Последние новости

07:50
В России оценили «рассекреченный доклад ЦРУ» о Бандере
20:24
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20:15
Живший с четырьмя детьми в заброшенном доме россиянин оказался не их отцом
19:15
В окружении Медведева ответили на претензии Лукашенко
19:04
На врачей российской больницы завели дело после статьи «Ленты.ру»
18:49
Полицейским Москвы и Петербурга установили надбавки за особо сложную службу
17:53
Полуголый неадекватный россиянин попытался пробраться в детский сад
17:05
Гомофоба осудят за убийство шваброй российских пенсионеров-геев
16:44
В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши
16:43
Закрыто дело об авиакатастрофе с 50 погибшими в аэропорту Казани
16:28
Названа дата общественных слушаний по законопроекту о поправках к Конституции
16:05
Тайник со взрывчаткой в Крыму попал на видео
15:56
Кремль объяснил суть инициативы Путина по саммиту пяти государств
15:42
В российской клинике ребенку с ДЦП сломали ногу
15:38
Названа причина внезапной смерти подростка в российской школе
15:35
В «Единой России» назвали уродством поведение главы Чувашии
15:05
Обвиняемый ФСБ в терроризме россиянин высмеивал ИГ и играл в Warcraft
15:03
Поведению «подрессировавшего» пожарных главы Чувашии нашли объяснение
14:33
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
13:51
Полицейские устроили россиянину пытки в позе лотоса
13:33
Обманывавшая кассиров россиянка объяснила поступок бедностью и шестью детьми
13:27
В МВД оправдались за гибель ребенка от рук сектантов
13:18
Кремль объяснил силу голосования по поправкам к Конституции
13:13
Кремль объяснил сложность с помилованием осужденной за гашиш израильтянки
13:04
Россияне попались на съемках порно со школьницами
12:50
Назван вариант решения проблемы осужденной за гашиш израильтянки
12:32
Проживавшего в заброшенном доме с четырьмя детьми россиянина задержали
12:22
Определилось число финалистов олимпиады «Я — профессионал»
12:04
В Госдуме предложили ООН определить «исторических негодяев»
11:33
Палестинский оркестр попытался сыграть гимн России перед Путиным и сфальшивил
Все новости

Сооснователь биржи BTC-e рассказал о переводе криптовалюты на $450 млн в «фонд ФСБ»

Новости / Финансы
3 234
0

Один из основателей криптобиржи BTC-e Антон Билюченко дал показания о том, куда пропали биткоины и другие валюты на $450 млн с рухнувшей в конце прошлого года биржи Wex. По ее данным, он заявил, что перевел криптовалюту по требованию некого «Антона», так как опасался за свою жизнь, а «Антон» пояснил ему, что криптовалюта пойдет в «фонд ФСБ России».

Биткоины и другая виртуальная валюта на сотни миллионов долларов, выведенные с рухнувшей в 2018 году криптобиржи Wex, могли быть направлены на счета, подконтрольные сотрудникам ФСБ. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили из-за пропажи этих средств. 

Znak.com напоминает, что Wex, начавшая работу в 2017 году, рухнула через год — в 2018-м. Ее запустил один из основателей закрывшейся биржи ВТС Алексей Билюченко. Биржа к концу года вошла в число самых крупных, ее оборот составил $80 млн в сутки. Но с конца прошлого года Wex не работает.

Официальным юрлицом биржи являлась компания World Exchange Services, которую зарегистрировали в Сингапуре. Ее собственником значился уроженец Белоруссии Дмитрий Васильев. Осенью 2018 года он продал биржу, официально — бизнесмену из Киева, который воевал в Донбассе на стороне ДНР под позывным «Морячок». Но, по данным РБК, в действительности за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев, однако он отрицает эту информацию. 

New Project.jpg

Дмитрий Васильев 

Но, как следует из материалов уголовного дела о мошенничестве, Малофеев мог как минимум получать информацию о работе Wex, и с ним мог общаться ее основатель Билюченко. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора двух мужчин о бирже, голос одного из них похож на голос Малофеева (это показала и экспертиза). 

Васильев во время допроса в рамках расследования уголовного дела рассказал, что они обратились за «административным ресурсом» к Малофееву. Тот хотел создать легальную криптовалютную площадку Vladex во Владивостоке «для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации». Разработчиком платформы стал некий Антон, вероятно, экс-сотрудник ФСБ Антон Немкин. 

Сам Билюченко в показаниях заявил, что в апреле 2018 года он приехал в Москву в офис Малофеева. Там этот Антон предложил ему отдать флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы Wex. Билюченко сделал это, но затем его отвезли в приемную ФСБ. Несколько людей в штатском стали задавать ему вопросы о бирже. 

На следующий день Билюченко снова отвезли в офис Малофеева. Тогда Антон уже потребовал отдать всю криптовалюту Wex в «фонд ФСБ России». Речь шла о $450 млн. Опасаясь за свою жизнь, основатель биржи сделал это. 

Но давление на него не прекратилось. В середине июля он снова прилетел в Москву на встречу с Малофеевым и вновь отправился на разговор в ФСБ. На этот раз двое сотрудников ведомства требовали отдать базу данных пользователей. 

Один из источников, близкий к следствию, утверждает, что возможное участие чекистов в переговорах изучали в управлении «М» ФСБ. Оно отвечает за контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы. Билюченко в своих показаниях утверждает, что стал жертвой «мошеннических действий с целью завладения активами биржи».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: