Последние новости

16:22
За убийство «авторитета» после «разборки» в «Неолите» задержан судимый за подготовку покушения на Кадырова
15:22
Глава управления спецсвязью по Пермскому краю на служебном авто устроил ДТП, в котором погибла беременная 
15:02
В Германии по делу «Русской прачечной» конфискована недвижимость на 40 млн евро
14:00
Родные сбитого Райнер парня считают, что певица уйдет от ответственности
13:06
ФСБ подозревает в терроризме задержанного по делу о массовой драке в кафе «Неолит» дагестанского блогера
12:12
Владелица Wildberries стала второй женщиной-миллиардером в России
12:10
Полицейский, остановивший поток машин из-за хромой собаки: Любой на моем месте поступил бы так же 
12:08
ФСБ раскрыла схему хищения газа кланом Арашуковых
12:00
Тюменского браконьера, расстрелявшего беременных косуль, лишили членства «Единой России»
11:40
Дочь Пескова рассказала, как борется со своими ненавистниками в соцсетях
11:12
Бывший командир воздушно-космических сил осужден за передачу полигона под строительство ЖК
10:56
СОБР задержал в Москве последнего участника Купавненской банды, убивавшей инкассаторов
10:38
Вместе с «вором в законе» Нодаром Руставским был задержан один из лидеров «сельмашевской» ОПГ «Полузверь» 
10:28
Три иномарки полковника Захарченко продают с молотка
10:08
Американца Игоря Бузюкова задержали за похищение и вывод в Россию 8,5 млн долларов
10:06
«Волшебного пенделя и на лечение домой в Грузию»: вслед за Нодаром Руставским в Киеве задержали «вора в законе» Тенго Гальского 
09:48
Компания Араза Агаларова может стать генподрядчиком строительства космодрома «Восточный»
08:29
Новая Рочдельская. Как перестрелка в «Москва-Сити» вызвала очередную «зачистку» в Следственном комитете 
08:22
В России готовят реестр граждан с игровой зависимостью
08:06
Мимо проехали две скорые: мужчина почти полчаса пролежал в сугробе в Мурманске 
08:02
Жена Кокорина считает Пака виновником конфликта с футболистом
07:58
В Приангарье полицейский подбросил марихуану наркоману, чтобы создать видимость работы
23:00
Националист Дмитрий Демушкин вышел из колонии досрочно
22:42
В Ростове завели дело на и.о. начальника управления Ространснадзора
22:26
Двое полицейских сбывали наркотики для роста числа раскрытых преступлений
22:08
В Красноярске перед Универсиадой грязный снег засыпали чистым 
21:38
«Единая Россия» исключила из партии осужденного за ДТП с двумя смертями политика
21:30
В киевском ресторане задержан находящийся в розыске «вор в законе» Нодар Руставский 
21:26
В Москве полиция задержала экс-омбудсмена Челябинской области
21:08
Ученикам школы в Перми пригрозили штрафами за съемку обвалившегося потолка 
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
365
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: