Последние новости

06:57
Спасатели проведут поиск погибших еще в 890 горных выработках шахты «Листвяжная»
04:25
Началась подготовка эвакуации экипажа севшего на мель у Сахалина сухогруза
03:30
В России захотели ограничить продажу алкоголя в Новый год
00:03
Принята резолюция России и США против применения IT в преступных целях
23:16
В Госдуме оценили возможность нападения России на Украину
22:56
В Госдуме назвали причины интереса Байдена к нормальным отношениям с Россией
22:24
В Кремле сравнили отношения России и США с авгиевыми конюшнями
22:14
В России заявили об отсутствии смелости у США ввести серьезные санкции
21:24
В Кремле рассказали о специальной линии для разговора Путина и Байдена
21:16
Кремль выразил обеспокоенность возможностью размещения военных НАТО на Украине
21:10
В России обвинили США в нагнетании ситуации перед разговором Путина и Байдена
21:02
Россиянин из ревности убил девушку и сжег ее тело на даче у родителей
20:53
В Госдуме осудили критикующих QR-коды медиков
20:52
Песков назвал информационной истерикой сообщения о санкциях США против России
20:46
Россиянам назвали способы защититься от популярного вида мошенничества
20:28
У российской пенсионерки украли полмиллиона рублей во время снятия порчи
19:55
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки волонтеров в России
19:17
Москалькова выступила против содержания россиян в СИЗО
19:07
Песков рассказал о секретном канале видеосвязи Путина с Байденом
19:04
Российский следователь предстанет перед судом за взятку в 2,3 миллиона рублей
18:59
В Кремле назвали агрессивной риторику США в адрес России
18:40
Песков назвал способ снятия напряженности на Украине
18:37
Рашкин прокомментировал допрос по делу о незаконной охоте
18:25
Кремль предостерег от экзальтированных ожиданий от переговоров Путина и Байдена
18:02
Замглавы МВД Самары обвинили в получении миллионных взяток от преступников
17:51
Полпред Путина оценил возможность сдачи Курил в аренду
17:33
В Совфеде заявили о существенных изменениях в жизни трети перенесших коронавирус
17:00
Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева вышлют из России
16:26
Тело прораба со связанными руками и ногами нашли в подвале дома в Подмосковье
16:15
Следователи рассказали об итогах проверки инцидента с едва не упавшим самолетом
Все новости

Гадалка призналась в подстрекательстве руководства Нота-банка к хищению 350 млн руб.

На фото: Нона Михай
Новости / Финансы
1 482
0

55-летняя Нона Михай давала топ-менеджерам финансовой организации на каждом этапе преступления, считает следствие.

Скажи беспределу - НЕТ!

Обвиняемая в причастности к хищению более чем 2,2 млрд руб. из Нота-банка гадалка Нона Михай воспользовалась «неограниченным доверием» руководства финансовой организации и стала фактическим инициатором присвоения заведомо невозвратного кредита. Об этом заявила представитель гособвинения в Останкинском суде Москвы, который в пятницу, 25 мая, начал слушать дело о мошенничестве и растрате в Нота-банке.

С Михай связан один из трех эпизодов дела, ущерб по нему составляет 350 млн руб. «Вину признаю, полностью раскаиваюсь», — сказала суду обвиняемая. 55-летняя фигурантка дела имеет начальное образование, является пенсионеркой, отметила она в начале процесса в ответ на вопросы судьи.

Остальные двое обвиняемых — бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин и его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин — не признали вину. «Мне не понятно, в чем меня обвиняют. Текст обвинительного заключения я воспринял. Но виновным себя не признаю», — заявил Дмитрий Ерохин, его брат сказал суду практически то же самое.

На момент отзыва лицензии в ноябре 2015 года долги банка превышали активы на 26 млрд руб., сообщал Центробанк.

Михай лично не имела отношения к Нота-банку, но была хорошо знакома с Ларисой Марчуковой, сестра которой Галина, в свою очередь, работала в учреждении финансовым директором. Михай «воспользовалась влиянием» на сестер и склонила их к хищению; те из корыстных побуждений согласились. Галина Марчукова, в свою очередь, вовлекла в преступную схему начальника.

Банкиры подыскали реальное действующее юрлицо, нуждающееся в кредите — им стала компания «Фармстер» — и убедили его руководство заключить договор поставки медоборудования с контролируемой банкирами «технической» фирмой-однодневкой «Элит-проект». Этот контракт был необходимым условием выдачи кредита, сообщили банкиры директору «Фармстера» Ивану Тарлыкову. Компания перечислила однодневке нужную сумму за оборудование, но товар так и не получила: деньги расхитило руководство Нота-банка.

Автором схемы была закончившая несколько классов школы Михай, считает следствие: благодаря своей дружбе с Марчуковыми она давала банкирам советы и указания на каждом этапе выполнения преступного умысла и «располагала информацией обо всех их преступных действиях», заявила гособвинитель.

Добавим, что самый большой эпизод хищения связан с крупнейшим дорожным подрядчиком — компанией «Мостотрест», контролируемой семьей Ротенбергов (в 2015 году Игорь Ротенберг продал свою долю в компании, а в феврале 2018-го о покупке пакета акций «Мостотреста»рассказал представитель Аркадия Ротенберга; в апреле сделка была закрыта). Ущерб от мошенничества (ст. 159 УК) составляет свыше 1,5 млрд руб., рассказала на заседании гособвинитель.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: