Последние новости

11:50
В ДНР объявили о взятии двух населенных пунктов
11:50
Просящий о гуманизме за стрельбу в пермском вузе Бекмансуров попал на видео
11:26
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
11:24
В Подмосковье восьмиклассник провалился под лед на реке и утонул
11:18
В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания
10:39
Деятельность литовской организации Riddle признали нежелательной в России
10:34
Российская школьница попыталась покончить с собой после трех двоек за день
10:30
Адвокат Бекмансурова попросил суд не назначать его подзащитному пожизненный срок
10:29
Больных арестантов московских СИЗО перестали лечить в больницах
10:26
Подросток устроил смертельное ДТП на севере Москвы
09:55
Отменен 14-летний приговор одному из лидеров созданной офицерами ФСБ ЧВК «ЕНОТ»
09:52
В Крыму обрушилась постройка многоквартирного дома
09:50
Приговор устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову огласят 28 декабря
09:35
Володин рассказал о вступающих в силу с 1 декабря российских законах
09:32
Создателей финансовой пирамиды осудили за хищение почти 300 миллионов рублей
09:30
Бывшего сотрудника российской колонии оштрафовали за взятку от заключенного
09:27
Россиянин перелезал через забор и насмерть замерз
08:52
Зарезавшего двух сестер 46-летнего россиянина осудят
08:45
В России заявили о скором прекращении существования Украины
08:41
В ЛНР рассказали о безуспешных попытках наступления ВСУ
08:34
На Керченской переправе приостановили движение паромов
08:29
В российском городе сын зарезал пожилую мать и вызвал полицейских
08:27
ВСУ обстреляли два российских населенных пункта
08:08
Семь человек пострадали при пожаре в российском городе
06:26
В Запорожской области назвали способ разрядить ситуацию вокруг ЗАЭС
06:06
Стало известно об убийстве украинскими военными семьи в Херсонской области
04:47
Стало известно об аресте сотрудников российской администрации Снигиревки
04:40
Назван способ избавиться от слежки через смартфон
04:02
В граничащем с Украиной регионе опровергли срочное укомплектование полицейских
02:28
В России оценили возможность возвращения мира к холодной войне
Все новости

Экс-депутат Владимир Хмель арестован в Испании за отмывание миллионов евро

Новости / Финансы
1 494
0

Бывший парламентарий украл деньги при инвестициях в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.

Скажи беспределу - НЕТ!

Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании денег через инвестиции в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.

Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся девять лет назад на острове Тенерифе, бежав из России после возбуждения нескольких уголовных дел по широкомасштабной контрабанде китайских товаров, создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий.

Через свои компании Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie бывший депутат Хмель инвестировал в Испании капиталы, нелегально полученные в России.

Как пишет испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии, российский предприниматель вкладывал полученные незаконным путем капиталы в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, в частности, организовывая морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения.

Хмель владел 20-метровым парусником Galaxia и моторной яхтой La Favorita, длиной 21 метр и стоимостью в один миллион евро.

Теперь экс-депутат-контрабандист арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Налоговое ведомство Испании подозревает россиянина в том, что он задолжал этой стране налогов на 17 миллионов евро. Что касается общей суммы вложенных и "отмытых" им в Испании средств, то она уточняется. Речь может идти о десятках миллионов евро. По совокупности деяний Хмелю грозит многолетнее заключение.

Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании, чье имя не называется. Известно, что он является директором местного отделения банка Banco Popular и, предположительно, помогал Хмелю обходить налоговое законодательство.

Кроме того, отмывать вывезенные из России деньги Хмелю помогала и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca, чья деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемого "Райского досье" ("Панамские документы").

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: