Следственный комитет по Самарской области возбудил сразу два уголовных дела по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. Учредителю ООО «Завод Трехсосенский» Михаилу Родионову вменяется рекордная сумма – порядка 12 млрд. рублей, 7 из которых – акцизы, недополученные бюджетом Ульяновской области с 2014 по 2016 годы. Остальное – недоплаченный НДС, набежавшие пени и штрафы.
Единороссовское ЗСО, несмотря на банкротство ООО «Завод Трехсосенский», встав грудью на защиту не олигарха-«сироты» Родионова, приготовило компаниям, близким «пивному королю» щедрый новогодний подарок в виде двухмиллиардной субсидии.
Никогда еще ни одно столь крупное уголовное дело не сопровождалось в региональных СМИ столь гробовой тишиной. Все «независимые» ульяновские журналисты заткнулись по команде сверху, дабы не портить медиа-рейтинги Морозову. Это единственное, за счет чего он держится все свои 16 лет у власти. В Ульяновском СК генерал-майор Михайлов запретил комментировать даже факт возбуждения уголовного дела по факту недоплаты 12 млрд. налогов «Заводом Трехсосенским», не говоря уже о проведенных оперативно-следственных действий сразу по семи адресам, связанных с ним. Для губернатора Морозова очередное громкое налоговое дело одного из ближайших к нему бизнесменов Михаила Родионова, как минимум во второй раз не доплатившего на территории вверенного ему региону миллиардные налоги – даже не звоночек, а громкий набат, прилетевший от силовиков и фискалов.
Сегодня вполне можно вести речь о том, что нищая Ульяновская область под руководством Морозова стала одной из крупнейших в России регионов-«прачечных», в которой деньги отмываются миллиардами как через неуплату налогов, так и через фирмы-однодневки. Причем, речь идет о миллиардах, не поступивших, а значит, похищенных из бюджета Ульяновской области. Без «крышевания» со стороны первых лиц региона и откатов все этих махинации были бы вряд ли возможны. Взять хотя бы местное ликеро-водочное производство, банкротящееся каждые три года, но возрождающееся словно птица Феникс в какой-нибудь очередной новой ОООшке. Последнее – чердаклинское ООО «Альфа Люкс» – не доплатило по предварительной информации более 2 млрд. рублей налогов, но со стороны губернатора Морозова ни слова возмущения.
С недоплатой еще почти 12-ти миллиардов налогов «Трехсосенским» скандал вполне можно считать апофеозом неприкрытой коррупции в регионе. В том числе и потому, что в защиту крупнейшего неплательщика налогов в открытую, не побоявшись имидживых потерь, но, видимо, рассчитывающий на спонсорские миллиарды Родионова для «Единой России», включился претендент на кресло в Госдуме, действующий председатель бюджетного комитета ЗСО Александр Чепухин. Не стучит ботинком по трибуне по вполне объяснимым коррупционным причинам и сам губернатор Морозов. Наоборот, руками минсельхоза и единороссовского поголовья в ЗСО компаниям, близким Родионову, в кризисное время вся эта единороссовская камарилья выделяет очередные миллиардные субсидий.
Молчит прокурор Хуртит, молчит руководитель регионального СК г-н Михайлов, в кабинете которого неоднократно был замечен сам Родионов, припарковавший свой белый Майбах прямо посредине двора Следственного комитета. Там, куда разрешен въезд строго служебному спецтранспорту. Рядовые следователи, мягко говоря, в шоке от такого панибратства.
КРЕДИТОРЫ БАНКИРА РОДИОНОВА
За 16 лет губернаторства Морозова регион превратился в такую «Кущевку», что надеяться на местных силовиков вряд ли стоит. Битва за многомиллиардные налоги для нищего бюджета Ульяновской области сейчас ведется в Самаре, местном СК и арбитражных судах, где ФНС России совместно с ИФНС по Промышленному району г. Самары пытаются как пасьянс разложить схемы по накручиванию кредиторской задолженности «Завода Трехсосенский» для ухода от налогов через многочисленные ООО «Рога и копыта», а также подконтрольные г-ну Родионову фирмы.
После полугодового разбирательства по иску ООО «Завод Трехсосенский» к ИФНС в арбитражном суде 1 декабря произведена замена суди Некрасовой на судью Бойко. Реальная причина замены не известна, но нечто похожее в судах наблюдалось четыре года назад. Когда силовикам стало известно, кому заплачено, кто заносил, сколько и каким должно было стать решение. После замены судей, все они отправились на счастливую пенсию, а новый состав буквально за полторы недели принял решение в пользу ФНС.
В процессе по самобанкротству ООО «Завод Трехсосенский» с апелляцией на решение Самарского суда уже вынужден был вмешаться ФНС России. Судья Филатов уже как год тормозит вступление налоговиков в состав кредиторов с суммой требований в 12,5 млрд. рублей. При этом, словно под копирку, несмотря на обоснованность протестов ИФНС, включает в третью очередь реестра кредиторов все предъявленные конкурсным управляющим Косулиным ОООшки. Пока на общую сумму почти на 4 млрд. рублей.
Самые крупные кредиторские требования к ООО «Завод Трехсосенский» предъявило ООО «Трехсосенский», директором в котором значится сам Михаил Родионов, а учредителем то самое ООО «ВСК». Сумма требований еще одного самарского ООО «Трехсосенского» – 1 млрд. Основной вид деятельности ОООшки также производство пива, но которое акцизы не платит, о чем говорит сумма уплаченных налогов – чуть более 191 млн. рублей за год. И, по всей видимости, именно в него перетекает львиная доля прибыли от ООО «Завод Трехсосенский», ибо выручка за 2019 год в этой ОООшке г-на Родионова достигла рекордных 19 млрд. рублей, что в более чем два раза больше, чем у ульяновского «Завода Трехсосенский», которое принято считать производителем пива.
Еще более 1 млрд 200 млн. рублей ООО «Завод Трехсосенский» задолжал другим подконтрольным Михаилу Родионову ОООшкам – ООО «М-Ком» и ООО «ВСК», получающих из года в год те самые многомиллионные субсидии из регионального бюджета. Представители налоговой службы выступали категорически против включения данных фирм в третью очередь кредиторов, заявляя о том, что обе – афиллированны с должником лица, и это подтверждается многочисленными обстоятельствами. Включая договор аренды от 01.01.2015, подписанный генеральным директором ООО «ВСК» Родионовым М.Ю, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, где Родионов М.Ю. является участником ООО «Завод «Трехсосенский» с долей участия 100%. Кроме того, согласно сведениям ЕГРЮЛ участником ООО «ВСК» с долей участия 99% является пусть и гражданская, но все-таки супруга Родионова М.Ю. – Родионова Лилия Рестямовна. Доказать, что оба ведут совместное хозяйство и проживают под одной крышей, воспитывая детей – проще простого.
Судья Филатов все претензии, высказанные в судебном заседании налоговиками, игнорировал без оглядки на, казалось бы, «железную» доказательную базу. Если коротко, то все долги ООО «Завода Трехсосенский» можно разбить на три группы. Первая – это долги аффилированным лицам, о которым мы написали выше. Вторая группа кредиторов – ОООшки, оказавшие предприятию некие маркетинговые услуги, но деятельность которых сравни фирмам-однодневкам с одним человеком в штате, основным видом деятельности которых являются либо строительство, либо торговля лесопиломатериалами. И, наконец, третья группа кредиторов, состоящая аналогично из целого «букета» сомнительных ОООшек, предоставлявших ООО «Заводу Трехсосенский» и банкиру Родионову многомиллионные займы под бешеные проценты.
Сложив незамысловатым математическим способом кредиторов второй группы – ООО «Афон», ООО «Строительная компания «Кристалл», ООО «Сигма», ООО Компания «Малахит», получается, что маркетинговых услуг, включающие в себя некие услуги по консультированию потребителей в метах размещения товаров, маркетинговые мероприятия по размещению рекламного оборудования и рекламных конструкций заказчика в магазинах, информирование неких покупателей о вкусовых особенностях родионовского пива, оказано на сумму в более 700 млн. рублей.
ФНС России заявила возражения против включения требований данных ОООшек в реестр требований кредиторов должника. При этом, по всем ним примерно с одной и той же формулировкой: отсутствие доказательств возможности оказания каких-либо услуг обществом.
Возьмем в качестве примера ООО «Компания Малахит». «В обоснование возражений ФНС России также выразила сомнения в наличии возможности у последней оказывать маркетинговые услуги, поскольку на основании данных СПАРК установлено, что основным видом деятельности заявителя является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, разборка и снос зданий, штат составляет 1 человек». Также налоговая служба указала на отсутствие первичной бухгалтерской документации, подтверждающей исполнение обязательств кредитором по договору поставки.
Оставшиеся чуть более 1 млрд. 200 млн. рублей – долги ООО «Завод Трехсосенкий» по неким займам, которые предприятие брало у некоего ООО «Север», «Дельта», «Омега», «Продоптторг», уже фигурировавших в уголовном деле по аналогичной налоговой недоимке в 2016 году. Тогда их называли подконтрольными Родионову. Еще одно ООО «Стандарт» известно ульяновцам в связи с депутатом-дебоширом Гулькиным, который является учредителем и директором вышеназванной коммерческой структуры. Депутатом последний стал благодаря спонсорству все того же Родионова, но, как видно из судебного дела, это банкир Родионов со своим пивзаводом должен Гулькину порядка 100 млн. рублей.
Ну, и, наконец, самым крупным кредитором во всей этой истории с самобанкротством «Трехсосенского» значится все та же фирма «Гермес», долги перед которым подтверждены Третейским судом по разрешению экономических споров при Ульяновской Торгово-промышленной палате. Вспоминая уголовное дело трехлетней давности, помнится, в нем фигурировали сразу два одноименных ООО «Гермес». Причем, следствие считало их также подконтрольными Михаилу Родионову. К примеру, самарское ООО «Гермес» являлось поручителем ООО «Завод Трехсосенский» перед «БинБанком» на сумму в 500 млн. рублей. Долг по данной сделке с процентами в 506 миллионов, кстати, «Завод Трехсосенский» так и не вернул. По крайней мере, спустя три года он вновь фигурирует в арбитражном процессе по банкротству предприятия. Как и два других долга. Один на сумму в 460 миллионов рублей, второй – на 733 миллиона рублей. Последний долг вырос с каких-то 66 миллионов, предоставленных «Трехсосенском» и банкиром Родионовым якобы в качестве займа в 2014 году. Ну, а дальше благодаря, вероятно, искусственно созданным неплатежам сначала пошли пени, потом пени за просрочку возврата… Итого «Завод Трехсосенский» задолжал по трем долговым обязательствам «Гермесу» порядка 1 млрд 600 миллионов.
Вся эта выстроенная «матрешка» из многочисленных ОООшек может уже в ближайшее время развалиться благодаря следствию. Хотя, вполне возможно и такое, что к тому времени взять с г-на Родионова будет уже нечего: 100% долей ООО «Завод Трехсосенский» находятся под обременением, а у самого предприятия уже появился правоприемник в лице димитровградского ООО «Алекс» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Скорее всего, ему и отвечать по многомиллиардным долгам пивоваренного завода. В конце-концов, для г-на Родионова это не первое предприятие, которое он опустошает, выжав из него все соки, бросив убитым и разваленным. Как это было с тольяттинским ЗАО «Комсомольским мясокомбинатом», который он кинул, предварительно зарегистрировав в Димитровграде «двойника» – ООО «Мясокомбинат Комсомольский». Тогда, напомним, инициировать банкротство предприятия ФНС не удалось из-за отсутствия у последнего имущества.
Ситуация, на наш взгляд, один в один напоминает происходящее сегодня, когда все имущество – в собственности всевозможных подконтрольных ОООшек, типа «ВСК», «М-Ком»… Когда в Самаре процветает «двойник» ООО «Трехсосенский», который судя по записи в ЕГРЮЛ производит пиво, но не платит акцизы, и только официальная выручка которого зашкаливает за 19 млрд. рублей.
При всей этой ситуации ООО «Завод Трехсосенский» со всеми долгами можно слить, попросту кинув ФНС России и бюджет Ульяновской области, при этом получив от ее налогоплательщиков очередные миллиардные субсидии.
