Последние новости

01:37
Запрет переговоров о передаче территорий России закрепят в Конституции
22:04
Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию
21:05
Готовивших теракты в учебных заведениях Керчи подростков арестовали
19:42
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
19:04
В Москве задержали создавшего лекарство от рака американца
16:56
Спектакль о подвиге бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье вновь покажут в Москве
16:07
Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет
16:03
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
14:48
В российской воинской части смартфоны солдат прибили к доске позора
14:47
Кремль рассказал о подготовке саммита по Сирии
14:15
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
14:00
Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов
13:55
Кадыров записал мотивационный ролик в спортзале и посвятил его судьбе
13:36
В России захотели усилить продовольственную безопасность из-за коронавируса
13:24
Обвиняемый в издевательствах над Шамсутдиновым рассказал о насилии в части
12:47
При голосовании по Конституции используют модель президентских выборов
12:36
Путин начал выступление перед офицерами ФСБ с вопроса «Испугались?»
12:30
Спецназ ОАЭ задержал российского авторитета за организацию убийств по всему миру
12:25
Пенсионеров в российском доме ветеранов привязывали к кроватям и грабили
12:21
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
22:09
Бастрыкин поручил установить мотивы готовивших теракты крымских подростков
21:41
Россия обвинила Украину и ЕС в дискриминации жителей Донбасса
21:29
В правительстве уточнили запрет на въезд китайцев в Россию
20:33
Мишустин временно запретил китайцам въезд в Россию
19:39
Путин уволил Суркова
18:55
Стали известны подробности задержания готовивших теракт крымских подростков
18:24
Прилепин уверовал в поддержку поправок в Конституцию большинством россиян
18:13
В убийстве Шабтая Калмановича заподозрили стрелка из Ингушетии
18:06
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
17:50
ФСБ показала обыски у готовивших теракты в керченских школах подростков
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
577
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: