Последние новости

18:43
Бывшего замначальника отдела УФССП на Кубани осудят за получение взяток
18:17
Сотрудники баров в районе Думской улицы высказались о закрытии заведений
18:09
В России объяснили подозрения в диверсии на «Северных потоках» в адрес США
18:08
СК опечатал 20 российских баров за вовлечение подростков в употребление алкоголя
17:52
Суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве денег у Канделаки и ее мужа
17:15
Бывший сотрудник МВД получил условный срок за нападение на покупателя
16:48
Россиянку арестовали за убийство мужа поленом из-за требования принести спиртное
16:46
Тело пропавшего мужчины три месяца пролежало под елкой в Подмосковье
16:10
Детский омбудсмен заявила об отсутствии документов от МУС об обвинении
16:09
Главу российского завода отправили под домашний арест за срыв гособоронзаказа
15:55
Тайник с гранатами обнаружили на территории шахты в ЛНР
15:30
Госдума одобрила наказание за ввоз незарегистрированных лекарств из перечня ВОЗ
15:22
Суд арестовал мужчину за убийство топором футбольного тренера Егорова
15:14
Россиянин получил срок за поджог отдела полиции и нападение на сотрудников МВД
14:47
Петербургские депутаты предложат ГД ввести штрафы за выгул собак без намордника
14:41
Бывшего главу Всероссийского общества глухих осудили на семь лет за растрату
14:41
Генерала Росгвардии Драгомирецкого арестовали по делу о многомиллионных взятках
14:26
Аксенов рассказал о последствиях падения беспилотников в Джанкое
14:06
Экс-начальника российской колонии осудили на 4 года за растрату 700 тысяч рублей
13:47
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в военных совещаниях
13:36
Московского учителя обвинили в избиении детей ремнем и кулаком под ребра
13:35
ГД приняла заявление о геноциде народов СССР в ходе Великой Отечественной войны
13:28
Силовики выявили обманывающих пенсионеров под видом ПФР телефонных мошенников
12:57
ЦИК отреагировал на смерть Чурова
12:52
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взяточничестве
12:49
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взятках на 28 миллионов рублей
12:47
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы ЦИК
12:47
Кремль ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином плана по Украине
12:44
Задержанного в Крыму украинского шпиона осудили на 12 лет за госизмену
12:33
В России высказались об итогах визита Си Цзиньпина
Все новости

В деле сенатора Керимова появился еще один член Совфеда

На фото: Сулейман Керимов
Новости / Финансы
3 499
0
Освободившийся в миллионный залог недавно Алекс Штудтхальтер, которого называли подставным лицом в сделках сенатора РФ Сулеймана Керимова, сообщил МВД Франции, что кроме российского бизнесмена в деле ещё один действующий сенатор - Джабаров.

Скажи беспределу - НЕТ!
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров

По данным следователей, он через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов,снятии предписаний ЦБ, заморозки активности надзорного блока в отношении банков.  В деле проходит как "abonement".

Следствие утверждает, что несколько банкиров  дали показания на некто Джабарова как возможного организатора "коридора выезда из РФ" перед отзывом лицензий их банков.

Подписывайтесь на наш канал
Четыре беглых банкира, проживающих в Монако (двое находятся там под арестом) дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки.

Кроме того, у следствия  оказалась расшифрованная телефонная переписка Керимова, где он упоминал ряд "влиятельных людей".

Так же в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников центрального банка РФ с гражданством ЕС и гражданством США, кто присутствовал на конфиденциальных встречах с банкирами.

Часть встреч проходила в городах США: Нью Йорке, Майами, там же присутствовали представители Сбербанка.

Поскольку, все было под контролем ФБР, данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.

В совокупности за период с 2009 по 2017 годы, речь идёт о выводе $78 млрд - откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального БанкаРФ, Сбербанка, бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров, кто бежал на территорию США, ЕС, Великобритании.

На сегодняшний день Великобритания только поддерживает информационно расследование и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц,причастных к этим схемам.

МВД Франции и Прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц,участвующих в схеме отмывания и вывода денег.

Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: