Последние новости

10:27
Допрос ФСБ повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе попал на видео
10:16
ЛДПР назначила нового главу фракции вместо Жириновского
10:10
ФСБ задержала сторонника украинских националистов
09:41
Место проведения контртеррористической операции в Махачкале попало на видео
09:29
Задержание бойца ММА Магомедова за вымогательство попало на видео
09:26
Раскрыты подробности ликвидации боевиков в Дагестане
09:09
Россиян осудили за организацию незаконной миграции на Урале
08:56
В Дагестане ликвидировали боевиков в ходе КТО
08:23
Бойца ММА задержали по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетнего
08:16
В районе Махачкалы ввели режим КТО
07:13
Песков анонсировал прямую линию с Путиным
06:19
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса
04:00
Сидящий в СИЗО россиянин выманил по телефону у 35 человек два миллиона рублей
23:20
В России назвали причину стагнации в переговорах с Украиной
23:09
Захарова рассказала о «ядерных провокациях» Запада
22:25
В Госдуме предложили признать НАТО враждебной и русофобской коалицией
22:01
В Курской области сообщили об обстреле сахарного завода со стороны Украины
21:55
Раскрыты подробности закона о новой общероссийской молодежной организации
21:26
В Курской области обстреляли пограничный пункт
20:51
В лесу Ингушетии найден тайник с оружием
20:50
Медведев заявил о недопущении Россией третьей мировой войны
20:36
В Тюмени обвиненный в преступлении подросток скрылся из дома
20:11
Вассерман высказался о возможной отправке депутатов Госдумы в Донбасс
20:10
СКР допросит сдавшихся боевиков из Мариуполя
20:02
В исправительной колонии в Пензе загорелось общежитие
19:42
Песков не исключил желания Путина купить себе новый «Москвич»
19:19
В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами
18:59
Сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию
18:29
Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области
18:00
«Золотой полковник» Захарченко получил 16 лет за второе дело о коррупции
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
1 149
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Скажи беспределу - НЕТ!

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: