Последние новости

12:13
Причиной мощного пожара на юге Москвы мог стать поджог
11:37
Житель Бурятии попросил оправдать избившего его полицейского
11:12
В Совфеде отреагировали на отказ Норвегии пустить груз к россиянам на Шпицберген
11:06
ФСБ задержала членов экстремистской организации за подготовку к захвату власти
11:05
Слушания по иску о признании украинского «Азова» террористическим снова отложили
10:38
Ребенок и семь взрослых пострадали в ДТП с маршруткой в российском регионе
10:34
В Хакасии двое охотников попались на изготовлении и продаже взрывчатки
10:33
На Сахалине главу районного ОМВД отправили в СИЗО
09:48
На саратовского заключенного завели дело за экстремистские посты в соцсети
09:48
Напавшего с ножом на сына россиянина отправили на принудительное лечение
09:31
Власти граничащего с Украиной региона рассказали о модели сбитого беспилотника
07:27
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
03:16
В России сократили порядка 30 тысяч чиновников
02:58
Военный историк предрек России победу на Украине
02:22
Россия заявила об умышленном хранении Киевом вооружений в центрах городов
02:22
Стало известно о воевавших на «Азоте» наемниках из Грузии, Британии и Армении
01:55
Российский дипломат раскритиковал выступление Зеленского в Совбезе ООН
01:21
Постпредство России при ООН заявило о «фантомных болях» и агонии Украины
01:02
В Совфеде назвали детским поступком высылку российских дипломатов из Болгарии
23:48
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа
23:43
Под Курском сбили украинский беспилотник
23:40
Суд приговорил к 19 годам колонии давшего взятку за прекращение дела об убийстве
22:38
Российская колония решила закупить два водных банана вместо одного
21:45
Российского охранника осудят за убийство начальника из-за спора о деньгах
21:35
СКР возбудил еще одно дело в отношении ликвидированных во время КТО террористов
21:28
Бывшего следователя осудили за взятку от сотрудника колонии
21:03
Российские полицейские нашли плантацию конопли во время расследования убийства
20:41
Пять человек осудят за вымогательство криптовалюты у российского бизнесмена
20:41
Россиянина осудят за нападение на полицейского и угрозы убийством ребенку
20:29
Мошенники обманом забрали 1,3 миллиона рублей у пенсионеров
Все новости

Экс-депутат Госдумы задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

На фото: Вадим Варшавский
Новости / Коррупция
1 637
0
Сотрудники главного следственного управления МВД РФ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции по городу Москве задержали бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц».
Скажи беспределу - НЕТ!

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала журналистам, что план хищения крупной суммы был разработан Варшавским и его подельниками еще в 2012 году. Варшавский на тот момент являлся владельцем структур компании «Эстар», в которую входил Златоустовский металлургический завод и на который был оформлен кредит.

При оформлении кредита на 2,78 млрд рублей Варшавский выступил поручителем. В последствии деньги банку так и не были возвращены.

В 2015 году у банка была отозвана лицензия. В 2016 году было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств. В рамках дела обыски прошли не только в расположенном на Рублевке доме Варшавского, где изъяли деловую документацию, компьютеры и телефоны, но и в квартире его дочери на Пречистенке.
Подписывайтесь на наш канал

Одновременно обыски проходили в Челябинской области, где находятся предприятия ГК «Мечел». Одно из них фигурирует в уголовном деле, возбужденном в мае 2016 года по заявлению ФК «Открытие» (куда входит банк «Петрокоммерц»). Но тогда бывший депутат проходил по этому делу в качестве свидетеля.

«После расследования дела правоохранительные органы вновь возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения для задержанного депутата», — добавила Волк.

Как сообщал Компромат ГРУПП, Варшавский ранее фигурировал в другом деле, связанном с задолженностью перед ВТБ. Тогда Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд рублей «Гурьевскому металлургическому заводу» (ГМЗ), где поручителем вновь выступил Варшавский. Впоследствии Транскредитбанк передал права кредитора по этому договору ВТБ, а ГМЗ с 2014 года перестал выплачивать проценты.

В феврале 2015 года Басманный суд Москвы удовлетворил исковые требования банка о взыскании с бизнесмена 2 млрд рублей задолженности и наложил арест на принадлежащее Варшавскому здание в центре Москвы площадью более 500 кв. м. Кроме того, летом того же года по тому же решению суда были арестованы и активы Варшавского во Франции, где ему принадлежали четыре винодельческие компании с уставным капиталом около 400 тыс. евро, а также апартаменты площадью около 200 кв. м и стоимостью примерно 2 млн евро.

В августе 2016 года апелляционный суд пришел к выводу, что сделка является ничтожной, поскольку деньги были возвращены в Транскредитбанк. В свою очередь, ВТБ обжаловал это решение в Верховном суде РФ.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: