Последние новости

15:01
Названа причина катастрофы вертолета ВКС России
14:52
В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования по поправкам к Конституции
14:40
Мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок
13:39
Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
13:34
Силовая операция по изъятию пятерых детей из российской семьи попала на видео
11:57
Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина
11:40
Песков рассказал о необычных ощущениях при коронавирусе
09:41
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
07:07
Пушков напомнил о планах Маска полететь на Марс
05:59
Медведев оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу
23:54
В МИД России прокомментировали беспорядки в США
22:24
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
21:54
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
21:06
В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации двух террористов
19:37
ФСБ ликвидировала укрывшихся в кафе террористов в ходе спецоперации на Кавказе
18:06
Россиянка рассказала полиции о многочасовом изнасиловании
17:16
Завершена активная фаза спецоперации в Ингушетии
16:24
ФСБ начала на Кавказе операцию против боевиков
15:12
Путин озадачился из-за открытия стран для туризма
14:52
Названы востребованные у россиян поправки к Конституции
09:00
Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве
07:53
Ограбление инкассаторов со стрельбой в российском городе попало на видео
01:12
Цыгане накинулись на преследовавших их родственника за нарушение сотрудников ДПС
00:20
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
23:53
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела» России
21:31
Россия прокомментировала бунт в США из-за смерти чернокожего
20:57
Бывшая глава российского города сбежала в Англию с 79 миллионами рублей
19:28
Названо число совершенных в России по мотивам «поруганной чести» убийств
19:20
Очередь из выстроившихся на распродажу россиян попала на видео
19:20
Работающий с коронавирусом врач рассказал о конкурсе «Лидеры России. Политика»
Все новости

На экс-владельца «Черкизона» завели дело в Швейцарии

На фото: Тельман Исмаилов
Новости / Финансы
1 688
0

Тельмана Исмаилова обвиняют в мошенничестве, ущербе, нанесенном кредиторам и разбазаривании активов

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова после поступившего заявления БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ). Как сообщает «Коммерсантъ», в Швейцарии он подозревается в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника; фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и разбазаривании активов. Максимальный срок по наиболее тяжкой из этих трех статей составляет пять лет заключения. Банк обратился в правоохранительные органы Швейцарии, так как полагает, что в финансовых структурах именно этой страны спрятана часть взятых и невозвращенных Исмаиловым кредитов.

В частности, по данным кредитной организации, в период с сентября 2012 по февраль 2014 года банк выдал три кредита на общую сумму свыше $230 млн структурам Исмаилова - ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Сам бизнесмен при этом выступил поручителем по кредитам перед банком.

Однако, вскоре выплаты по займам прекратились, а общий долг с учетом пени и штрафов достиг 19 млрд рублей. После того, как Исмаилов был признан банкротом и его имущество было выставлено на торги, банку перешел ресторан «Прага» в Москве, бизнес-центр «Тропикано», ТЦ АСТ и две квартиры должника на Кутузовском проспекте, что позволило сократить его долг до 15 млрд рублей. Правда, БМ-банку не удалось отсудить главный актив Исмаилова - гостиничный комплекс Mardan Palace в турецкой Анталье.

Зато, согласно решению суда Никосии, от офшора Vesto Trading Limited, также связанного с Исмаиловым, БМ-банку удалось выяснить движение заимствованных средств. Так, порядка $8 млн ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены.

А кроме того, вскрылась цепочка посредников, ведущая в Швейцарию. В этой стране Исмаилов связан с рядом компаний и физических лиц, на которые он переоформлял свои активы.

Источник «Коммерсанта» в окружении бизнесмена заявил, что тот не имеет никаких активов в Швейцарии. Не в курсе новых уголовных дел и адвокаты беглого бизнесмена.

В то же время в пресс-службе ВТБ заявили, что банк намерен «добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства». 

Сам Исмаилов в настоящий момент скрывается в Черногории, гражданство которой недавно получил. Россия еще в 2017 году заочно арестовала его и объявила в международный розыск, так как считает его заказчиком убийства в 2016 году подмосковных предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. По версии СКР организатором этого преступления выступил брат Исмаилова – Рафик. В настоящий момент он находится под стражей.

Кроме того, недавно Исмаилову выдвинули новое обвинение - похищение в 2004 году певца Авраама Руссо. По версии следствия, причиной тому стал финансовый конфликт между ними.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: