Последние новости

01:40
Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину
22:50
На границе России и Эстонии образовалась очередь из украинских автомобилей
22:48
Российские следователи проверят информацию об иностранных наемниках на Украине
22:05
Россия выдала Норвегии ее гражданина
19:52
В Госдуме назвали дату принятия конституционных законов о новых субъектах России
18:53
В Госдуме объяснили порядок интеграции новых регионов в состав России
18:46
Умер обвиняемый в госизмене российский ученый
18:14
В Совфеде прокомментировали переходный период для новых регионов
18:13
Часть жителей новых регионов России освободят от отвественности за службу в ВСУ
17:58
Определены границы республик Донбасса при вхождении в состав России
17:53
Пытавшиеся выехать в Грузию россияне получили повестки на границе
17:26
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в РФ
17:13
В США обвинили Зеленского в приближении ядерной войны
16:52
В полиции обратили внимание на видео «Миссис Крым» с украинской песней
16:41
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в зоне спецоперации
16:10
Обозначены сроки переходного периода по интеграции новых регионов в состав РФ
15:37
В Госдуме назвали условие получения гражданства жителями новых территорий
15:32
В Кабардино-Балкарии пресекли теракт на железнодорожных путях
15:14
Путин назначит врио глав новых регионов России
14:50
Путин внес в Госдуму проекты законов о принятии в состав РФ новых территорий
14:42
Число дел за уклонение от армии достигло десятилетнего максимума
14:31
Глава СВР заявил о западном следе в деле о диверсиях на «Северных потоках»
14:09
Володин рассказал о работе Госдумы после вхождения новых регионов в Россию
13:42
ДНР и ЛНР вошли в состав России с русским языком в качестве государственного
13:18
Спецназовец ранил майора российской полиции в ходе спецоперации «Мак»
13:02
Конституционный суд одобрил документы о вхождении новых субъектов в РФ
12:40
Россиянка убила мужа из-за попытки выгнать ее из дома за неприготовленный ужин
11:52
Российская сеть электроники DNS подтвердила утечку персональных данных
08:27
В Госдуме сочли незавершенным процесс воссоединения русских земель
07:14
Две театральные актрисы погибли в аварии в российском регионе
Все новости

Крупные казино под контролем сына "кошелька" Лукашенко Алексина и связанного с главарем игровой ОПГ Бажановым Мысливцева

На фото: Александр Лукашенко
Главное / Расследования
2 387
0
Игорные воротилы Белоруссии
Скажи беспределу - НЕТ!

В Беларуси функционирует довольно много казино. Но поступления от игорных заведений в государственную казну Беларуси нельзя назвать большими. Правда, и спросить про это также не у кого, потому что владельцы крупных белорусских казино тщательно скрываются за сетью офшорных компаний. Однако Белорусский расследовательский центр сумел докопаться до сути и выявил не только бенефициаров, но и сомнительные схемы их работы.

Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко. У Беларуси были все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере. При грамотном подходе высокодоходный бизнес должен стать дополнительным источником пополнения бюджета. Но Беларусь не озолотилась на азартной индустрии.
Александр ЛукашенкоАлександр Лукашенко

Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета. Для сравнения, в четырех миллионной Грузии, где 17 офлайн-казино, за счет налогов от азартных игр формируется около 5% доходов бюджета — индустрия приносит в казну около 100 миллионов долларов в год. Еще 6,5 миллионов вкладывается в спорт. Куда же деваются деньги в Беларуси? Представление об этом можно получить на примере деятельности одного игрока на белорусском рынке.

Турецкий обход

Наиболее успешно в 2021 году отработало «H Casino» в минской гостинице «Double Tree by Hilton» на Немиге.
Крупные казино под контролем сына "кошелька" Лукашенко Алексина и связанного с главарем игровой ОПГ Бажановым Мысливцева
Оно открылось в середине 2021 года и за 6 месяцев заработало намного больше, чем старожилы рынка. Прибыль превысила 7,5 миллионов долларов.

По словам бывшего сотрудника «H Casino», этот бизнес в центре Минска шел полным ходом не по белорусским, а скорее по турецким законам. Схема работы, по словам бывшего крупье, выглядела следующим образом. Граждане Турции, желавшие съездить в так называемый джанкет-тур, посещали офис в Стамбуле, где оставляли определенную сумму для игры в минском казино. В белорусской столице они сначала играли на минимальную сумму. Затем игроки получали в обход кассы пластмассовые фишки на сумму в пределах своего стамбульского депозита. Финальный расчет проводился по возвращении на родину. По словам бывшего сотрудника казино, благодаря этой схеме заведение могло позволить привлекать клиентов программой максимально выгодного дисконта. Это когда даже при полном проигрыше игроку возвращают определённый процент от вложенной в игру суммы. Доходило до того, что от 50 тысяч долларов проигрыша гостям возвращали до 40-45%. Это касалось не только игроков из Турции, но и из Израиля.
Владельцем этого казино называют турецкого бизнесмена Эгемена Мустафу Шенера.
Он на родине прославился щедростью, с которой оплачивал перелеты в Минск и выступления турецких артистов для азартной публики. Турецкие СМИ писали о гонорарах в миллионы долларов.Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли,
которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Его застрелили на Кипре в феврале 2022 года. Наш источник называет покойного Фаляли инвестором минского «H Casino».

Партнерство с "кошельком"

Первым из иностранных игроков на белорусский рынок перекочевало казино «Shangri La»,
которое в 90-х в Москве создали англичанин Майкл Боттчер со своим российскими партнерами, сооснователями сети кинотеатров «Каро» Михаилом Рудяком, Леонидом Огородниковым и Олегом Андреевым.
Леонид ОгородниковЛеонид Огородников
В 2011 году Боттчера объявили в розыск. Его подозревали в содержании нелегальных казино в России. А газета «Известия» заявила, что нелегальный игорный клуб «Shangri La» действовал даже в белорусском посольстве в Москве. Российский МИД вручил официальному Минску дипломатическую ноту. Представитель МИД Беларуси Андрей Савиных обрушился с критикой на «Известия», мол, все это «сенсационная фальшивка». Но публично на российскую ноту Минск ничего не ответил. В «Shangri La» публично отрицали причастность к незаконному игорному бизнесу, но впоследствии свою вину признали и оплатили штраф.
Майкл БоттчерМайкл Боттчер

Подписывайтесь на наш канал
В разгар скандала среди совладельцев «Shangri La» в Беларуси появилась кипрская компания «Roslaton Holdings Limited».
Владельцы этой фирмы скрыты в глубокой цепочке офшорных номинальных владельцев. Но после изучения всех документов этой компании, которые получили благодаря Центру по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, обнаружили белорусский след. В 2019 году в одном из своих отчетов кипрская фирма указала аффилированное, то есть связанное с ней юрлицо.
Речь об эмиратской компании «PETROTRADE FZE», владелец и директор которой — Дмитрий Олексин,
сын так называемого, табачного короля Алексея Олексина.
Алексей АлексинАлексей Алексин

Но, как раз в том году, когда олексиновский «PETROTRADE FZE» засветился в отчетности «Roslaton Holdings Limited», эта фирма вышла из состава акционеров управляющей компании белорусского «Shangri La». А доля эта перешла другой кипрской фирме — «DEMISTAT».
Среди владельцев «DEMISTAT» обнаружили еще одну офшорку — «Tenolet Limited». Как ранее сообщалось, офшорные сделки Олексина при участии этой фирмы оформлял большой восточноевропейский офшорный провайдер под названием «Lewben». Как выяснили мы в ходе нашего предыдущего расследования, «Lewben» мог помогать белорусским олигархам отмывать деньги через Литву.

Дмитрий Олексин не стал комментировать работу казино «Shangri La» в Минске.

Нелегальный король

Говоря о других белорусских казино, нельзя не упомянуть об еще одной группе крупных игроков. Им принадлежит два самых больших казино в Беларуси. Это «Опера» — в гостинице «Пекин» в центре Минска
и «М1» — на границе Беларуси с Россией.
Они занимают суммарно более 7 тысяч квадратных метров площадей, на которых находятся карточные столы, столы с американской рулеткой и сотни автоматов.Казино основал россиянин Михаил Кузнецов, после чего передал контроль кипрской компании «MONARY LIMITED» и россиянину Михаилу Константинову. В 2021 году владельцы заработали в двух белорусских казино почти 15 миллионов долларов.

Однако, по словам инсайдеров, за кипрской компанией и российским бизнесменом на самом деле стоит Антон Бажанов,
который находился под арестом в рамках уголовного дела в России за организацию сети подпольных казино. По результатам изучения множества офшорных сделок картина вырисовывается следующая. Фирма «MONARY LIMITED» номинально принадлежат киприотке Tonia Antoniou (Тоня Антонина).
Но как следует из украинского реестра юрлиц, ее конечный владелец российский бизнесмен Андрей Мысливцев. А он, в свою очередь, владел другой офшоркой от имени вышеупомянутого Антона Бажанова. Также в «Архиве Пандоры» мы нашли, что Бажанов два раза выписывал доверенности на основателя всё тех же двух крупнейших казино Беларуси — Михаила Кузнецова. Кузнецов раньше работал в фирме Бажанова.

А вот еще одно доказательство. Построила казино «М1» белорусская компания «БелРосТоргСбыт». Четверть в ней принадлежит все тому же Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading».
Долгое время ей владели две офшорки из Британских Виргинских островов,
за которыми скрывался Бажанов.
Андрей Мысливцев отказался от комментариев. В компании «БелРосТоргСбыт» сказали, что не знают владельцев компании «MONARY LIMITED». Мы также направили запросы в казино «М1» и «Опера», но пока не получили ответ.

Кстати, казино «Опера» не работает с 14 марта. Такое решение приняло руководство. «До конца апреля мы пока точно не работаем, а как мы будем работать в мае, мы пока не понимаем. Это никак не связано с короной. Сейчас не то время, но конкретной причины нам не называют», — сообщили по контактному номеру игорного заведения и предложили воспользоваться услугами другого казино, которым они управляют — «М1».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: