Последние новости

22:58
Психотерапевт из Уфы осужден за изнасилование 16-летней пациентки
22:32
Сына застреленного певца Талькова лишили водительских прав за пьяную езду
22:16
Лжемедики под руководством судимого иностранца развели пациентов на миллиард рублей 
21:56
Отставного подполковника полиции будут судить за стройки у Байкала
21:32
На Урале врача будут судить за смерть пациентки из-за прописанных лекарств
21:20
Осужденный за убийство и разбой брянец сбежал из владимирской колонии-поселения
20:58
Предпринимателя из Саратова осудили за подкуп сотрудника ФСБ
20:38
Новосибирский второклассник отравил 13 школьников крысиным ядом
20:14
По делу «вора в законе» Азиза задержали бывшего вице-премьера Кыргызстана
19:50
Полиция Москвы задержала подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей
19:36
Для отсудившего у IKEA ₽25 млрд участника «списка Магнитского» запросили 8,5 года колонии
19:16
«Сгорел со зданием». В Петербурге предприниматель покончил с собой после пожара на производстве
17:22
Россиянин забрался на Эйфелеву башню и попросил убежища у властей Франции 
17:08
Вице-спикер ГД Лебедев опубликовал видео с пустотами в фундаменте Госдумы 
16:46
Порошенко стал фигурантом дела о госизмене
16:34
«То, что у тебя фингал — ты упал»: в Перми подростки жестоко избили ребенка-инвалида и сняли это на видео 
16:16
В «Вятском квасе» прошли обыски по делу о выводе денег в офшор
15:22
Коллекцию часов у задержанного замгубернатора Ростовской области оценили в 7,5 млн рублей 
14:58
В Прикамье отчеты чиновников о ликвидации ям на дорогах и свалок оказались фотошопом
14:58
Осужденному за взятку от Аслана Гагиева полицейскому отменили приговор
14:22
Лжесудья задержан за попытку дать взятку полицейскому  
13:20
Активисты в Абхазии перекрыли трассы, заявив об отравлении кандидата в президенты в Москве
12:36
Шестун написал заявление о вымогательстве на главу управления «К» ФСБ
12:24
В Калмыкии за взятку арестован замминистра природных ресурсов
12:18
В Москве обнаружен склад с оружием и поддельное удостоверение сотрудника МВД
12:12
Замгубернатора Ростовской области по делу о хищениях при строительстве стадиона к ЧМ-2018 
11:48
Сенатор Арашуков пообещал «что-то рассказать» членам ОНК
11:22
Подмосковный суд приговорил эксперта по делу «пьяного мальчика» к исправительным работам
11:00
Следователи Оренбурга просят помощи в раскрытии убийства бизнесмена Андрея Бахарева  
10:34
Хлеб с плесенью, которым кормят уральских полицейских, признали качественным 
Все новости

На экс-владельца «Черкизона» завели дело в Швейцарии

На фото: Тельман Исмаилов
Новости / Финансы
1 431
0

Тельмана Исмаилова обвиняют в мошенничестве, ущербе, нанесенном кредиторам и разбазаривании активов

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова после поступившего заявления БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ). Как сообщает «Коммерсантъ», в Швейцарии он подозревается в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника; фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и разбазаривании активов. Максимальный срок по наиболее тяжкой из этих трех статей составляет пять лет заключения. Банк обратился в правоохранительные органы Швейцарии, так как полагает, что в финансовых структурах именно этой страны спрятана часть взятых и невозвращенных Исмаиловым кредитов.

В частности, по данным кредитной организации, в период с сентября 2012 по февраль 2014 года банк выдал три кредита на общую сумму свыше $230 млн структурам Исмаилова - ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Сам бизнесмен при этом выступил поручителем по кредитам перед банком.

Однако, вскоре выплаты по займам прекратились, а общий долг с учетом пени и штрафов достиг 19 млрд рублей. После того, как Исмаилов был признан банкротом и его имущество было выставлено на торги, банку перешел ресторан «Прага» в Москве, бизнес-центр «Тропикано», ТЦ АСТ и две квартиры должника на Кутузовском проспекте, что позволило сократить его долг до 15 млрд рублей. Правда, БМ-банку не удалось отсудить главный актив Исмаилова - гостиничный комплекс Mardan Palace в турецкой Анталье.

Зато, согласно решению суда Никосии, от офшора Vesto Trading Limited, также связанного с Исмаиловым, БМ-банку удалось выяснить движение заимствованных средств. Так, порядка $8 млн ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены.

А кроме того, вскрылась цепочка посредников, ведущая в Швейцарию. В этой стране Исмаилов связан с рядом компаний и физических лиц, на которые он переоформлял свои активы.

Источник «Коммерсанта» в окружении бизнесмена заявил, что тот не имеет никаких активов в Швейцарии. Не в курсе новых уголовных дел и адвокаты беглого бизнесмена.

В то же время в пресс-службе ВТБ заявили, что банк намерен «добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства». 

Сам Исмаилов в настоящий момент скрывается в Черногории, гражданство которой недавно получил. Россия еще в 2017 году заочно арестовала его и объявила в международный розыск, так как считает его заказчиком убийства в 2016 году подмосковных предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. По версии СКР организатором этого преступления выступил брат Исмаилова – Рафик. В настоящий момент он находится под стражей.

Кроме того, недавно Исмаилову выдвинули новое обвинение - похищение в 2004 году певца Авраама Руссо. По версии следствия, причиной тому стал финансовый конфликт между ними.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: