Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

После жалобы однокурсника Путина на владельца водочной компании завели дело

На фото: Фото: РБК
Новости / Финансы
4 167
0

Бенефициар группы «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана подозревается в мошенничестве.

Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Павла Сметаны, бенефициара группы «Кристалл-Лефортово», выпускавшей водку под брендами «Старая Москва», «Зимняя дорога». 

Скажи беспределу - НЕТ!

В разговоре с РБК Сметана подтвердил получение постановления о возбуждении дела, однако подробности обсуждать отказался, заявив, что ограничен подпиской о неразглашении.

Уголовное дело в отношении Сметаны и «неустановленной группы лиц» было заведено после поступления жалобы от Николая Егорова, бывшего однокурсника президента России Владимира Путина, а ныне партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и акционера ОФК Банка. 

Следствие полагает, что фигуранты дела, среди которых были и менеджеры ОФК Банка, похитили 2,65 млрд рублей у ОФК, оформив пять кредитов, на подконтрольные Сметане компании. 

В конечном счете деньги оказались на счету строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в счет погашения ранее выданного займа. Возвращать же кредиты ОФК Банку бизнесмен изначально не собирался, полагает следствие. 

Сам Егоров через своего представителя заявил, что у него не было возможности бороться с нарушением своих прав как миноритарного акционера (ему принадлежит 25% акций банка), кроме как с помощью жалобы в СК. 

Добавим, что после того, как в 2017 году основной продавец продукции «Кристалл-Лефортово» компания «Статус-Групп» объявила о банкротстве, дела у производителя пошли не очень. В результате, в 2018 году предприятия принадлежащей Сметане группы стали закрываться, а летом процедуру банкротства основных операционных компаний группы инициировал банк ВТБ. 

В апреле 2018 года ЦБ отозвал у ОФК Банка лицензию. В мае регулятор стало известно о дыре в капитале финансовой организации в более чем в 17,5 млрд руб. 

В декабре 2018 года в международный розыск был объявлен бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Следствие полагает, что он причастен к хищению из ОФК Банка 14 млрд руб. Павел Сметана утверждает, что именно Чуян стал виновником банкротства «Кристалл-Лефортово». По версии бизнесмена, Чуян является бенефициаром «Статус-Групп».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: