Последние новости

15:01
Кремль обозначил цель «Единой России» на выборах в Госдуму
14:50
Авторитетного бизнесмена Быкова отдадут под суд за убийства в 90-х
14:44
«Патриоты России» прокомментировали объединение с партиями Миронова и Прилепина
14:04
Отец рядового Шамсутдинова назвал приговор сыну зеленым светом дедовщине
13:53
МВД заявило о возможных попытках дестабилизировать ситуацию в России
13:33
Готовивших массовый расстрел в подмосковной школе подростков нашли по переписке
12:57
Во взбунтовавшейся российской колонии убили смотрящего
12:51
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Байденом
12:13
Раскрыты подробности о задержанных ФСБ за подготовку теракта в школе подростках
12:06
Генпрокуратура предупредила о пресечении акций 23 января силовиками
12:05
В российском городе автобус врезался в здание кинотеатра
11:21
Генерал Росгвардии похитил помещение военных ради салона красоты для жены
10:11
ФСБ предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе
10:06
Приговор солдату Шамсутдинову за расстрел сослуживцев назвали слишком суровым
09:47
Россия направила в Германию очередной запрос по ситуации с Навальным
09:30
Рядовой Шамсутдинов осужден на 24,5 года за расстрел сослуживцев
07:16
Российский полицейский во время пожара спас трех человек и собаку
04:24
Перерезавшая горло пенсионерке сиделка объяснила свой поступок
00:19
Сиделка перерезала горло российской пенсионерке
22:51
Кадыров заявил о выполнении «долга всей жизни»
21:50
В Совфеде оценили политику Байдена в отношении России
21:29
Задержан бывший вице-губернатор Ульяновской области
19:34
Партнеры решили сжечь российского бизнесмена напалмом вместе с загородным домом
19:09
Назван возможный срок Навальному по делу «Ив Роше»
18:49
Появилось видео спецоперации по ликвидации последнего амира Чечни
18:21
В спецоперации по ликвидации последнего амира Чечни пострадали силовики
17:49
В МВД заявили о росте преступности в России
17:24
Названа цель объединенной партии Миронова и Прилепина
16:57
Раскрыт секретный Telegram-канал московской полиции
16:12
Кадыров рассказал о свободной от террористов Чечне
Все новости

Российская семья пойдет под суд за обналичивание 1,3 миллиарда рублей

Новости
2 230
0

В Кемеровской области российская семейная пара и четверо их подельников пойдут под суд за организацию незаконной банковской деятельности в ходе которой удалось обналичить свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 12 января, сообщает пресс-служба МВД.

Скажи беспределу - НЕТ!

По данным полиции, неоднократно судимый местный житель и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере, через подельников по фиктивным договорам оказания услуг и сделок перечисляли деньги клиентов с безналичных счетов на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали их за вознаграждение. Так пара смогла заработать свыше 60 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наш канал

Через подставных лиц пара зарегистрировала 19 организаций в Кемеровской и Новосибирской областях. Их услуги были востребованы жителями различных регионов страны в том числе Москвы, Краснодарского края, Тюменской и Томской областей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Супругам грозит до семи лет лишения свободы.

15 декабря сообщалось, что в Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: