Последние новости

15:58
Путин подписал закон о блокировке «колумбайн-сообществ»
15:42
Депутатов не будут лишать мандата за сокрытие доходов
15:28
Жена Мамаева призвала 100 тыс. подписчиков приезжать к Бутырке, где сидит ее муж
14:48
«Коррупционно устойчивый» экс-прокурор Дагестана получил место зама Чайки
14:16
Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии
14:00
Принят закон об освобождении от наказания за мошенничество и растрату при погашении ущерба
13:30
Видео избиения 13-летнего подростка полицейскими прокомментировали в МВД 
13:14
«Кокорин нуждается в признании его труда». Как Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста футболистов  
12:46
Бывший советник Трампа заявил о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане
12:18
После задержаний студентов-ингушей столичный вуз разделился на два лагеря
12:04
На ремонт Госдумы потратят 2 млрд рублей
11:30
В аэропорту за взятку задержана глава отдела регионального ГСУ ГУ МВД по Самарской области  
11:18
В Башкирии ель для Нового года спилили на могиле архитектора
10:38
«С приходом Бородина появились прайсы». Депутат обвинил руководство свердловского главка МВД в вымогательстве и незаконных уголовных преследованиях 
10:28
Глава Саратовской области уволил замминистра соцразвития за предновогодние поборы
10:24
СКР ужесточил обвинение охраннику Гарика Махачкалы по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
10:14
В Москве освобождены все студенты с Кавказа, задержанные в общежитии
10:08
В Москве похитили 14-летнюю дочь цыганского барона
09:06
Врачи скорой помощи обокрали женщину на западе Москвы
08:35
Рейдерские наклонности. Гонимый санкциями Дерипаска бьется за «Трехгорную мануфактуру» 
08:22
Путин о лесном хозяйстве: «Очень коррумпированная сфера и очень криминализированная»
08:18
Сын экс-главы РЖД подал иск к «Новой газете»
08:14
Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты
08:08
СМИ нашли родственников Порошенко и Климкина в России
23:58
Помощник президент Сурков возглавлял британскую студию звукозаписи
22:58
Суд в Латвии продлил арест полковнику полиции по подозрению в шпионаже для России
22:30
Бывшая советница главы Россотрудничества призналась в хищении более 100 млн рублей
22:12
СПЧ предложил ввести уголовное наказание за пытки
21:52
Экс-главу района Дагестана уличили в мошенничестве и служебном подлоге
21:34
Главного судебного пристава Астраханской области суд отправил в СИЗО
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
326
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: