Последние новости

19:00
Должников будут извещать об ограничении выезда из России по SMS
18:30
Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей 
18:00
Видео изнутри дома, где ульяновский подросток зарубил всю семью 
17:09
В Архангельске мужчина пырнул ножом прохожего за то, что тот его задел коляской с маленьким ребенком 
16:52
Володин и Вексельберг прилетели в новый аэропорт Саратова эконом-классом. Бортпроводником у них работал гендиректор «Победы» 
16:49
Чиновник Правительства Москвы скрывается от полицейских, после того как устроил смертельное ДТП
16:24
Опубликовано видео с места убийства подростком своей семьи в Ульяновской области 
16:14
Взвывшие при 30-секундном задержании кавказцы оказались торговцами оружия
15:22
Гонение на «воров» в России закончится кровавым беспределом ополченцев из ДНР? Эксперт рассказал о перекрое криминального мира
14:50
«Убил родных, чтобы они не расстраивались из-за его суицида». Названы мотивы ульяновского подростка 
14:36
«Теневой губернатор» Волгограда. Прошло 8 лет со дня убийства криминального «авторитета» Владимира Кадина
13:56
Полицейский погиб в аварии с грузовиком. Видео с места жуткого ДТП 
13:14
Убил всю свою семью. Ульяновский подросток зарубил топором пять человек и спрыгнул с вышки
13:14
В Сети из-за инцидента со славянским ребенком у цыганки в ХМАО полицию заподозрили в «крышевании» бизнеса попрошаек
13:10
Пожароопасные инвестиции. Почему следующих катастрофических пожаров стоит ждать не в Сибири, а на Дальнем Востоке? 
12:50
Уральскому врачу грозит 8 лет за то, что он давал пациентке запрещенные лекарства
11:58
Автобус с китайцами протаранил столб на востоке Москвы. Видео ДТП, в котором пострадали 15 человек 
11:44
«Кутаисцы» в очередной раз не смогли «короновать» Артура Молодого и лишились поддержки Гули
11:30
Сотрудника «Почты России» уволили после появления видео с машиной-«франкенштейном» 
10:56
«Было понятно, что человек в неадекватном состоянии». Задержание пьяного таксиста в Подмосковье попало на видео 
10:44
В Приморье пациент угнал скорую и уехал домой 
10:24
Под Екатеринбургом пьяный водитель на «Лексусе» наехал на толпу людей
09:32
В Москве водитель привязал собаку к машине и проехал по шоссе. Зоозащитники отбили пса 
08:10
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Перми 
07:36
Пьяный москвич угрожал сотрудникам банка топором и требовал закрыть кредит
07:00
Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе
17:32
Захарова возмутилась, что выдвинувшего в депутаты «Единой России» Калоева СМИ назвали убийцей
17:00
«Со мной ты не вытянешь разговор». Беглый блогер бросил вызов Кадырову 
16:34
«Ах, Муха, Муха, что же ты наделал». Юристы рассказали, что ждет всех «воров» после отречения первого «законника»
16:24
Убийца спрятал тело жертвы в сельском туалете. Кости нашли спустя 7 лет 
Все новости

В Ингушетии задержаны отец и сын, помогавшие чиновникам «отмывать» похищенные деньги

Новости / Финансы
1 724
0

Сумма ущерба оценивается более чем в 10 млрд рублей.

В Ингушетии задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которых подозревают в помощи местным чиновникам обналичивать и «отмывать» похищенные бюджетные средства, сообщает «Коммерсантъ». По данным источников издания, сумма ущерба от действий Гантемировых может составлять более 10 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). 

Суд отправил отца и сына под домашний арест. «Коммерсантъ» отмечает, что отбывать его они будут в своем роскошном особняке, приобретенном в том числе и на похищенные средства. 

Жителей Малгобека Гантемировых, а также десять их предполагаемых сообщников задержали сотрудники полиции и ГУЭБиПК МВД, которые приехали в Ингушетию в рамках мероприятий по декриминализации Северного Кавказа. Оперативники вышли на обнальщиков, проводя проверки в региональных ведомствах, в том числе в минстрое и управлении госэкспертизы. Сообщается, что через Гантемировых прошли сотни миллионов рублей, выделенных на строительство завода по производству стеклотары в селении Сагопши. Планировалось, что предприятие будет выпускать до 286 млн бутылок в год, однако выделенные на него средства, как считают в правоохранительных органах, исчезли у подрядчиков строительства и чиновников, которые должны были контролировать строительство. 

Когда правоохранители начали отслеживать движение средств, выяснилось, что часть из них была направлена компаниям-субподрядчикам, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, а затем обналичена в местном отделении «Россельхозбанка». Аналогичным образом проходило обналичивание денег, выделенных на другие проекты в Ингушетии. Обналичкой, по версии следствия, занимались Гантемировы. 

Старший Гантемиров, в прошлом имевший небольшой бизнес, занялся финансовыми операциями в 2010 году. Позже он привлек к делу сына и других родственников, а также друзей. Следствие считает, что за услуги по обналичке средств Гантемировы получали до 10% от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок. 

Сообщается, что в настоящее время на причастность к незаконным финансовым операциям проверяют руководство регионального филиала «Россельхозбанка».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: