Последние новости

19:56
В Подмосковье разработают концепцию детской безопасности
19:47
Белоруссия передала России 32 бойцов ЧВК
19:42
Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера
18:31
Путин предложил созвать саммит по иранской ядерной программе
18:30
Адвокат потерял Ефремова
17:59
Российский частный самолет аварийно сел в поле
17:26
В порту Петербурга изъяли более 25 килограммов кокаина
16:55
В Москве задержали главаря ОПГ за продажу школьницы в сексуальное рабство
16:34
Россияне устроили массовый сход после смерти сбитой подростком-цыганом девочки
15:25
На смотрящего за Москвой вора в законе завели дело по приезде из Белоруссии
14:53
Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в смертельном ДТП
14:16
В России захотели засекретить всю оборонную информацию
14:16
Хакеры атаковали российские банки под видом журналистов
14:16
Появилась версия об отравлении рэпера Энди Картрайта
13:23
15-летняя россиянка победила рак и погибла под колесами подростка-гонщика
13:07
Мишустин провел совещание по развитию энергетики Дальнего Востока
13:07
Расстрел главы ингушского центра «Э» признали терактом для устрашения силовиков
12:14
У Мосгорсуда спустя 20 лет сменится председатель
11:27
ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство
11:10
МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег из России
10:49
Бойца спецназа ФСБ проверят на педофилию
10:49
ФСБ и спецназ обыскали налоговую службу Ленобласти по делу о неуплате налогов
04:09
Эксперт дал советы жертвам хакерских атак
23:04
Фигурант дела Фургала заявил об избиениях
20:15
Поверивший полицейским россиянин оговорил себя ради денег и алкоголя
18:42
Российских полицейских задержали прямо в отделе из-за вымогательства
18:17
Бандитов с методами спецслужб отправят под суд за похищения и убийства россиян
18:05
Стали известны подробности гибели расчлененной женщины в Москве
18:04
Жители 200 миллионов домов оказались под угрозой из-за уязвимости в гаджетах
16:16
Собянин анонсировал продление масочного режима в Москве на месяцы
Все новости

Сооснователь биржи BTC-e рассказал о переводе криптовалюты на $450 млн в «фонд ФСБ»

Новости / Финансы
3 646
0

Один из основателей криптобиржи BTC-e Антон Билюченко дал показания о том, куда пропали биткоины и другие валюты на $450 млн с рухнувшей в конце прошлого года биржи Wex. По ее данным, он заявил, что перевел криптовалюту по требованию некого «Антона», так как опасался за свою жизнь, а «Антон» пояснил ему, что криптовалюта пойдет в «фонд ФСБ России».

Биткоины и другая виртуальная валюта на сотни миллионов долларов, выведенные с рухнувшей в 2018 году криптобиржи Wex, могли быть направлены на счета, подконтрольные сотрудникам ФСБ. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили из-за пропажи этих средств. 

Znak.com напоминает, что Wex, начавшая работу в 2017 году, рухнула через год — в 2018-м. Ее запустил один из основателей закрывшейся биржи ВТС Алексей Билюченко. Биржа к концу года вошла в число самых крупных, ее оборот составил $80 млн в сутки. Но с конца прошлого года Wex не работает.

Официальным юрлицом биржи являлась компания World Exchange Services, которую зарегистрировали в Сингапуре. Ее собственником значился уроженец Белоруссии Дмитрий Васильев. Осенью 2018 года он продал биржу, официально — бизнесмену из Киева, который воевал в Донбассе на стороне ДНР под позывным «Морячок». Но, по данным РБК, в действительности за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев, однако он отрицает эту информацию. 

New Project.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Дмитрий Васильев 

Но, как следует из материалов уголовного дела о мошенничестве, Малофеев мог как минимум получать информацию о работе Wex, и с ним мог общаться ее основатель Билюченко. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора двух мужчин о бирже, голос одного из них похож на голос Малофеева (это показала и экспертиза). 

Васильев во время допроса в рамках расследования уголовного дела рассказал, что они обратились за «административным ресурсом» к Малофееву. Тот хотел создать легальную криптовалютную площадку Vladex во Владивостоке «для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации». Разработчиком платформы стал некий Антон, вероятно, экс-сотрудник ФСБ Антон Немкин. 

Сам Билюченко в показаниях заявил, что в апреле 2018 года он приехал в Москву в офис Малофеева. Там этот Антон предложил ему отдать флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы Wex. Билюченко сделал это, но затем его отвезли в приемную ФСБ. Несколько людей в штатском стали задавать ему вопросы о бирже. 

На следующий день Билюченко снова отвезли в офис Малофеева. Тогда Антон уже потребовал отдать всю криптовалюту Wex в «фонд ФСБ России». Речь шла о $450 млн. Опасаясь за свою жизнь, основатель биржи сделал это. 

Но давление на него не прекратилось. В середине июля он снова прилетел в Москву на встречу с Малофеевым и вновь отправился на разговор в ФСБ. На этот раз двое сотрудников ведомства требовали отдать базу данных пользователей. 

Один из источников, близкий к следствию, утверждает, что возможное участие чекистов в переговорах изучали в управлении «М» ФСБ. Оно отвечает за контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы. Билюченко в своих показаниях утверждает, что стал жертвой «мошеннических действий с целью завладения активами биржи».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: