Последние новости

10:06
Призывающий лечиться молитвами Кадыров объявил войну галкам и целителям
09:26
Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров
08:54
В Петербурге капитан полиции в свободное время продавал шарики с окисью азота 
06:40
В реанимации скончалась еще одна девочка, пострадавшая при пожаре в лагере под Хабаровском
05:16
У сгоревшего под Хабаровском лагеря не было разрешения на работу
03:56
Уроженец Узбекистана с особой жестокостью расправился с семейной парой в Липецке
03:10
Опубликованы фото взорванного в Санкт-Петербурге вагона метро 
02:18
Ребенок погиб при пожаре в детском палаточном лагере под Хабаровском
01:16
Жительница Дагестана до смерти избила свою четырехлетнюю падчерицу
23:02
Чемезов: более четверти питьевой воды на прилавках — подделка
22:26
Убитая в Петербурге ЛГБТ-активистка была в списке гомофобов-карателей
21:48
Похожий на главу Коломны человек хотел подкупить кандидата от оппозиции
21:04
В Югре задержали мужчину с «поясом смертников»
20:34
На Кубани отец посадил 10-летнего сына на цепь и уехал с женой в роддом
20:18
В Самаре военные объехали пробку по тротуару 
20:08
Экс-главу МО «Смольнинское» осудили за мошенничество на госзаказе
19:46
Опубликованы фото взорванного вагона метро в Петербурге 
19:26
Телеведущий Владимир Соловьев и его дети получили вид на жительство в Италии
17:34
«Я не Маклауд, у меня нет десяти жизней». Арестованный «вор в законе» Шишкан предрек свою смерть в тюрьме  
17:06
Эксперты предупредили о возможном всплеске криминала на Кавказе из-за безработицы
16:22
Подруга полковника Захарченко дала против него показания и вышла на свободу
16:12
Замглавы УФСИН по Саратовской области заподозрили в мошенничестве
15:42
Депутат Госсовета Коми Алексей Чупров совершил суицид  
15:34
Задержанный в Чите за хищение 1,6 млн рублей майор МЧС проводил госзаказы через брата-бизнесмена  
15:24
The Bell рассказал о бизнесе заместителя Беглова Любови Совершаевой
15:02
На концерте группы Metallica в «Лужниках» задержали фигуранта уголовного дела о вымогательстве
14:26
Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера  
13:20
Пропавшую в Башкирии мать шестерых детей нашли убитой
13:10
Мэра Каменска-Уральского приговорили к 8 годам колонии за взятку
12:36
В лесополосе на севере Москвы нашли труп обезглавленной женщины
Все новости

На экс-владельца «Черкизона» завели дело в Швейцарии

На фото: Тельман Исмаилов
Новости / Финансы
1 481
0

Тельмана Исмаилова обвиняют в мошенничестве, ущербе, нанесенном кредиторам и разбазаривании активов

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова после поступившего заявления БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ). Как сообщает «Коммерсантъ», в Швейцарии он подозревается в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника; фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и разбазаривании активов. Максимальный срок по наиболее тяжкой из этих трех статей составляет пять лет заключения. Банк обратился в правоохранительные органы Швейцарии, так как полагает, что в финансовых структурах именно этой страны спрятана часть взятых и невозвращенных Исмаиловым кредитов.

В частности, по данным кредитной организации, в период с сентября 2012 по февраль 2014 года банк выдал три кредита на общую сумму свыше $230 млн структурам Исмаилова - ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Сам бизнесмен при этом выступил поручителем по кредитам перед банком.

Однако, вскоре выплаты по займам прекратились, а общий долг с учетом пени и штрафов достиг 19 млрд рублей. После того, как Исмаилов был признан банкротом и его имущество было выставлено на торги, банку перешел ресторан «Прага» в Москве, бизнес-центр «Тропикано», ТЦ АСТ и две квартиры должника на Кутузовском проспекте, что позволило сократить его долг до 15 млрд рублей. Правда, БМ-банку не удалось отсудить главный актив Исмаилова - гостиничный комплекс Mardan Palace в турецкой Анталье.

Зато, согласно решению суда Никосии, от офшора Vesto Trading Limited, также связанного с Исмаиловым, БМ-банку удалось выяснить движение заимствованных средств. Так, порядка $8 млн ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены.

А кроме того, вскрылась цепочка посредников, ведущая в Швейцарию. В этой стране Исмаилов связан с рядом компаний и физических лиц, на которые он переоформлял свои активы.

Источник «Коммерсанта» в окружении бизнесмена заявил, что тот не имеет никаких активов в Швейцарии. Не в курсе новых уголовных дел и адвокаты беглого бизнесмена.

В то же время в пресс-службе ВТБ заявили, что банк намерен «добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства». 

Сам Исмаилов в настоящий момент скрывается в Черногории, гражданство которой недавно получил. Россия еще в 2017 году заочно арестовала его и объявила в международный розыск, так как считает его заказчиком убийства в 2016 году подмосковных предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. По версии СКР организатором этого преступления выступил брат Исмаилова – Рафик. В настоящий момент он находится под стражей.

Кроме того, недавно Исмаилову выдвинули новое обвинение - похищение в 2004 году певца Авраама Руссо. По версии следствия, причиной тому стал финансовый конфликт между ними.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: