Последние новости

22:52
В Волгограде студенты снимались в порнографическом реалити-шоу для Европы и США 
22:26
Замглавы Миноброны назвал игру Metal Gear проектом спецслужб США
22:08
Преподавателя в ВШЭ и его сожителя заподозрили в изнасиловании приемного сына
21:06
ФСБ задержала за взятку главу Пушкинского района Подмосковья Жиркова
21:02
Сын генерала ФСБ приговорен к 10 годам колонии строгого режима по делу о наркотиках
20:54
После «Прямой линии» с Путиным орловские следователи начали проверку по трем жалобам
20:34
Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками МВД «Раменское» отправили в СИЗО
20:18
Сына отставного генерала ФСБ Здановича осудили за попытку сбыть наркотики
20:00
Полковника ФСБ Черкалина проверяют на причастность к новым преступлениям
19:40
«Прямая линия» с Путиным вызвала небывалую волну негатива в интернете
19:18
Пожаловавшаяся Путину на детские пособия девушка оказалась чиновницей из Подмосковья
17:42
Путин рассказал о своем стыдном поступке
17:32
Путин назвал дело Ивана Голунова «ненормальной ситуацией»
17:02
«Под нее можно подвести любой совет директоров». Путин призвал изменить статью УК о создании преступного сообщества
17:02
В Кемеровской области курсанты ФСИН пытались убить однокурсницу, которая взяла на них кредит
16:58
Путин: Я не инопланетянин и мне не надоело быть президентом
16:26
Путин назвал высокие зарплаты чиновников «засадой»
16:00
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
15:52
Шабтая Калмановича застрелили по пути на встречу с помощником президента России
15:40
Путин: Критика властей должна быть свободной, но без глумления
15:08
Путин ответил о «банде патриотов из «Единой России»
14:40
Путин о коррупционерах-миллиардерах: «Чувствую личную ответственность за этот беспредел»
14:20
Путин назвал Кудрина «экономистом из 90-х»
14:00
«Хочу тебя изнасиловать». Водитель «Яндекс.Такси» угрожал расправой клиенту, вымогая у него деньги 
13:24
Задержание эмиссара Гули — следствие конфликта внутри азербайджанской диаспоры
12:32
Путин ответил на вопрос, почему жить стало тяжелее
12:12
Дома бежавших из Чемодановки цыган взяли под охрану
11:52
В отношении напавшего на журналиста главы района в Хакасии завели дело о превышении полномочий
11:30
Навальный заработал 3,5 млн рублей, находясь в отпуске
10:26
Полицейского в Подмосковье резали под крики «А.У.Е.»
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
433
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: