Последние новости

21:41
Умерла экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова
20:41
Семейная пара убила россиянина за плевок на кухне
20:36
В России у утонувшего в бочке с водой двухлетнего ребенка нашли алкоголь в крови
19:35
В Петербурге тело женщины привязали за шею проводом к автомобилю
18:59
Российского полицейского убили во время конфликта в баре
18:06
Россиянин предстанет перед судом за расправу над любовницей
18:05
Кандидат в Госдуму задекларировал истребитель, биплан и три теплохода
17:34
На политолога Федора Крашенинникова завели дело о клевете
17:14
Открылся 5 Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества
16:48
Поклонская раскритиковала видеообращение Зеленского к годовщине крещения Руси
16:42
В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на статью Путина
16:18
При обыске у сотрудника ГИБДД Таганрога нашли его портрет в форме маршала СССР
16:17
Начальника колонии «цапка»-крабоеда отдали под суд
16:05
В Крыму назвали «потоком лжи» ответ Зеленского на статью Путина
15:18
Песков рассказал о контактах Путина с Обамой и Бушем
15:12
Десять полицейских сели на 56 лет за задушенного во время пыток россиянина
15:05
Песков оценил заявление Байдена о превосходстве американских разведчиков
14:47
Песков охарактеризовал отношения России и США
14:41
В Кремле ответили на вопрос о сроках поставок иностранных вакцин в Россию
14:38
Россиянин покончил с собой в тире на глазах у инструктора
14:34
Кремль прокомментировал слова Байдена о «проблемах Путина»
14:17
Служившего в ВМФ россиянина оставили под арестом по делу о госизмене
13:21
В Совфеде ответили на слова Байдена о «проблемах Путина»
13:20
МВД изъяло тонну наркотиков из подпольной лаборатории в Башкирии
13:03
В Москве подросток на Mercedes врезался в автобус
12:36
Раскрыты подробности дела задержанного в Иркутске полковника МВД
12:29
Политолог оценил высказывание Байдена о «проблемах» Путина
12:09
Умер смотрящий за Свердловской областью вор в законе Седой
12:03
Появилось видео с разбившимся в Амурской области самолетом
11:58
Зюганов анонсировал «общероссийский пикет»
Все новости

Сооснователь биржи BTC-e рассказал о переводе криптовалюты на $450 млн в «фонд ФСБ»

Новости / Финансы
6 168
0

Один из основателей криптобиржи BTC-e Антон Билюченко дал показания о том, куда пропали биткоины и другие валюты на $450 млн с рухнувшей в конце прошлого года биржи Wex. По ее данным, он заявил, что перевел криптовалюту по требованию некого «Антона», так как опасался за свою жизнь, а «Антон» пояснил ему, что криптовалюта пойдет в «фонд ФСБ России».

Биткоины и другая виртуальная валюта на сотни миллионов долларов, выведенные с рухнувшей в 2018 году криптобиржи Wex, могли быть направлены на счета, подконтрольные сотрудникам ФСБ. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили из-за пропажи этих средств. 

Скажи беспределу - НЕТ!

Znak.com напоминает, что Wex, начавшая работу в 2017 году, рухнула через год — в 2018-м. Ее запустил один из основателей закрывшейся биржи ВТС Алексей Билюченко. Биржа к концу года вошла в число самых крупных, ее оборот составил $80 млн в сутки. Но с конца прошлого года Wex не работает.

Официальным юрлицом биржи являлась компания World Exchange Services, которую зарегистрировали в Сингапуре. Ее собственником значился уроженец Белоруссии Дмитрий Васильев. Осенью 2018 года он продал биржу, официально — бизнесмену из Киева, который воевал в Донбассе на стороне ДНР под позывным «Морячок». Но, по данным РБК, в действительности за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев, однако он отрицает эту информацию. 

New Project.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Дмитрий Васильев 

Но, как следует из материалов уголовного дела о мошенничестве, Малофеев мог как минимум получать информацию о работе Wex, и с ним мог общаться ее основатель Билюченко. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора двух мужчин о бирже, голос одного из них похож на голос Малофеева (это показала и экспертиза). 

Васильев во время допроса в рамках расследования уголовного дела рассказал, что они обратились за «административным ресурсом» к Малофееву. Тот хотел создать легальную криптовалютную площадку Vladex во Владивостоке «для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации». Разработчиком платформы стал некий Антон, вероятно, экс-сотрудник ФСБ Антон Немкин. 

Сам Билюченко в показаниях заявил, что в апреле 2018 года он приехал в Москву в офис Малофеева. Там этот Антон предложил ему отдать флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы Wex. Билюченко сделал это, но затем его отвезли в приемную ФСБ. Несколько людей в штатском стали задавать ему вопросы о бирже. 

На следующий день Билюченко снова отвезли в офис Малофеева. Тогда Антон уже потребовал отдать всю криптовалюту Wex в «фонд ФСБ России». Речь шла о $450 млн. Опасаясь за свою жизнь, основатель биржи сделал это. 

Но давление на него не прекратилось. В середине июля он снова прилетел в Москву на встречу с Малофеевым и вновь отправился на разговор в ФСБ. На этот раз двое сотрудников ведомства требовали отдать базу данных пользователей. 

Один из источников, близкий к следствию, утверждает, что возможное участие чекистов в переговорах изучали в управлении «М» ФСБ. Оно отвечает за контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы. Билюченко в своих показаниях утверждает, что стал жертвой «мошеннических действий с целью завладения активами биржи».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: