Последние новости

18:32
В компьютере керченского стрелка нашли схемы бомбы
18:14
Под Воронежем пьяный судья протаранил такси, скрутил номера со своей машины и сжег ее на глазах у свидетелей 
17:52
«Свободу узникам совести»: в Москве появилось граффити с призывом выпустить Кокорина 
16:40
Кокорину и Мамаеву не дают в СИЗО мясо и капусту
16:32
В керченском колледже предложили создать мемориал жертвам трагедии
15:32
Арестованный по делу полковника Захарченко «король госзаказа» дал показания о хищении средств РЖД
15:12
В Москве замечена очередная «стреляющая свадьба»
14:30
Московский полицейский обнаружен мертвым в своей квартире
14:18
Число пострадавших в результате нападения на колледж в Керчи достигло 73 человек
13:38
Пользователи Instagram раскритиковали новый имидж «подруги» «вора в законе» Гули 
12:58
Опубликованы письма Мамаева и Кокорина из СИЗО «Бутырка»
12:52
В Венесуэле за попытку контрабанды 147 кг кокаина задержаны трое россиян
12:20
В ДТП под Астраханью погиб командир СОБРа Росгвардии «Каспий»
11:58
В Кемеровской области мужчина застрелил сыновей и покончил с собой
11:24
Как Росляков совершил нападение. Появилось видео взрыва и убийств в керченском колледже  
11:18
Опубликовано фото Владислава Рослякова во время бойни в колледже  
11:14
Источник: керченский стрелок готовил нападение на колледж почти 2 года
10:44
Bloomberg: Российские тролли вмешались в выборы в США с помощью американских стартапов
10:42
Главу отдела кадров ГИБДД задержали за заправку машины за госсчет
10:36
Коммунист Ищенко рассказал о предложениях по SMS отказаться от выборов губернатора Приморья в обмен на высокий пост
10:32
Он был «вором в законе» и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все 
10:16
Диета «прожиточного минимума». Какую новую профессию сможет освоить саратовский министр «с макарошками»?  
18:48
В Петербурге арестованы исполнитель и заказчик убийства семьи предпринимателя 13-летней давности
18:36
Опять «Дальний»: житель Казани рассказал, что полицейские-садисты сломали ему ребра
18:34
Бомба керченского убийцы была с инфицированной «начинкой»
17:09
За 9 дней в СИЗО Кокорин и Мамаев заработали на двоих 10,5 млн рублей
17:06
В Чехии полиция изъяла 7,7 млн евро у обвиняемых в хакерстве россиян и вьетнамцев
16:24
Родители керченского стрелка не обращались за его телом
16:12
Совершивший попытку самоубийства парень жертвы расстрела в Керчи дважды прооперирован
15:12
Глава Росгвардии Золотов предложил проверить Навального на детекторе лжи
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
262
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: