Последние новости

05:36
Избивший новосибирского фокусника таксист стал фигурантом уголовного дело
05:02
В Подмосковье на подставном свидании избили гея-таджика
04:36
На экс-директора Антипинского НПЗ завели новое уголовное дело
04:00
Выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о межнациональной напряженности на Кубани
03:24
«Ъ»: Россия и Украина передадут друг другу рекордное число задержанных
03:14
Компания из России обвинила юриста в обмене ее данных на интимное видео
02:30
В Ростове-на-Дону устроили стрельбу на свадьбе 
02:02
C зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
23:06
19-летний лихач на «Мерседесе» сбил насмерть пожилую женщину в Москве 
22:18
Замглавы села в Дагестане набросил себе 34 года для получения пенсии
21:58
В России впервые возбудили уголовное дело о проведении договорного матча
21:28
Суд в Екатеринбурге арестовал одного из трех обвиняемых в изнасиловании полицейских
21:16
В Анапе задержали начальника отдела экономической полиции и его подчиненного
20:40
Суд отказался продлевать арест счетов экс-министра Абызова
20:20
Застрелившего жену челябинского депутата арестовали
19:48
В полиции Петербурга отрицают массовое увольнение сотрудников
19:34
В Петербурге уволили всех сотрудников управления экономической полиции
19:18
Восемь человек пострадали в массовой драке с участием борцов с наркотрафиком в Ингушетии 
19:00
У главного антикоррупционера Москвы нашли квартиру за 200 млн рублей
18:20
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме 
18:08
Ростовские врачи ампутировали руку ребенку, вовремя не заметив заражение
17:44
В Тольятти задержали грабителя, который нападал на офисы микрозаймов в костюме зайца
16:46
«Кто хочет отсосать?». Появилось видео начала конфликта, в котором пьяный майор полиции отправил подростка в кому  
16:44
В Москве задержали нелегального похоронщика, который заработал более 13 млн рублей
16:38
В Тюмени перед судом предстанут кавказцы, напавшие на полицейских на переправе
16:14
Начальника районной полиции в Якутии задержали за передачу продуктов и алкоголя в ИВС
15:44
В Екатеринбурге полицейских заподозрили в изнасиловании задержанной
15:28
Полицейские проехали мимо уличной драки в Тюмени 
15:14
После драки с участием цыган в Кемеровской области возбудили два уголовных дела
14:30
«Так воры к ворам не подходят». «Вор в законе» Сухач вернул титул Сергею Асатряну
Все новости

Крупнейшие подрядчики РЖД и «Газпрома» пользовались одной и той же «отмывочной» конторой 

На фото: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов Фото: Преступная Россия
Новости / Финансы
1 825
0

Накануне прошли обыски в офисах банкиров Ивана Станкевича и Сергея Менделеева.

Сотрудники ФСБ и СКР до поздней ночи проводили вчера обыски в помещениях топ-менеджеров, работающих на Ивана Станкевича и Сергея Менделеева в рамках дела о хищениях средств РЖД группой компаний «1520». Правда, сами банкиры покинули Россию, как только почувствовали опасность. Станкевич сбежал в США осенью прошлого года после ареста одного из владельцев ГК «1520» Валерия Маркелова, а Менделеев буквально пару недель назад.

Предполагается, что именно эта пара отвечала за операции по финансовому «прикрытию» хищений, последующему отмыванию денег и выводу их из России. При этом, как пишет Rucriminal.info, этой финансовой «прачечной» пользовался не только подрядчик РЖД, но и получатель госсредств на сотни миллиардов рублей от «Газпрома» - башкирская компания «Петон», с которой тесно связан вице-президент «Башнефти» Али Узденов. И «1520», и «Петона» «крышевали» силовики Дмитрий Захарченко - от МВД, Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Дмитрий Сенин – от ФСБ.

Иван Станкевич

Иван Станкевич 

«Петон» возглавил рейтинг Forbes «Короли госзаказа», заполучив в 2016 году госконтракты на 176 млрд рублей. «1520» попала на верхние строчки рейтинга в 2018, когда сумма ее подрядов превысила 218 млрд рублей.

Сначала этими каналами заведовал Станкевич, а после отъезда его сменил Менделеев. После обысков на допросы были доставлены топ-менеджеры, работавшие на Станкевича и Менделеева. Будет решаться, кто какой статус получит в материалах дела. Ранее сообщалось о том, что возбуждено дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Но если в материалах по «1520» уже есть обвиняемые и разыскиваемые, то в материалах по «Петону» их пока нет.

Официальными владельцами «Петона» считаются Эдуард Гасанов, Олег Поляков, Эмин Ахундов, Игорь Мнушкин, но за их спинами всегда стояли более мощные фигуры, в частности, вице-президент АФК «Система» Али Узденов, который очень долгие годы считался «газовым королев» Ростовской области. Кстати, выходцем из этого же региона является Дмитрий Захарченко, который заняв пост в ГУЭБиПК и, близко сойдясь с сотрудником ФСБ РФ Дмитрием Сениным, получил большое влияние на тогдашнего вице-президента «Газпрома» Кирилла Селезнева. Именно благодаря этому Узденову в свое время удалось собрать вокруг себя все сбытовые «дочки» «Газпрома» в регионе. 

Али Узденов

Али Узденов 

Узденов начал снабжать контрактами на крупные суммы тогда еще небольшое башкирское НИИ «Петон» еще когда «Башнефть» входила в АФК «Систему». Позже появилась идея превратить «Петон» в одного из крупнейших получателей подрядных денег и от «Газпрома». Такое стремительное продвижение никому ранее не известной компании объясняется тем, что, по данным источников Rucriminal.info, Узденов был неофициальным совладельцем НИИ «Петон». Доли также были у главы «Нового потока» Дмитрия Мазурова и еще ряда неназываемых лиц. Вероятно, что после изучения документов, изъятых во время обысков 14 августа, у следствия появятся серьезные вопросы к Узденов и другим бенефициарам «Петона».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: