Последние новости

11:57
Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина
11:40
Песков рассказал о необычных ощущениях при коронавирусе
09:41
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
07:07
Пушков напомнил о планах Маска полететь на Марс
05:59
Медведев оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу
23:54
В МИД России прокомментировали беспорядки в США
22:24
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
21:54
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
21:06
В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации двух террористов
19:37
ФСБ ликвидировала укрывшихся в кафе террористов в ходе спецоперации на Кавказе
18:06
Россиянка рассказала полиции о многочасовом изнасиловании
17:16
Завершена активная фаза спецоперации в Ингушетии
16:24
ФСБ начала на Кавказе операцию против боевиков
15:12
Путин озадачился из-за открытия стран для туризма
14:52
Названы востребованные у россиян поправки к Конституции
09:00
Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве
07:53
Ограбление инкассаторов со стрельбой в российском городе попало на видео
01:12
Цыгане накинулись на преследовавших их родственника за нарушение сотрудников ДПС
00:20
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
23:53
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела» России
21:31
Россия прокомментировала бунт в США из-за смерти чернокожего
20:57
Бывшая глава российского города сбежала в Англию с 79 миллионами рублей
19:28
Названо число совершенных в России по мотивам «поруганной чести» убийств
19:20
Очередь из выстроившихся на распродажу россиян попала на видео
19:20
Работающий с коронавирусом врач рассказал о конкурсе «Лидеры России. Политика»
18:18
Прапорщик ФСБ сбила врача на пешеходном переходе
16:59
У жены полковника-миллиардера Захарченко захотели изъять украшения из Нью-Йорка
16:59
Россиянин выстрелил в инструктора на полигоне и покончил с собой
16:55
Кадыров открестился от личного самолета
16:51
Россиянина посадили за убийство соотечественника в Камбодже
Все новости

Звонки и переписку братьев Магомедовых отслеживали полгода

На фото: Зиявудин Магомедов
Новости / Финансы
1 258
0
Сотрудники МВД и ФСБ полгода прослушивали телефонные разговоры братьев Магомедовых, а также следили за их интернет-перепиской. Об этом РБК сообщили источники, близкие к следствию. Сотрудники правоохранительных органов также направили более 100 запросов через Интерпол в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы».

Источник в СД МВД заявил, что полгода за братьями Магомедовыми следили сотрудники технического контроля. Информацию об этом подтвердил источник в центральном аппарате ФСБ.

Источник также рассказал, что задержать братьев планировалось еще 25 марта. Но часть материалов дела была не доработана, тогда пришлось перенести их задержание на более поздний срок.

Предпосылкой к задержанию 30 марта послужило то, что Зиявудин Магомедов спланировал поездку за рубеж. Настаивавший на аресте обоих Магомедовых следователь в суде на процессе по мере пресечения сообщил, что братья 31 марта должны были лететь в Майами. На эту дату у них были забронированы билеты. Зиявудин Магомедов объяснил, что планировал лететь в США с семьей, но собирался вернуться к 10 апреля. Ранее «Преступная Россия» сообщала, что следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах: в Дербенте, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новороссийске, Якутске, Нерюнгри, Казани, Приморске, Самаре. Обыски прошли и в офисах дочерних компаний группы «Сумма», а также в офисах компаний, связанных с Магомедовыми партнерскими отношениями.
Подписывайтесь на наш канал

Через Интерпол было отправлено более 100 запросов в полиции стран, где предположительно находятся офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми.

Источник в следственном департаменте МВД рассказал, как проводилась «основная схема хищения, вывода и обналичивания денег». «Компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ», — рассказал источник в следственных органах. Он добавил, что «основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм».

Источник также отметил, что дело о создании организованного преступного сообщества в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова и главы строительной компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова возбудили еще 29 марта. 30 марта все трое были задержаны. Сейчас они находятся в СИЗО «Лефортово».

Следователи установили семь эпизодов мошенничества и растрат.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: