Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

ФСБ заподозрила РЖД в передаче полковнику Захарченко большей части его состояния

На фото: Валерий Маркелов в суде Фото: Коммерсантъ
Новости / Коррупция
3 590
0

Совладелец крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520» Валерий Маркелов арестован по подозрению в передаче полковнику взятки в 2 млрд рублей, однако эта сумма может оказаться гораздо больше, полагают оперативники.

Арестованный по подозрению в посредничестве при передаче экс-начальнику управления антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко 2 млрд рублей совладелец крупнейшего подрядчика РЖД «1520» Валерий Маркелов может быть причастен к гораздо большим взяткам, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах. Оперативники полагают, что большая часть средств, найденных в квартире Захарченко (более 9 млрд рублей), поступила полковнику от Маркелова и связанных с ним предпринимателей.

Скажи беспределу - НЕТ!

Источник сообщает, что показания на Маркелова дал в августе 2018 года банкир Владимир Антонов, обвиняемый в хищениях средств банка «Советский». Антонов заключил сделку со следствием и не только признал вину в выводе средств из банка, но и сообщил о других известных ему эпизодах преступлений. В частности, банкир рассказал о тесном сотрудничестве с Маркеловым. Через подконтрольные Антонову кредитные организации якобы «отмывались» и обналичивались миллиарды рублей, которые поступали от РЖД. Прикрытие в правоохранительных органах обеспечивал в том числе Захарченко. Полковник, по информации собеседника агентства, дал «частичные» показания о сотрудничестве с Маркеловым. После проверки этой информации СКР и ФСБ приняли решение о задержании совладельца ГК «1520». 

2 октября Басманный суд Москвы арестовал Валерия Маркелова на два месяца. Одновременно СКР попросил суд арестовать юриста Виктора Белевцова, который являлся близким другом и помощником Захарченко. Источник «Росбалта» отмечает, что в ближайшее время ожидаются и другие задержания «лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм». 

адвокат.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Виктор Белевцов

В настоящее время Маркелова подозревают в передаче полковнику взятки в размере 2 млрд рублей (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, эту сумму передали другие люди, которые проходят по делу как неустановленные лица. Собеседник «Росбалта» отметил, что речь идет об одном из бывших высших руководителей РЖД. Группа компаний, которую возглавлял Маркелов, была крупнейшим подрядчиком РЖД. По версии оперативников, большая часть средств, обнаруженных в квартире Захарченко, поступила при посредничестве бизнесмена. 

Захарченко хранил полученные средства (около 120 млн долларов) в целлофановых брикетах, расфасованных в ФРС США – с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в США, из ответа на который стало известно, что наличные заказали два российских банка, которые передали их двум другим. Источник «Росбалта» полагает, что речь идет о банках «Балтика» (лишен лицензии в ноябре 2015 года), «Енисей» (лишен лицензии в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». 

dsc00888.jpg

Борис Ушерович

Перечисленные кредитные учреждения связаны с Борисом Ушеровичем – ближайшим партнером Маркелова. Предприниматели совместно контролировали десятки компаний, долгое время получавших миллиардные контакты от РЖД. Захарченко в этой «бизнес-империи» занимался обеспечением безопасности по линии правоохранительных органов. За финансовое направление отвечал банкир Иван Станкевич, рассказал источник агентства. По его словам, Маркелов, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали подконтрольным банкам распоряжения о выдаче крупных сумм Захарченко, которые он, в свою очередь, делил со своим родственником – сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным. Часть денег выводилась заграницу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банк, остальное полковник хранил наличными. По словам источника «Росбалта», эта информация собрана в ходе оперативной работы и подтверждена на допросах свидетелей. 

3456780987654.jpg

Борис Ушерович и Валерий Маркелов (справа) 

Источник отметил, что Захарченко и Сенин «предпочитали не разовые денежные подношения, а ежемесячную «абонентскую плату», а иногда и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД». «Абонентская плата» могла составлять сотни тысяч и миллионы долларов. Процент от доходов мог быть еще выше, однако «клиенты» соглашались»: Захарченко и Сенин гарантировали им «полное прикрытие» по линии МВД и ФСБ, что позволяло свободно заниматься обналичкой, контрабандой и хищением бюджетных средств. «Надо отметить, деньги они свои отрабатывали, постоянно занимаясь решением проблем «клиентов», – отметил источник «Росбалта».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: