В компании «Новотранс», принадлежащей Константину Гончарову, идет доследственная проверка. Компанию подозревают в отмывании денег и выводе их за рубеж. Речь идет о крупных суммах, порядка 10 млрд долларов. Если подозрения подтвердятся, то одному из крупнейших железнодорожных операторов грозят большие неприятности, а сами владельцы могут оказаться в СИЗО. Более того, скандал с «Новотрансом» может нанести удар по ключевой портовой инфраструктуре страны.
Следователи подозревают компанию «Новотранс» в выводе денег по одной из распространенных схем — через так называемые фиктивные перевозки. В данном случае речь идет о фиктивных перевозках нефтепродуктов. Упрощенно ее можно описать так: компания-перевозчик в сговоре с компанией-поставщиком оформляет фиктивную перевозку товара, например, за рубеж. Перевозка оформляется через офшорное подразделение компании-перевозчика. Деньги идут прямиком на счета этой компании, перевозка товара в реальности не происходит и закрывается фиктивными актами. В итоге деньги делятся между заказчиком и перевозчиком и оседают в офшорах.
Известно, что такую схему на протяжении многих лет использовала созданная еще во времена МПС и затем продолжавшая работу при прежнем руководстве РЖД компания-перевозчик Transrail. Как писали СМИ, международная система компаний «Трансрейл» включает в себя свыше 150 фирм в 12 странах мира. При этом все швейцарские «Трансрейлы» были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу. Одновременно в деятельности компаний группы «Трансрейл» использовался ряд трастов. В Лихтенштейне — Simka Trust, Sunar Trust и др., в Люксембурге — Finance Trust Holding и др., на Каймановых островах —Transport Holding.
Именно эта компания в 2006 году под названием Transrail-car вошла в состав созданной в 2004 году компании «Новотранс». При этом на 2019 год учредителем ООО «Трансрейл Кар» числится ООО «АРГО», генеральным директором с 2013 по 2015 год был сам владелец «Новотранса» Константин Гончаров.
Следственные действия в «Новотрансе» с дальнейшим развитием в уголовные дела могут иметь серьезные последствия для компании и рынка перевозок. Ведь «Новотранс» является крупным оператором грузового железнодорожного подвижного состава России и стран СНГ с собственным парком в 25 000 универсальных полувагонов, за которые, по слухам, уже началась борьба других участников рынка на волне информации о проверках в отношении компании.
При этом «Новотранс» с осени 2018 года является владельцем ОАО «Транспортно-логистический комплекс», которому принадлежит терминал «Юг-2» в порту Усть-Луга и оператор комплекса — стивидорная компания АО «Морской торговый порт Усть-Луга». А компания ООО «Новотранс-актив» реализует крупный инвестиционный проект в порту Усть-Луга по созданию портовой инфраструктуры в рамках развития четвертой, пятой и шестой очередей порта. Гончаров делает ставку на то, что новый терминал станет ключевым для развития железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного региона, Центральной части России и Сибири. Напомним, что порт Усть-Луга является важным стратегическим объектом с точки зрения увеличения российского экспорта, любые проблемы с выполнением инвестпроектов — это скандал в масштабах страны.
Кроме того, «Новотранс» в лице собственной компании «СК «Новотранс» является генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» по обслуживанию и развитию единственного паромного комплекса, который обеспечивает грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями (порт Усть-Луга — порт Балтийск). Комплекс имеет стратегически важное для страны значение, поскольку только благодаря ему происходит доставка грузов в Калининградскую область и обратно без пересечения границ других государств.