Последние новости

23:02
Пьяный житель Химок избил до крови 11-летнего мальчика - очевидцы 
21:00
У юриста фонда Навального нашли квартиры на 51 миллион
19:50
Депутата, посоветовавшего россиянам меньше есть, освободили от долгов по налогам
18:48
Множество пистолетов, радиостанции и глушители нашли в сгоревшей «девятке» под Петербургом
18:28
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым 
18:06
Видео с избиением сторожа церкви в Стерлитамаке попало в СМИ. Мужчина в тяжелом состоянии в больнице 
18:02
В МВД пообещали наказать по всей строгости полицейских, устроивших драку в баре
17:28
В Ингушетии местная жительница убила парня за шантаж дочери
16:16
Гипнотизер заставила кассира супермаркета отдать ей деньги из кассы 
15:52
В отношении директора управляющей компании Пулково возбуждено уголовное дело
15:26
В Курске убили и расчленили трансвестита
14:30
Депутат объяснил как 9,5 тонн кокаина попали на российское судно в Кабо-Верде
13:54
Генерал КГБ, подписавший протокол смерти Сталина, оставил загадочный трофей в старом пианино
13:38
Миллиардер Тиньков купил за 100 млн евро яхту для плаваний по Антарктике
13:04
В Москве полицейские из угрозыска подрались с сотрудниками ДПС 
12:48
В Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой
11:56
В Ростове задержан экс-депутат Заксобрания и бывший глава «Россельхозбанка»
11:18
Уральский боец Иван Штырков попал в больницу накануне боя на турнире UFC
11:16
В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик
11:00
Депутаты Госдумы рассказали, где проведут отпуск
10:52
Менеджер «Кофемании» дал туманные показания о драке Мамаева и Кокорина
09:46
Отец Децла рассказал, что перед смертью рэпер хотел уйти от жены
09:22
Для Бутиной запросили 18 месяцев лишения свободы
09:02
В США вынесли приговор россиянину Мартышеву за кибермошенничество
08:30
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне
23:08
У курьера «Яндекс.Еды» остановилось сердце после 10 часов непрерывной работы
22:54
Доход главы ЦБ за год вырос ниже уровня инфляции
22:38
Чиновники заставили жительницу Ростовской области отказаться от ребенка
22:18
Глава Чечни посоветовал Порошенко «сто раз подумать», прежде чем произносить имена Кадырова и Путина
22:02
Директора Большого театра кукол в Петербурге арестовали по делу о взятке
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
395
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: