Последние новости

01:08
Найденные у Абызова наркотики его теща назвала лечебным веществом
23:02
Спикер заксобрания Петербурга живет за счет города в особняке в курортной зоне
22:36
Арестованный экс-замминистра Иркутской области пожаловался Путину на угрозы сотрудников ФСБ
22:10
СК возбудил дело о смерти авиапассажира в Домодедово
21:52
На бывшего замглавы колонии в Рязанской области завели семь уголовных дел
21:28
Экс-главу ульяновского отделения ГИБДД осудили за взятку
21:06
Руководители полиции Крыма и Чечни возглавили список богатейших сотрудников МВД в регионах
20:50
На Кубани экс-полицейский избил задержанного и скрылся от следствия
20:02
Тело следователя нашли в Пермском крае
19:54
В Москве задержан «авторитетный» бизнесмен и главарь ОПГ, причастный к покушению на губернатора Волгоградской области 
19:16
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
17:38
«Это что, забава что ли такая национальная?». Адвокат Абызова заявил, что семья экс-министра осталась без средств к существованию
17:08
По делу об ОПС из Росреестра задержан депутат Народного собрания Дагестана
17:02
Красноярскую бизнес-леди жестоко убили и скинули тело в овраг 
16:38
В Ленобласти грабители избили сковородой генерального директора «Тихвин Моторс» 
16:02
«Хотел уехать и начать новую жизнь». На Ставрополье задержан беглый убийца директора племзавода «Восток» 
15:52
В Краснодарском крае за взятку задержан сотрудник Росреестра 
15:46
У жены Мединского нашли двухэтажный пентхаус в Хамовниках за 200 млн рублей  
15:10
Опубликована запись телефонного звонка Скрипаля племяннице  
15:00
У экс-министра Абызова при обысках нашли наркотики
14:52
Мэр Владивостока проводил выпускников «в последний путь» 
14:40
Отец изнасиловал 14-летнюю дочь в Петербурге
14:15
Замглавы отдела полиции в Саратове оказывал платные услуги мигрантам 
12:46
Убитого «охотниками на геев» помощника прокурора в детстве изнасиловали в церковно-приходской школе 
12:18
Главу Дербентского района Дагестана подозревают в четырех убийствах
11:50
Международную ассоциацию любительского бокса отстранили от Олимпиады из-за связей Гафура Черного с криминалом
11:28
Начальник мурманской части МЧС осужден за мошенничество
10:40
Банкиров из дела о полумиллиардном мошенничестве офицеров ФСБ связали с офшором «Дарт Вейдер»
10:22
Против судьи, освободившего чеченского «вора в законе» Азиза, возбудили уголовное дело
10:16
Владелец косаток отказывается выпускать морских животных из китовой тюрьмы
Все новости

В Ингушетии задержаны отец и сын, помогавшие чиновникам «отмывать» похищенные деньги

Новости / Финансы
1 648
0

Сумма ущерба оценивается более чем в 10 млрд рублей.

В Ингушетии задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которых подозревают в помощи местным чиновникам обналичивать и «отмывать» похищенные бюджетные средства, сообщает «Коммерсантъ». По данным источников издания, сумма ущерба от действий Гантемировых может составлять более 10 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). 

Суд отправил отца и сына под домашний арест. «Коммерсантъ» отмечает, что отбывать его они будут в своем роскошном особняке, приобретенном в том числе и на похищенные средства. 

Жителей Малгобека Гантемировых, а также десять их предполагаемых сообщников задержали сотрудники полиции и ГУЭБиПК МВД, которые приехали в Ингушетию в рамках мероприятий по декриминализации Северного Кавказа. Оперативники вышли на обнальщиков, проводя проверки в региональных ведомствах, в том числе в минстрое и управлении госэкспертизы. Сообщается, что через Гантемировых прошли сотни миллионов рублей, выделенных на строительство завода по производству стеклотары в селении Сагопши. Планировалось, что предприятие будет выпускать до 286 млн бутылок в год, однако выделенные на него средства, как считают в правоохранительных органах, исчезли у подрядчиков строительства и чиновников, которые должны были контролировать строительство. 

Когда правоохранители начали отслеживать движение средств, выяснилось, что часть из них была направлена компаниям-субподрядчикам, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, а затем обналичена в местном отделении «Россельхозбанка». Аналогичным образом проходило обналичивание денег, выделенных на другие проекты в Ингушетии. Обналичкой, по версии следствия, занимались Гантемировы. 

Старший Гантемиров, в прошлом имевший небольшой бизнес, занялся финансовыми операциями в 2010 году. Позже он привлек к делу сына и других родственников, а также друзей. Следствие считает, что за услуги по обналичке средств Гантемировы получали до 10% от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок. 

Сообщается, что в настоящее время на причастность к незаконным финансовым операциям проверяют руководство регионального филиала «Россельхозбанка».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: