Последние новости

05:30
Маневры Су-27 между скал в Крыму попали на видео 
04:48
Жительница Якутска получила условный срок за продажу ребенка
03:52
Во Владикавказе мужчина из ревности изрезал ножом бывшую жену 
02:50
В Дагестане уволили полицейского, составившего необоснованные протоколы на участников «Монстрации»
02:02
Жителям Петербурга предложили помитинговать «за честно прошедшие выборы» за 600 рублей
01:52
В подмосковных Химках сутенеры сбили полицейского
23:08
Пермской актрисе пригрозили увольнением после речи в защиту Устинова
22:44
Племянник экс-главы Дагестана за растрату 25 млн рублей получил условный срок
22:20
«Признаков изнасилования не заметили». Суд допросил семь коллег дознавательницы из Уфы
21:52
Уральский ректор-гомофоб продает «купеческий дом» за ₽36 млн 
21:22
Депутат Госдумы Антон Шипулин отписал ползарплаты ветеранам 
20:28
Опубликовано видео с места расправы над нижегородским бизнесменом 
20:10
Генпрокуратура попросила суд вынести Устинову приговор без лишения свободы
19:54
В Вологодской области задержан «вор в законе» Шошия и трое его приближенных  
19:54
Арестован замглавы департамента Минкультуры по делу о Соловецком архипелаге
19:18
В Украине задержали разыскиваемого Интерполом лидера ОПГ 
19:12
В Украине задержали разыскиваемого Интерполом лидера донецкой ОПГ 
17:46
Путин повысил оклады чиновникам
17:18
Задержанного сына бывшего вице-премьера Дагестана доставили в Москву
17:16
«В состоянии взведенного курка»: расстрелявший коллег прапорщик мог открыть огонь по пассажирам метро
16:16
Хотели сделать «план»? Озвучены версии расстрела полицейских в московском метро
16:02
В Москве по обвинению в мошенничестве задержали замдиректора департамента Минкульта
15:20
Бывшего вице-президента ФК «Анжи» задержали в Дагестане с арсеналом оружия  
15:02
Арестованный экс-министр Абызов пожаловался, что уже полгода не может дать показания по существу
14:46
Застрелившего оперативника в московском метро прапорщика вынуждали уволиться 
14:40
Сотрудники «Аэрофлота» устроили бойкот, который грозит отменой 50 рейсов в день
14:22
Глава Росгвардии Виктор Золотов выступил за условный срок для актера Павла Устинова
14:00
Кокорин устроил вип-банкет после выхода из колонии
13:10
Опубликовано видео гибели полицейского после перестрелки в метро в Москве 
13:02
В Ростове за взятку в 500 тысяч рублей задержали замглавы налоговой службы
Все новости

Экс-депутат Владимир Хмель арестован в Испании за отмывание миллионов евро

Новости / Финансы
612
0

Бывший парламентарий украл деньги при инвестициях в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.

Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании денег через инвестиции в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.

Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся девять лет назад на острове Тенерифе, бежав из России после возбуждения нескольких уголовных дел по широкомасштабной контрабанде китайских товаров, создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий.

Через свои компании Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie бывший депутат Хмель инвестировал в Испании капиталы, нелегально полученные в России.

Как пишет испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии, российский предприниматель вкладывал полученные незаконным путем капиталы в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, в частности, организовывая морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения.

Хмель владел 20-метровым парусником Galaxia и моторной яхтой La Favorita, длиной 21 метр и стоимостью в один миллион евро.

Теперь экс-депутат-контрабандист арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Налоговое ведомство Испании подозревает россиянина в том, что он задолжал этой стране налогов на 17 миллионов евро. Что касается общей суммы вложенных и "отмытых" им в Испании средств, то она уточняется. Речь может идти о десятках миллионов евро. По совокупности деяний Хмелю грозит многолетнее заключение.

Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании, чье имя не называется. Известно, что он является директором местного отделения банка Banco Popular и, предположительно, помогал Хмелю обходить налоговое законодательство.

Кроме того, отмывать вывезенные из России деньги Хмелю помогала и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca, чья деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемого "Райского досье" ("Панамские документы").

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: