Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

На экс-владельца «Черкизона» завели дело в Швейцарии

На фото: Тельман Исмаилов
Новости / Финансы
3 185
0

Тельмана Исмаилова обвиняют в мошенничестве, ущербе, нанесенном кредиторам и разбазаривании активов

Скажи беспределу - НЕТ!

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова после поступившего заявления БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ). Как сообщает «Коммерсантъ», в Швейцарии он подозревается в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника; фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и разбазаривании активов. Максимальный срок по наиболее тяжкой из этих трех статей составляет пять лет заключения. Банк обратился в правоохранительные органы Швейцарии, так как полагает, что в финансовых структурах именно этой страны спрятана часть взятых и невозвращенных Исмаиловым кредитов.

В частности, по данным кредитной организации, в период с сентября 2012 по февраль 2014 года банк выдал три кредита на общую сумму свыше $230 млн структурам Исмаилова - ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Сам бизнесмен при этом выступил поручителем по кредитам перед банком.

Однако, вскоре выплаты по займам прекратились, а общий долг с учетом пени и штрафов достиг 19 млрд рублей. После того, как Исмаилов был признан банкротом и его имущество было выставлено на торги, банку перешел ресторан «Прага» в Москве, бизнес-центр «Тропикано», ТЦ АСТ и две квартиры должника на Кутузовском проспекте, что позволило сократить его долг до 15 млрд рублей. Правда, БМ-банку не удалось отсудить главный актив Исмаилова - гостиничный комплекс Mardan Palace в турецкой Анталье.

Зато, согласно решению суда Никосии, от офшора Vesto Trading Limited, также связанного с Исмаиловым, БМ-банку удалось выяснить движение заимствованных средств. Так, порядка $8 млн ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены.

А кроме того, вскрылась цепочка посредников, ведущая в Швейцарию. В этой стране Исмаилов связан с рядом компаний и физических лиц, на которые он переоформлял свои активы.

Источник «Коммерсанта» в окружении бизнесмена заявил, что тот не имеет никаких активов в Швейцарии. Не в курсе новых уголовных дел и адвокаты беглого бизнесмена.

В то же время в пресс-службе ВТБ заявили, что банк намерен «добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства». 

Сам Исмаилов в настоящий момент скрывается в Черногории, гражданство которой недавно получил. Россия еще в 2017 году заочно арестовала его и объявила в международный розыск, так как считает его заказчиком убийства в 2016 году подмосковных предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. По версии СКР организатором этого преступления выступил брат Исмаилова – Рафик. В настоящий момент он находится под стражей.

Кроме того, недавно Исмаилову выдвинули новое обвинение - похищение в 2004 году певца Авраама Руссо. По версии следствия, причиной тому стал финансовый конфликт между ними.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: