Сумма ущерба оценивается более чем в 10 млрд рублей.
В Ингушетии задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которых подозревают в помощи местным чиновникам обналичивать и «отмывать» похищенные бюджетные средства, сообщает «Коммерсантъ». По данным источников издания, сумма ущерба от действий Гантемировых может составлять более 10 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Суд отправил отца и сына под домашний арест. «Коммерсантъ» отмечает, что отбывать его они будут в своем роскошном особняке, приобретенном в том числе и на похищенные средства.
Жителей Малгобека Гантемировых, а также десять их предполагаемых сообщников задержали сотрудники полиции и ГУЭБиПК МВД, которые приехали в Ингушетию в рамках мероприятий по декриминализации Северного Кавказа. Оперативники вышли на обнальщиков, проводя проверки в региональных ведомствах, в том числе в минстрое и управлении госэкспертизы. Сообщается, что через Гантемировых прошли сотни миллионов рублей, выделенных на строительство завода по производству стеклотары в селении Сагопши. Планировалось, что предприятие будет выпускать до 286 млн бутылок в год, однако выделенные на него средства, как считают в правоохранительных органах, исчезли у подрядчиков строительства и чиновников, которые должны были контролировать строительство.
Когда правоохранители начали отслеживать движение средств, выяснилось, что часть из них была направлена компаниям-субподрядчикам, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, а затем обналичена в местном отделении «Россельхозбанка». Аналогичным образом проходило обналичивание денег, выделенных на другие проекты в Ингушетии. Обналичкой, по версии следствия, занимались Гантемировы.
Старший Гантемиров, в прошлом имевший небольшой бизнес, занялся финансовыми операциями в 2010 году. Позже он привлек к делу сына и других родственников, а также друзей. Следствие считает, что за услуги по обналичке средств Гантемировы получали до 10% от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок.
Сообщается, что в настоящее время на причастность к незаконным финансовым операциям проверяют руководство регионального филиала «Россельхозбанка».