за 6 месяцев заработало намного больше, чем старожилы рынка. Прибыль превысила 7,5 миллионов долларов.

По словам бывшего сотрудника «H Casino», этот бизнес в центре Минска шел полным ходом не по белорусским, а скорее по турецким законам. Схема работы, по словам бывшего крупье, выглядела следующим образом. Граждане Турции, желавшие съездить в так называемый джанкет-тур, посещали офис в Стамбуле, где оставляли определенную сумму для игры в минском казино. В белорусской столице они сначала играли на минимальную сумму. Затем игроки получали в обход кассы пластмассовые фишки на сумму в пределах своего стамбульского депозита. Финальный расчет проводился по возвращении на родину. По словам бывшего сотрудника казино, благодаря этой схеме заведение могло позволить привлекать клиентов программой максимально выгодного дисконта. Это когда даже при полном проигрыше игроку возвращают определённый процент от вложенной в игру суммы. Доходило до того, что от 50 тысяч долларов проигрыша гостям возвращали до 40-45%. Это касалось не только игроков из Турции, но и из Израиля.
Владельцем этого казино называют турецкого бизнесмена Эгемена Мустафу Шенера.
Он на родине прославился щедростью, с которой оплачивал перелеты в Минск и выступления турецких артистов для азартной публики. Турецкие СМИ писали о гонорарах в миллионы долларов.Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли,
которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Его застрелили на Кипре в феврале 2022 года. Наш источник называет покойного Фаляли инвестором минского «H Casino».

Партнерство с "кошельком"

Первым из иностранных игроков на белорусский рынок перекочевало казино «Shangri La»,
которое в 90-х в Москве создали англичанин Майкл Боттчер со своим российскими партнерами, сооснователями сети кинотеатров «Каро» Михаилом Рудяком, Леонидом Огородниковым и Олегом Андреевым.
Леонид ОгородниковЛеонид Огородников
В 2011 году Боттчера объявили в розыск. Его подозревали в содержании нелегальных казино в России. А газета «Известия» заявила, что нелегальный игорный клуб «Shangri La» действовал даже в белорусском посольстве в Москве. Российский МИД вручил официальному Минску дипломатическую ноту. Представитель МИД Беларуси Андрей Савиных обрушился с критикой на «Известия», мол, все это «сенсационная фальшивка». Но публично на российскую ноту Минск ничего не ответил. В «Shangri La» публично отрицали причастность к незаконному игорному бизнесу, но впоследствии свою вину признали и оплатили штраф.
Майкл БоттчерМайкл Боттчер

Подписывайтесь на наш канал
В разгар скандала среди совладельцев «Shangri La» в Беларуси появилась кипрская компания «Roslaton Holdings Limited».
Владельцы этой фирмы скрыты в глубокой цепочке офшорных номинальных владельцев. Но после изучения всех документов этой компании, которые получили благодаря Центру по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, обнаружили белорусский след. В 2019 году в одном из своих отчетов кипрская фирма указала аффилированное, то есть связанное с ней юрлицо.
Речь об эмиратской компании «PETROTRADE FZE», владелец и директор которой — Дмитрий Олексин,
сын так называемого, табачного короля Алексея Олексина.
Алексей АлексинАлексей Алексин

Но, как раз в том году, когда олексиновский «PETROTRADE FZE» засветился в отчетности «Roslaton Holdings Limited», эта фирма вышла из состава акционеров управляющей компании белорусского «Shangri La». А доля эта перешла другой кипрской фирме — «DEMISTAT».
Среди владельцев «DEMISTAT» обнаружили еще одну офшорку — «Tenolet Limited». Как ранее сообщалось, офшорные сделки Олексина при участии этой фирмы оформлял большой восточноевропейский офшорный провайдер под названием «Lewben». Как выяснили мы в ходе нашего предыдущего расследования, «Lewben» мог помогать белорусским олигархам отмывать деньги через Литву.

Дмитрий Олексин не стал комментировать работу казино «Shangri La» в Минске.

Нелегальный король

Говоря о других белорусских казино, нельзя не упомянуть об еще одной группе крупных игроков. Им принадлежит два самых больших казино в Беларуси. Это «Опера» — в гостинице «Пекин» в центре Минска
и «М1» — на границе Беларуси с Россией.
Они занимают суммарно более 7 тысяч квадратных метров площадей, на которых находятся карточные столы, столы с американской рулеткой и сотни автоматов.Казино основал россиянин Михаил Кузнецов, после чего передал контроль кипрской компании «MONARY LIMITED» и россиянину Михаилу Константинову. В 2021 году владельцы заработали в двух белорусских казино почти 15 миллионов долларов.

Однако, по словам инсайдеров, за кипрской компанией и российским бизнесменом на самом деле стоит Антон Бажанов,
который находился под арестом в рамках уголовного дела в России за организацию сети подпольных казино. По результатам изучения множества офшорных сделок картина вырисовывается следующая. Фирма «MONARY LIMITED» номинально принадлежат киприотке Tonia Antoniou (Тоня Антонина).
Но как следует из украинского реестра юрлиц, ее конечный владелец российский бизнесмен Андрей Мысливцев. А он, в свою очередь, владел другой офшоркой от имени вышеупомянутого Антона Бажанова. Также в «Архиве Пандоры» мы нашли, что Бажанов два раза выписывал доверенности на основателя всё тех же двух крупнейших казино Беларуси — Михаила Кузнецова. Кузнецов раньше работал в фирме Бажанова.

А вот еще одно доказательство. Построила казино «М1» белорусская компания «БелРосТоргСбыт». Четверть в ней принадлежит все тому же Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading».
Долгое время ей владели две офшорки из Британских Виргинских островов,
за которыми скрывался Бажанов.
Андрей Мысливцев отказался от комментариев. В компании «БелРосТоргСбыт» сказали, что не знают владельцев компании «MONARY LIMITED». Мы также направили запросы в казино «М1» и «Опера», но пока не получили ответ.

Кстати, казино «Опера» не работает с 14 марта. Такое решение приняло руководство. «До конца апреля мы пока точно не работаем, а как мы будем работать в мае, мы пока не понимаем. Это никак не связано с короной. Сейчас не то время, но конкретной причины нам не называют», — сообщили по контактному номеру игорного заведения и предложили воспользоваться услугами другого казино, которым они управляют — «М1».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: