Последние новости

02:37
Ефремов рассказал о своем досуге в СИЗО
22:43
Депутат ответил захотевшему выступить в Госдуме белорусскому оппозиционеру
21:45
Пашаев обрадовался проверке о мошенничестве против себя
21:38
Рядом с Байкалом случилось землетрясение
19:53
Глава СКР поручил проверить данные о мошенничестве Эльмана Пашаева
19:50
Россиянин признался в случайных убийствах
19:36
Ликвидированная «Россия будущего» оказалась не связана с Навальным
19:01
Курсанта российского морского вуза заподозрили в расправе над матерью
18:42
Российский вице-губернатор уволился после смертельной аварии по вине сына
18:14
ФСБ задержала полковника внутренней службы за сбор дани с коллег
17:46
Матвиенко заявила о росте запросов на женское лидерство в России
17:20
Замначальника российского изолятора покончил с собой во время ужина дома
17:15
В России предложили провести первый школьный турнир по киберспорту
16:18
В МВД рассказали о 200 опросах по делу Навального
15:33
«Россию будущего» Навального ликвидировали
15:31
В России отреагировали на требование Навального вернуть ему одежду
15:29
Генпрокуратура захотела опросить Навального в Германии
14:59
Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
14:29
Россиянин напился, угнал трактор, раздавил машину знакомого и попал на видео
13:45
В Госдуме назвали Билла Гейтса ответственным за пандемию
13:32
Чеченский вор в законе решил силой взять контроль над империей убитого Гули
13:11
Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве
12:38
Семьи убитых потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей
12:34
Подведены первые итоги работы Михаила Дегтярева во главе Хабаровского края
12:16
Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»
11:42
Российский депутат объяснила просьбу сброситься ей на подарок
11:20
Адвокат семьи Тесака раскрыл результаты экспертизы ран на его теле
11:02
Присяжные отказались судить вора в законе Костю Канского
10:30
Пойманный ФСБ замглавы наркоотдела МВД подбрасывал коноплю со своей плантации
10:23
Путин поручил определить сроки поставок вакцины «Спутник V» в Белоруссию
Все новости

Экс-депутат Владимир Хмель арестован в Испании за отмывание миллионов евро

Новости / Финансы
920
0

Бывший парламентарий украл деньги при инвестициях в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.

Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании денег через инвестиции в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.

Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся девять лет назад на острове Тенерифе, бежав из России после возбуждения нескольких уголовных дел по широкомасштабной контрабанде китайских товаров, создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий.

Через свои компании Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie бывший депутат Хмель инвестировал в Испании капиталы, нелегально полученные в России.

Как пишет испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии, российский предприниматель вкладывал полученные незаконным путем капиталы в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, в частности, организовывая морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения.

Хмель владел 20-метровым парусником Galaxia и моторной яхтой La Favorita, длиной 21 метр и стоимостью в один миллион евро.

Теперь экс-депутат-контрабандист арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Налоговое ведомство Испании подозревает россиянина в том, что он задолжал этой стране налогов на 17 миллионов евро. Что касается общей суммы вложенных и "отмытых" им в Испании средств, то она уточняется. Речь может идти о десятках миллионов евро. По совокупности деяний Хмелю грозит многолетнее заключение.

Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании, чье имя не называется. Известно, что он является директором местного отделения банка Banco Popular и, предположительно, помогал Хмелю обходить налоговое законодательство.

Кроме того, отмывать вывезенные из России деньги Хмелю помогала и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca, чья деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемого "Райского досье" ("Панамские документы").

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: