Последние новости

11:39
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в КПП нижегородской ФСБ
11:39
ФСБ поймала замначальника ОМВД в Белгородской области на крупной взятке
11:03
Многодетного отца осудят за убийство россиянки на первом свидании
10:33
Россиянин пойдет под суд за экстремистские высказывания в интернете
10:33
После убийства годовалого ребенка в Элисте возбудили сразу два уголовных дела
10:11
Москалькова обратится к властям Таиланда по вопросу экстрадиции в США россиянина
10:04
Лидеру Братской банды дали 25 лет строгого режима за жестокие убийства
09:13
Российский подросток забрал более полумиллиона рублей у обманутых пенсионерок
08:59
Российского ученого арестовали по подозрению в госизмене
06:46
В Якутске прохожий поймал выпавшего с 12-го этажа ребенка
04:03
Аналитик назвал последствия столкновения России и НАТО
01:48
СК начал проверку после отравления детей на выпускном
00:28
В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожье
23:16
Путин обвинил Запад в использовании украинцев
22:52
Путин раскрыл тему одного из следующих своих выступлений
22:49
Путин назвал главный пункт мировой повестки для объединения человечества
22:44
Защита обжалует решение суда о домашнем аресте ректора РАНХиГС
22:10
Путин порассуждал о загнавшем себя в ловушку Западе
22:09
Путин сообщил об испуганных единомышленниках
21:19
Суд отправил ректора РАНХиГС под домашний арест
21:15
Российский водитель выстрелил в грудь мотоциклисту из-за шума двигателя
21:15
Полицейские избили россиянина и похитили у него полтора миллиона рублей
21:01
Правительство России запросило право на спецмеры при операциях за рубежом
21:01
Путин призвал СВР защищать россиян за рубежом
20:41
Ректор РАНХиГС отказался признать вину в хищении средств вуза
20:39
Бывших московских чиновниц отпустили на свободу после гибели детей в Карелии
19:54
В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить военную помощь Украине
19:52
Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов в избирательной кампании 2022 года
19:34
В отношении российского иеромонаха возбудили дело о дискредитации армии
19:33
Глава Минюста заявил о негативном отношении ФСИН к возвращению смертной казни
Все новости

Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей

Новости
2 619
0

В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) из 20 человек, которую создала молодая россиянка. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Скажи беспределу - НЕТ!

Участники преступного сообщества занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе») УК РФ.

Подписывайтесь на наш канал

По данным следствия, организовала нелегальный бизнес 32-летняя жительница Уфы. Ее сообщники арендовали квартиры под офисы, находили людей для оформления на них фирм-однодневок. Номинальными гендиректорами согласились стать жители Челябинской области и Башкирии. Полицейские установили счета 300 подконтрольных подозреваемым компаний.

Участники ОПГ с помощью поддельных документов создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности и предоставляли отчеты в налоговую службу. В обналичивании нелегальных средств им помогали сотрудники банков, также входивших в состав группировки.

Ранее сообщалось, что домохозяйки из Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и за несколько лет обналичили через него полмиллиарда рублей. За свои махинации преступницы брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллиона рублей.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: