Последние новости

01:11
В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв
22:28
В России удивились планам США на Луну во время эпидемии коронавируса
21:11
Спрогнозирован срок выхода эпидемии коронавируса в России на плато
20:02
На Кавказе подозреваемый расстрелял полицейскую машину
19:45
Российские семьи с детьми получат по пять тысяч рублей в апреле, мае и июне
18:30
Росгвардейцы нашли полкилограмма марихуаны в сумке доставщика еды
18:12
Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой
17:51
Медведев заявил о вреде фейков в борьбе с пандемией коронавируса
17:36
Ролик о создании коронавируса в российской лаборатории признали фейком
17:23
Россияне оценили соблюдение ими режима самоизоляции
16:57
Бывшего сенатора Арашукова обвинили в новых преступлениях
16:49
Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России
16:42
Пять уголовных дел завели после нападений на доставщиков еды в российском городе
16:13
Путин призвал избежать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом
16:08
Путин описал ситуацию с коронавирусом словами «мы теперь все вирусологи»
16:04
Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России
16:01
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет для городского боя
15:55
Путин ввел уголовную ответственность за уничтожение памятников воинам
14:58
Российский полицейский приехал в гости к другу и изнасиловал его соседку
13:36
ФСБ начала проверку после травли в соцсетях россиянки с коронавирусом
13:19
В Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы
13:12
Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова
12:56
МВД раскрыло дело о хищении 25 миллионов рублей с банковских карт россиян
12:54
Песков рассказал о частоте проверки Путина на коронавирус
12:51
Кремль назвал неприемлемой приватизацию космоса США
12:24
В Москве бездомный ограбил и изнасиловал молодую женщину в ее квартире
11:55
Раскрыто влияние коронавируса на избирательные процессы по всему миру
11:50
Россия отреагировала на планы США использовать ресурсы Луны
11:32
На конкурс президентских грантов подано рекордное количество проектов
11:31
Убивший мать россиянин две недели прятался на чердаке
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
603
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: