Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

СКР завершил расследование дела о хищении 155 млн рублей при строительстве автотехцентра в Воронеже

Новости / Финансы
3 757
0

По версии следствия, к хищению причастны двое бывших топ-менеджеров дилерской сети «Модус», а также представитель воронежской строительной компании «Воронеж-Реалти».

Скажи беспределу - НЕТ!

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в дилерской сети «Модус», сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия, топ-менеджеры «Модуса» и экс-гендиректор воронежского юрлица холдинга ООО «Воронеж-Реалти» похитили из бюджета 155 млн рублей при строительстве автоцентра на окраине Воронежа.

Обвинения по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлены бывшим директорам «Модуса» по строительству и финансам Константину Пашенцеву и Алексею Новичкову, а также экс-гендиректору воронежской строительной компании Константиру Дрозду. Никто из них своей вины не признал.

По версии следствия, весной 2010 года Пашенцев и Новичков разработали план хищения средств из бюджета с помощью возмещения НДС при строительстви станции техобслуживания автомобилей в дилерской деревне «Модус» на выезде из Воронежа. Менеджеры договорились о возведении объекта с ООО «Строительная компания». Цена составила 237,6 млн рублей. Договор оформили не напрямую, а через фирму-однодневку ООО «РемСтройКомплекс», которая якобы выступила подрядчиком. Следствие считает, что расчет со строителями также велся через подставную фирму – ООО «Век-Строй».

После этого обвиняемые якобы изготовили подложные договоры генподряда за подписью гендиректора «Воронеж-Реалти» Надежды Лещенко. В этих документах стоимость работ была завышена до 589,1 млн рублей. Деньги под проект получили в банке «Возрождение» и провели по подставным счетам, а новый гендиректор «Воронеж-Реалти», который сменил на этом посту Лещенко и якобы был посвящен в мошеннический план, подписал акты приемки и другие фиктивные документы. В результате обвиняемые возместили НДС на сумму 89,7 млн рублей, которые и похитили.

Второй эпизод связан с хищениями из бюджета «путем незаконного получения субсидий» при строительстве того же объекта. Обвиняемые получили по областной программе поддержки инвестпроектов компенсацию на оплату части процентов за пользование кредитом. По версии следствия, после рассмотрения фиктивных документов департамент промышленности, связи и инноваций Воронежской области заключил с «Воронеж-Реалти» договор инвестиционной деятельности, по которому к концу 2014 года компании перечислили почти 65 млн рублей в качестве субсидии. Эти деньги обвиняемые также похитили, считает следствие.

В сентябре 2018 года сотрудники задержали Надежду Лещенко в одном из московских аэропортов якобы при попытке покинуть страну. В ведомстве на тот момент утверждали, что ее причастность к хищениям подтверждается собранными доказательствами, а сама фигурантка больше года скрывалась от следствия. Однако за Лещенко вступились представители бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые утверждали, что СКР «взял в заложники кормящую мать четырех детей» и «доломал ее» путем психологического прессинга. Из-за поднявшегося скандала следствие отозвало ходатайство об аресте женщины и сообщило, что она дала показания, в которых «изобличила участников преступлений». Через месяц уголовное преследование Лещенко было прекращено.

Прокуратура Воронежской области не согласилась с освобождением Лещенко от уголовной ответственности и в октябре 2018 года вернула ей статус подозреваемой. В нем она пробыла до июня 2019 года.

В вынесенном в мае 2019 года постановлении о привлечении других фигурантов в качестве обвиняемых говорится, что на момент совершения преступления Лещенко была в отпуске по уходу за ребенком и подписывала кредитный договор, не зная об их преступных намерениях. Пришедший ей на смену Константин Дрозд якобы согласился участвовать в мошенничестве.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: