Последние новости

14:14
Режиссер Хомский погиб в ДТП 
14:00
В Москве мажоры разогнались до 280 км/ч, сбегая от полицейских. Видео погони 
13:20
На Урале начавшаяся вражда двух друзей-предпринимателей переросла в столкновение силовых ведомств
13:16
Губернатор Иркутской области рассказал, почему не увольняет чиновницу, назвавшую жертв паводка быдлом
13:04
«У нас осталось дежурить 5 минут». Врачи отказали в госпитализации пациентки с отеком Квинке в конце смены 
12:34
Под Воронежем зарезали женщину-кассира АЗС. Ее могли убить беглые зэки 
12:26
Росгвардейцам, проигнорировавшим сообщение о преступлении из-за «обеда», грозит увольнение
12:10
В Уфе слепую девушку с собакой-поводырем не пускали в автобус
11:48
Губернатор Иркутской области рассказал, почему не увольняет чиновницу назвавшую жертв паводка быдлом
11:32
«Чурки, вам тут не место». Массовая драка таксистов с охранниками в Шереметьево попала на видео 
11:00
Бывший вице-губернатор Сахалинской области умер при загадочных обстоятельствах
10:52
Ульяновская трагедия. Зарубил семью топором, чтобы не расставаться 
10:21
Сын Верника высморкался в 5000-ную купюру и поделился снимком с подписчиками
09:52
«А когда вы с нас попросите?»: Губернатор Калининградской области рассказал, как предлагают взятки в 2 млн евро
09:44
Машина «Яндекс. Такси» перевернулась в Москве. Видео с места ДТП 
09:40
Самолет A321 разделили на части и вывезли с кукурузного поля 
09:28
«Не имеет права жить на земле». Калужский губернатор предложил казнить убийцу ветерана
17:00
Зэк изнасиловал 80-летнюю женщину. Родственники нашли пострадавшую связанной на даче
16:36
Арестован четвертый подозреваемый по делу о стрельбе в Краснодаре. В конфликте участвовали 30 человек
16:30
«Похорон не было». «Победа» рассказала об опоздании пассажирки, из-за которого Роспотребнадзор возбудил дело  
16:00
«Интересная, симпатичная женщина. Мужчин никогда не видели». Соседи убитой женщины-экскурсовода не могут назвать подозреваемых
15:32
Автомобиль сбил насмерть замглавы Тамбова 
15:26
Ульяновец чудом выжил, спрыгнув с охраняемого моста высотой 40 метров. Видео с места ЧП 
14:48
«У нас обед». Полицейские в Ульяновске из-за шаурмы отказались реагировать на слова девушки, заявившей о нападении на таксиста 
14:24
Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки 
14:15
Врачи сбежали из операционной после смерти роженицы  
14:02
«Страна не в том состоянии, но если подарят». В Чечне рассказали, при каком условии Кадыров пересядет на Aurus Senat
13:44
«Воланд, вам пора вернуться в Москву». В Сети высмеяли передачу «России 1» про собаку-гипнотизера, «усыпившую» 15 человек 
13:14
Коллекторы обстреляли должника и его 9-летнюю дочь
13:00
Бандиты в масках избили петербуржца и надели ему пакет на голову
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
472
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: