Последние новости

22:37
Телефоны американских дипломатов взломали с помощью шпионских программ
22:28
Обнародованы переговоры пилотов едва не разбившегося самолета из Магадана
20:26
Следователя из СКР Томской области арестовали в Басманном суде Москвы
20:07
Задержан сбежавший из российской колонии заключенный
19:50
В Госдуме назвали глупым наречение СП-2 стратегической ошибкой Германии
19:41
52-летний россиянин убил односельчанина кочергой во время ссоры
19:19
Адвокат прокомментировал обвинения по делу о госизмене основателю Group-IB
19:04
Путин обсудил с Эрдоганом применение турецких беспилотников в Донбассе
18:57
ФСБ и МВД установили причастных к покушению на бывшего вице-мэра Ставрополя
18:21
Российский депутат попытался задушить активиста и попал на видео
18:03
В ЦИК опровергли нарушение прав иноагентов на выборах в Госдуму
17:55
Рашкина вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о незаконной охоте
17:49
Раскрыты подробности дела основателя Group-IB Сачкова
17:39
На стрелявшего в центре Москвы завели дело
17:10
Путину предложат поднять зарплаты во ФСИН для борьбы с пытками в колониях
17:08
Ректора «Шанинки» из суда в Москве забрала скорая помощь из-за скачка давления
17:01
Бывшую замминистра просвещения Ракову оставили под стражей до весны
16:53
Обвиняемого в госизмене россиянина связали с делом о продаже должностей в МИД
16:51
В России ответили поговоркой на слова о добровольной сдаче Крыма Киевом
16:07
Стали известны темы переговоров Путина и Байдена
16:02
Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом
15:35
Адвокат сообщил о «существующих только на бумаге» убийствах в деле Тесака
15:17
Путин высказался о работе закона об иноагентах
15:14
В Госдуме допустили поставки оружия республикам Донбасса в случае обострения
15:06
Свидетель описал пострадавшего при стрельбе в центре Москвы
14:43
В Совете Федерации заявили о готовности России к военным провокациям Киева
14:38
Похитители потребовали с двоих россиян выкуп в 28 миллионов рублей
14:34
Полковник полиции Москвы задержан за продажу должностей в Налоговой службе
14:28
Российского генерала Генштаба отдадут под суд за аферы на 6,5 миллиарда рублей
14:21
Раскрыта личность стрелявшего в таксиста в центре Москвы
Все новости

Руководство банка «Монолит», в правление которого ранее входил адвокат Генерал Дима, обвиняют в хищении 6,5 млрд рублей

На фото: Дмитрий Якубовский
Новости / Финансы
1 875
0

К широко известному адвокату и предпринимателю Дмитрию Якубовскому, имя которого ранее неоднократно связывали с лидерами Солнцевской ОПГ, у следствия претензий нет. Сам он ничего не подписывал, и из правления «Монолита» вышел за год до отзыва у банка лицензии».

Бывшее руководство банка «Монолит», у которого Банк России отозвал лицензию в 2014 году, попало под уголовное преследование, сообщает «Коммерсантъ». Экс-председателя правления банка Александра Данилина, его первого заместителя Андрея Икрамова и ряд других фигурантов следователи обвиняют в хищении из банка более чем 6,4 млрд рублей.

Скажи беспределу - НЕТ!

В настоящее время Александр Данилин по ходатайству следствия заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, отмечает издание.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год руководство «Монолита» выдало ничем не обеспеченные кредиты на сумму 6,4 млрд рублей почти 100 коммерческим структурам, при том, что финансово-хозяйственную деятельность вели лишь несколько из них. В ходе расследования было установлено, что большинство заемщиков отсутствовали по адресам места регистрации компаний, не имели штата сотрудников, а в их руководство входили одни и те же лица. Большинство заемщиков прекратили выплачивать задолженность по процентам с февраля 2014 года – еще за месяц до отзыва у «Монолита» лицензии.

Доказательством виновности банкиров послужила переданная АСВ правоохранителям документация, из которой стало известно, что кредиты выдавались даже организациям, не предоставившим банку досье. Сроки погашения кредитов при их приближение руководство «Монолита» пролонгировало автоматически. Примечательно, что двум заемщикам — ООО «Итера» и ООО «Эстетика» — займы были выданы без какого-либо ликвидного обеспечения в слитках платины. 

В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск конкурсного управляющего банка «Монолит» о привлечении к субсидиарной ответственности на 6,4 млрд рублей двух из 7 бывших руководителей кредитного учреждения. Ими стали главные фигуранты уголовного дела Данилин и Икрамов.

Стоит отметить, что привлечь к ответственности руководство «Монолита» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) первый раз попыталось в мае 2014 года, спустя 2 месяца после того, как ЦБ лишил банк лицензии. В банке уже в то время обнаружилась «дыра» на минимум 4,6 млрд рублей. На протяжении трех лет в полицию Москвы поступали заявления о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), однако правоохранители оснований для уголовного преследования менеджеров банка не находили. 

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено только после того, как АСВ обратилось в ГУЭБиПК МВД, оперативники которого после проверки передали материалы в управление СКР по ЦАО Москвы. 

Издание отмечает, что с апреля 2012 по январь 2013 года членом правления банка «Монолит» был адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский, известный под прозвищем «Генерал Дима». При этом у следствия и у Арбитражного суда Москвы к Якубовскому претензий нет. Никаких документов он не подписывал, решений по управлению не принимал. 

Имя Дмитрия Якубовского, писала ранее «Преступная Россия», неоднократно связывали с «Солнцевской» ОПГ, поскольку как адвокат, он долгое время представлял интересы ее предполагаемых лидеров – Сергея Михайлова (Михась) и Арнольда Спиваковского (Тамма). Свое прозвище Якубовский получил в 1990 году, когда действительно едва не стал генералом в возрасте 28 лет, когда малоизвестный экс-сотрудник прокуратуры СССР и Госснаба был внезапно назначен главой рабочей группы Министерства обороны СССР в Западной группе войск (Германия) и сразу получил воинское звание полковника. В 1994 году Якубовский был арестован по обвинению в краже книг из Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга и вышел на свободу в 1998 году. Затем занялся бизнесом, в том числе в партнерстве с Владимиром Евтушенковым и АФК «Система», а также банком ВТБ. В настоящее время проживает в Швейцарии. В настоящее время Якубовский — владелец швейцарского холдинга Engelberg Industrial Group AG, мультимиллионер, бизнес-журнал Bilanz в 2014 году оценил его состояние в 800 млн швейцарских франков, РБК оценивает активы Якубовского примерно в 1 млрд долларов.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: