Последние новости

11:04
Над Белгородской областью сбили девять снарядов чешской РСЗО Vampire
11:04
Жители сообщили о новом обстреле Белгорода
09:51
Украинский дрон самолетного типа уничтожили в небе над Белгородской областью
18:57
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
18:50
Число погибших при обстреле Белгородской области выросло
17:04
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами
16:59
Два человека пострадали после срабатывания системы ПВО в Белгороде
11:53
Стало известно о пострадавших после срабатывания системы ПВО над Белгородом
08:40
В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности
05:47
Губернатор сообщил о пострадавших из-за обстрела Белгородской области ВСУ
23:52
Путин рассказал о своих надеждах в отношении России
14:13
Электричка попала под обстрел в российском регионе
09:12
В небе над российским регионом силы ПВО сбили еще один БПЛА
00:41
ПВО ВС России уничтожила три беспилотника в Калужской области
17:53
15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбиты над Белгородской областью
10:28
Два человека погибли при новом обстреле Белгородской области со стороны Украины
00:37
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
12:42
При обстреле города в Белгородской области погиб человек
12:30
Россиянку задержали за подготовку к диверсии по заданию украинских спецслужб
10:49
ВСУ высадили вертолетный десант в приграничье для прорыва в Россию
16:17
В Орловской области сбили очередной беспилотник
15:42
В Воронежской области ввели режим опасности беспилотников
14:11
Против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации Российской армии
14:03
В Орловской области сработала система ПВО
13:22
На подлете к Белгороду сбили 10 воздушных целей
12:01
Глава Курской области заявил о попытках диверсантов проникнуть в регион
11:03
Под Белгородом начали искать иномарку с дипномерами с украинскими диверсантами
09:57
Стало известно о новой попытке диверсантов вторгнуться на российскую территорию
09:05
Минобороны раскрыло подробности перехвата снарядов над Белгородской областью
08:30
В Белгороде второй раз за утро объявили ракетную опасность
Все новости

Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых

На фото: Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы
Главное / Расследования
3 137
0
Александра Афанасьева ввели в схему
Скажи беспределу - НЕТ!

В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд принял решение заочно арестовать экс-руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Об этом пишет «Коммерсант». Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России. В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 человек. Было экстренно оформлено несколько сделок по покупке ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся указанная сумма. Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро. Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию. Следствие уверено, что на самом деле никакие ценные бумаги не приобретались.

Как говорится в деле, господин Афанасьев являлся одним из активных участников вывода указанной суммы, причем сама финансовая операция заняла всего несколько часов.
Рассмотрением ходатайства СКР о заочном аресте бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Басманный суд Москвы занимался около двух часов. И хотя адвокат финансиста Елена Есикова выступила против избрания меры пресечения, предложенной следствием, суд посчитал аргументы СКР более весомыми. В результате ходатайство было удовлетворено: в случае задержания Александра Афанасьева на территории России или его экстрадиции из-за границы он будет отправлен в СИЗО на два месяца. Заочный арест позволит российской стороне обратиться в Интерпол для организации розыска Александра Афанасьева. Действия финансиста квалифицированы следствием как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Стоит отметить, что ранее Промсвязьбанк подал к своему бывшему сотруднику иск, требуя возмещения понесенных убытков на общую сумму 20 млрд руб.
Напомним, что в международном розыске по этому делу находятся экс-юрист ПСБ Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь Пидлужный и президент АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев. При этом Интерпол,
как сообщал “Ъ”, в ноябре 2020 года снял с розыска Алексея и Дмитрия Ананьевых, признав их преследование политически мотивированным.


Подписывайтесь на наш канал

В рамках этого дела в ноябре прошлого года уже был вынесен один приговор. Лефортовский суд столицы оправдал бывшего вице-президента ПСБ Николая Цуканова и приговорил четырех других фигурантов к лишению свободы на сроки от 5 до 7,5 лет.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: