Последние новости

13:50
Мишустин рассказал о выходе России из режима ограничений
13:43
МВД напомнило о запрете на публичные акции в Москве во время режима изоляции
13:09
Глава МВД наградил полицейских за поимку участников перестрелки в Москве
12:35
В России захотели ввести переработку пищевых отходов к 2022 году
11:32
На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели новое дело о порнографии
11:28
Онлайн-шествие «Бессмертного полка» посмотрели 25 миллионов человек
10:38
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
10:03
Подполковник МВД смошенничал против вора в законе Васи Воскреса
09:04
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
08:25
В Госдуме отреагировали на совет США Украине не поставлять воду в Крым
20:12
С прапорщика Росгвардии сняли обвинения в убийстве младенца
19:50
Дело за фейк о ночном вывозе тел погибших от коронавируса передали прокурору
19:06
Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей
18:47
Сотрудники ФСБ поймали полицейских на захвате ящиков элитного алкоголя
18:41
Москвичей не пустят к Красной площади в день парада Победы
18:19
Собянин рассказал о результатах первого этапа отмены ограничений
17:44
Троих россиян обвинили в реабилитации нацизма
17:23
Полицейского отхлестали по лицу во время проводов призывника в российскую армию
17:07
Бывшему главе российского баскетбола сократили срок за хищение миллионов рублей
17:07
У россиянина похитили рукопись Пушкина за 75 миллионов рублей
17:02
Собянин заявил о миновавшем Москву самом страшном сценарии коронавируса
16:51
Собянин рассказал об увеличении смертности пациентов с COVID-19 в мае
16:40
Анонсирован сервис с картой и расписанием прогулок в Москве
16:34
Преступник провалил две попытки ограбить и изнасиловать россиянок
15:38
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
15:03
Россиянка помогла цыганам со свадьбой и была арестована за насилие над невестой
14:10
В России предложили ужесточить наказание за склонение к наркомании в интернете
14:00
Бандиты по ошибке расстреляли российских школьников
13:51
Считавшаяся самоубийцей преподавательница института МВД оказалась убита
13:14
Томские депутаты назначили себе компенсацию за маски и мыло
Все новости

Экс-депутат Владимир Хмель арестован в Испании за отмывание миллионов евро

Новости / Финансы
814
0

Бывший парламентарий украл деньги при инвестициях в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.

Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании денег через инвестиции в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.

Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся девять лет назад на острове Тенерифе, бежав из России после возбуждения нескольких уголовных дел по широкомасштабной контрабанде китайских товаров, создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий.

Через свои компании Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie бывший депутат Хмель инвестировал в Испании капиталы, нелегально полученные в России.

Как пишет испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии, российский предприниматель вкладывал полученные незаконным путем капиталы в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, в частности, организовывая морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения.

Хмель владел 20-метровым парусником Galaxia и моторной яхтой La Favorita, длиной 21 метр и стоимостью в один миллион евро.

Теперь экс-депутат-контрабандист арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Налоговое ведомство Испании подозревает россиянина в том, что он задолжал этой стране налогов на 17 миллионов евро. Что касается общей суммы вложенных и "отмытых" им в Испании средств, то она уточняется. Речь может идти о десятках миллионов евро. По совокупности деяний Хмелю грозит многолетнее заключение.

Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании, чье имя не называется. Известно, что он является директором местного отделения банка Banco Popular и, предположительно, помогал Хмелю обходить налоговое законодательство.

Кроме того, отмывать вывезенные из России деньги Хмелю помогала и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca, чья деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемого "Райского досье" ("Панамские документы").

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: